Trinh Van Quyet'in 3.600 milyar VND'lik dolandırıcılığı ve denetim şirketinin suç ortaklığı

FLC Group Joint Stock Company (kısaca FLC Group) ve ilgili birimlerinde meydana gelen olayda, eski FLC Başkanı Trinh Van Quyet'in iki suçtan yargılanması önerildi: dolandırıcılık ve varlık gaspı ile borsa manipülasyonu.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı'nın ek sonucuna göre, sadece dolandırıcılık açısından, Bay Quyet ve suç ortakları, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin kuruluş sermayesini şişirerek (1,5 milyar VND'den 4,3 milyar VND'ye), hisse senetlerini borsaya kaydettirip daha sonra satarak yatırımcılardan 3,6 milyar VND'den fazla para zimmetine geçirdiler.

26 Şubat saat 20:00'ye hızlı bir bakış: Bay Trinh Van Quyet, bir villanın onarımı için zimmete geçirdiği parayı kullandı | Kimin kimlik kartını değiştirmesi gerekiyor?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — Davalı Trinh Van Quyet, FLC Group'un eski Başkanı

Sanık Trinh Van Quyet ve yardımcılarının eylemlerinin başarıyla yürütülebilmesi için savcılığın, Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası (HoSE) ve Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'ndaki bir dizi yönetici ve yetkilinin çok önemli bir rol oynadığını tespit ettiğini belirtmekte fayda var. Ayrıca, menkul kıymet şirketlerinin yardımlarından da bahsetmemek mümkün değil.

Yapılan incelemede, Faros Şirketi'nin ROS hisselerinin kote edilmesine ilişkin tescil işleminin yapılabilmesi için önemli belgelerden birinin bu işletmenin 2014, 2015 ve 2016 yılının ilk 3 ayına ait mali raporu olduğu sonucuna varılmıştır.

Denetimi gerçekleştirmek üzere seçilen iki birim Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited (kısaca Hanoi Denetim Şirketi) ve ASC Denetim Şirketi Limited'dir (şimdiki adıyla TTP Denetim Şirketi Limited).

Binlerce milyarlık dolandırıcılık, eski FLC Başkanı Trinh Van Quyet parayı ne için kullandı?

Düzenlemelere aykırı denetim raporu düzenleyerek para almak

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı'na göre, Hanoi Denetim Şirketi Genel Müdürü Sayın Nguyen Ngoc Tinh, denetim sözleşmesini imzalarken Faros Şirketi'nin mali tablolarının tam olarak kabul edilmek için yeterli dayanağa sahip olmadığının açıkça farkındaydı. Ancak şirket, Faros Şirketi'nin mali tablolarının ve öz sermaye raporlarının tam olarak kabul edildiğini içeren bağımsız denetim raporları yayınlamaya devam etti.

Faros Şirketi, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu Kamu Denetleme Dairesi Başkanlığına halka açık şirket olarak tanınması için başvuruda bulunduğunda, yetkili merci, denetim raporunun mevzuata uygun olmadığını tespit ederek denetim yapılmasını ve denetim raporunun yeniden düzenlenmesini talep etmiştir.

Ancak Hanoi Denetleme Şirketi yeniden denetim gerçekleştirmedi. Bunun yerine, Bay Tinh ve şirketin denetçisi Le Van Tuan, Faros Şirketi sahiplerinin mali tablolarını ve sermaye katkı raporlarını tamamen kabul ederek 3 bağımsız denetim raporu yayınlamaya devam etti ve sadece "mali tablo okuyucularına not" bölümünü ekledi.

Savcılık, sanıklar Tinh ve Tuan'ın eylemlerinin mevzuata aykırı olduğunu ve Vietnam denetim standartlarını ihlal ettiğini tespit etti. Yanlış denetim raporlarının düzenlenmesi, sanık Trinh Van Quyet ve suç ortaklarının ROS hisselerini talep etmek ve listelemek için belgeleri kullanmalarına, hazırlamalarına ve kullanmalarına olanak sağladı.

Soruşturma makamında Bay Tinh, eylemlerini kabul ederek, FLC Group ve ekosistemdeki şirketlerin Hanoi Denetleme Şirketi'nin büyük ve düzenli müşterileri olduğunu söyledi. Bu nedenle, sanık, şirketin ödeme alma talebi üzerine düzenlemelere aykırı bir denetim raporu düzenledi.

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — Polis, davanın açıldığı sırada FLC genel merkezinde arama yaptı.

Kontrol, doğrulama yok ama yine de imzalı onay var

ASC Denetim Şirketi Limited Şirketi ile ilgili olarak, Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Ajansı, şirketin Genel Müdür Yardımcısı Bayan Tran Thi Hanh'ın, Faros Şirketi'nin mali raporlarına göre üretim ve iş faaliyetlerini değerlendirmek ve denetlemek amacıyla kayıt ve belgeleri toplamaktan doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.

Hanoi Denetleme Şirketi davalılarına benzer şekilde, toplanan denetim kayıtları yeterli olmamasına rağmen Bayan Hanh, şirketin denetçileriyle birlikte tamamen kabul edilebilir denetim görüşleri içeren denetim raporlarını imzalayıp düzenlemiştir.

Ayrıca Bayan Hanh'ın Faros Şirketi'nin yatırım ortaklıklarını kontrol etmediği ve doğrulamadığı, ancak yine de HoSE'ye gönderilen yatırım ortaklıklarına ilişkin ek açıklama ile ilgili şirket belgesindeki onayı imzaladığı iddiasıyla da suçlandı.

Kadın sanığın bir dizi eylemi, sanık Trinh Van Quyet ve suç ortaklarının, Faros Şirketi'nin hisselerini borsada listeleyebilmesi için HoSE tarafından talep edildiği şekilde dolandırıcılık yaptığını ve yatırımcıların parasını gasp ettiğini açıklayan bir belge hazırlamalarına yardımcı oldu.

Soruşturma makamında Bayan Hanh, ihlallerini kabul etti, ancak dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma amacını kabul etmedi. Sözleşmeye göre denetim ücreti dışında, sanık başka bir menfaat elde etmedi.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı