Trinh Van Quyet'in 3,6 trilyon VND'lik dolandırıcılık planı ve bir denetim firmasının suç ortaklığı.

FLC Group Anonim Şirketi (FLC Group) ve ilgili kuruluşları kapsayan davada, eski FLC Başkanı Trinh Van Quyet'in dolandırıcılık ve borsa manipülasyonu olmak üzere iki suçtan yargılanması önerildi.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Dairesi'nin ek sonuçlarına göre, Sayın Quyet ve suç ortakları, yalnızca dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında, Faros İnşaat Anonim Şirketi'nin sermayesini yapay olarak şişirme (1,5 milyar VND'den 4,3 milyar VND'ye) ve hisseleri tescil ettirip borsaya kote ettikten sonra satma planı aracılığıyla yatırımcılardan 3,6 milyar VND'den fazla para zimmete geçirmişlerdir.

26 Şubat saat 20:00'de kısa özet: Bay Trinh Van Quyet, zimmetine geçirdiği fonları villasını yenilemek için kullandı | Kimlik kartını kimin değiştirmesi gerekiyor?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — Sanık, FLC Grubu'nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Trinh Van Quyet'tir.

Önemli olan nokta şu ki, sanık Trinh Van Quyet ve astlarının eylemlerinin tespit edilememesinde, savcılık makamları Ho Chi Minh Şehri Menkul Kıymetler Borsası (HoSE) ve Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'ndaki bir dizi lider ve yetkilinin büyük rol oynadığını belirlemiştir. Ayrıca, menkul kıymet şirketlerinin suç ortaklığı da göz ardı edilemez.

Yapılan inceleme sonucunda, Faros Şirketi'nin ROS hisselerinin borsada işlem görmeye başlaması için önemli belgelerden birinin, şirketin 2014, 2015 ve 2016 yılının ilk üç ayına ait mali raporları olduğu tespit edilmiştir.

Denetimi gerçekleştirmek üzere seçilen iki kuruluş Hanoi Denetim ve Muhasebe Şirketi Limited (bundan sonra Hanoi Denetim Şirketi olarak anılacaktır) ve ASC Denetim Şirketi Limited'dir (şimdi TTP Denetim Şirketi Limited).

Milyarlarca dong dolandırdıktan sonra, eski FLC Başkanı Trinh Van Quyet parayla ne yaptı?

Para almak amacıyla yönetmeliklere aykırı denetim raporları düzenlemek.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanına göre, denetim sözleşmesini yürütürken, Hanoi Denetim Şirketi Genel Müdürü Bay Nguyen Ngoc Tinh, Faros Şirketi'nin mali tablolarının tam kabul kriterlerini karşılamadığının farkındaydı. Buna rağmen, şirket yine de bağımsız denetim raporları yayınladı ve bu raporların tamamı Faros Şirketi'nin mali tablolarını ve öz sermaye raporlarını tam olarak kabul etti.

Faros Şirketi, halka açık şirket statüsü için Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu Kamu Denetim Dairesi'ne başvurusunu sunduğunda, yetkililer denetim raporunun yönetmeliklere uygun olmadığını tespit ederek yeni bir denetim yapılmasını ve denetim raporunun yeniden düzenlenmesini talep etti.

Ancak Hanoi Denetim Şirketi yeniden denetim yapmadı. Bunun yerine, Bay Tinh, şirketin denetçisi Le Van Tuan ile birlikte, Faros Şirketi'nin mali tablolarını ve öz sermaye raporlarını tamamen kabul eden ve sadece "mali tabloların okuyucularına not" bölümünü ekleyen üç bağımsız denetim raporu yayınlamaya devam etti.

Savcılık makamları, sanıklar Tinh ve Tuan'ın eylemlerinin yönetmeliklere aykırı olduğunu ve Vietnam denetim standartlarını ihlal ettiğini tespit etti. Yanlış denetim raporlarının düzenlenmesi, sanık Trinh Van Quyet ve suç ortaklarının bu raporları başvurularında kullanmalarına ve daha sonra ROS hisselerini borsaya kote etmelerine olanak sağlayan koşulları yarattı.

Soruşturma sırasında Bay Tinh, söz konusu eylemi itiraf ederek FLC Grubu ve ekosistemindeki şirketlerin Hanoi Denetim Şirketi'nin büyük ve sık müşterileri olduğunu belirtti. Bu nedenle, sanığın ödeme almak amacıyla şirketin talebi üzerine yönetmeliklere aykırı olarak denetim raporu düzenlediğini ifade etti.

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 2. — Olay başlatıldığı sırada polis, FLC genel merkezinde arama yaptı.

Onay belgesini kontrol etmeden veya doğrulamadan imzalamak.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Polis Soruşturma Dairesi, ASC Denetim Şirketi Limited ile ilgili olarak, şirketin Genel Müdür Yardımcısı Bayan Tran Thi Hanh'ın, Faros Şirketi'nin mali raporlarına dayanarak işletme faaliyetlerini değerlendirmek ve denetlemek için kayıt ve belgeleri toplamakla doğrudan sorumlu olduğunu belirtti.

Hanoi Denetim Şirketi'ndeki sanıklara benzer şekilde, toplanan denetim belgeleri yetersiz olmasına rağmen, Bayan Hanh yine de şirketin denetçileriyle birlikte denetim raporlarını imzalayıp, denetim görüşlerini olumlu yönde onaylayarak yayınladı.

Ayrıca, Bayan Hanh'ın Faros Şirketi'nin yatırım fonlarını kontrol edip doğrulamadığı, ancak yine de HoSE'ye sunulan yatırım fonlarına ilişkin ek açıklama belgesini imzaladığı da iddia ediliyor.

Kadın sanığın eylemleri, sanık Trinh Van Quyet ve suç ortaklarının, Faros Şirketi'nin hisselerini borsada işlem görmeye başlaması için HoSE tarafından istenen açıklayıcı belgeleri oluşturmalarına yardımcı olmuş, böylece dolandırıcılık ve yatırımcılardan para zimmete geçirme suçunu işlemişlerdir.

Soruşturma sırasında Bayan Hanh, suçunu itiraf etti ancak dolandırıcılık veya zimmete geçirme niyetinde olmadığını reddetti. Sözleşmede belirtilen denetim ücretleri dışında, sanık başka hiçbir menfaat elde etmedi.

[reklam_2]
Kaynak bağlantısı