1 Kasım'dan itibaren 500 milyon VND ve üzeri para transferlerinin bildirilmesi zorunlu olacak.

Devlet Bankası, 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe giren 27/2025/TT-NHNN sayılı Genelge ile 500 milyon VND veya üzeri tutardaki yurt içi para transferi işlemlerinin veya eşdeğer değerdeki yabancı paranın Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'ne bildirilmesini zorunlu kılıyor.

1 Kasım'dan itibaren 500 milyon VND ve 1.000 USD ve üzeri para transferlerinin bildirilmesi zorunludur. (İllüstrasyon fotoğrafı)

27 sayılı Genelge, 09/2023 sayılı Genelgedeki ilgili düzenlemelerin devralınması ve raporlama konuları ile yönetim kuruluşlarının uygulama sürecinde karşılaştıkları başlıca zorluk ve engelleri ortadan kaldırmak amacıyla bir dizi içeriğin değiştirilmesi ve tamamlanması esasına dayanmaktadır.

Özellikle, 27 sayılı Genelge'de Devlet Bankası, 500 milyon VND veya üzeri tutardaki yurt içi para transferi işlemlerinin veya eşdeğer değerdeki yabancı paranın Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi'ne bildirilmesini zorunlu kılmaktadır. Vietnam dışındaki kuruluşları ilgilendiren ve değeri 1.000 ABD Doları veya üzeri olan para transferi işlemleri de bildirime tabidir.

Ayrıca, şüpheli transfer işlemleri de bildirime tabidir. Ancak bildirim sorumluluğu, transferi yapan kişiye değil, ticari bankalar ve aracı ödeme kuruluşları gibi finans kuruluşlarına aittir.

Genelge ayrıca, nakit döviz, nakit VND, kıymetli maden ve kıymetli taşların sınır kapısında taşınması durumunda gümrük idaresine ibraz edilecek bedel ve belgelere ilişkin hükümler de içermektedir. Buna göre, kıymetli maden (altın hariç) ve kıymetli taşların bedeli 400 milyon VND'dir. Benzer şekilde, transfer senetlerinin bedeli de 400 milyon VND'dir.

Ülkeye giriş veya çıkışta gümrük kapılarında beyan edilmesi gereken nakit döviz, nakit VND ve altın cinsinden yabancı paraların değeri, Devlet Bankasının ülkeye giriş veya çıkışta nakit döviz, nakit Vietnam Dong ve altın taşınmasına ilişkin yürürlükteki düzenlemelerine uygun olmalıdır.

Düzenleme 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek olsa da finans kuruluşlarının iç süreçlerini ve risk yönetimlerini ayarlamak için 31 Aralık'a kadar geçiş yapmalarına izin veriliyor.

Bu kuruluşların 1 Ocak 2026'dan itibaren süreci tamamlamaları ve kara listeler, uyarı listeleri ve yüksek riskli kişiler listelerine göre işlemleri tarayıp filtreleyecek yazılım sistemini güncellemeleri gerekiyor.

Kaynak: https://baoquocte.vn/tu-111-chuyen-tien-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-328326.html