Yeni düzenleme: 500 milyon VND ve üzeri yurtiçi para transferleri bildirilecek

Vietnam hükümeti, Kara Para Aklamanın Önlenmesine Dair Kanun'un bazı maddelerinin uygulanmasına rehberlik eden 27/2025 sayılı Genelge'yi yayınladı. Bu belge, finansal faaliyetlerde kara para aklama ve terörizmin finansmanının kontrol altına alınması ve önlenmesinin etkinliğini artırmak için birçok yeni düzenleme içeriyor.

Genelgede dikkat çeken hususlardan biri de elektronik para transferi işlemlerinin bildirim rejimine ilişkin düzenlemedir. Finansal kuruluşlar, ödeme aracılık hizmeti sağlayıcıları ve ilgili birimler, belirli bir eşik değere ulaşan işlemleri bildirmek zorundadır.

Yurt içi kuruluşları ilgilendiren para transferi işlemlerinin değeri 500 milyon VND veya eşdeğeri yabancı para birimini aştığında, kurumlar bildirimde bulunmak zorundadır. İşlemler için, elektronik para transferi işlemlerinin değeri 1.000 ABD Doları veya daha fazla olduğunda bildirim eşiği uygulanır.

Yeni genelge 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek. Ancak, kuruluşlara hazırlık için zaman tanımak amacıyla Devlet Bankası, bu yılın 31 Aralık tarihine kadar raporlama birimlerinin mevcut düzenlemelere göre iç prosedürlerini ve risklerini uygulamaya devam edecekleri bir geçiş dönemi öngördü.

Rapor, işlemi başlatan ve yararlanan kuruluşlar, gönderen ve alıcı hakkında eksiksiz bilgiler ile hesap numarası, tutar, para birimi, işlem amacı ve tarihi gibi bilgileri içermelidir. Bilgiler, düzenleyici kurum tarafından gerekli görülen doğruluk ve zamanındalık sağlanarak elektronik ortamda sunulmalıdır.

Finansal kuruluşlar, raporlama yükümlülüklerinin yanı sıra, hatalı bilgi veya şüpheli durum tespit etmeleri halinde işlemleri proaktif olarak gözden geçirmeli, askıya almalı veya reddetmelidir.

Genelgede ayrıca, nakit olarak döviz, nakit olarak Vietnam Dongu, belirlenen miktarın üzerinde alet, kıymetli maden ve değerli taş taşınması durumunda sınır gümrüklerine ibraz edilecek bedel ve belgeler de düzenleniyor.

Özellikle, kıymetli metallerin (altın hariç) ve değerli taşların değeri 400 milyon VND'den başlamaktadır. Benzer şekilde, transfer araçlarının değeri de 400 milyon VND veya daha fazladır.

Gümrük kapılarında çıkış veya girişte beyan edilmesi gereken nakit döviz, nakit Vietnam Dong ve altın cinsinden döviz değerleri Devlet Bankası'nın yürürlükteki düzenlemelerine göre uygulanır.

NGOC DIEP

plo.vn

Kaynak: https://baolaocai.vn/quy-dinh-moi-chuyen-tien-trong-nuoc-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-post882627.html