Ünlü işletme sahibi

Bay Tran Qui Thanh, Tan Hiep Phat Group'un (merkezi Binh Duong Eyaleti, Thuan An şehrinde) kurucusudur. Bu şirket, Vietnam'da içecek sektörünün lideriydi.

Tan Hiep Phat 1994 yılında kuruldu. Vietnam'ın en büyük ve en zengin özel girişimlerinden biri olmasına rağmen aynı zamanda skandallarla da dolu.

Bir aile şirketi olarak bilinen Tan Hiep Phat, oldukça yüksek kârlılıklara sahip ve bazı yıllarda Pepsi ve Coca-Cola gibi yabancı devleri geride bıraktığını açıklıyor. Tan Hiep Phat'ın kâr marjı da oldukça yüksek.

2019 yılında, Vietnam'ın en zengin milyarderleri listesinde muhtemelen sadece 2. sırada yer alan, süper zengin olarak kabul edilen Tan Hiep Phat'ın sahibi, Güneydoğu Asya'da içecek sektöründe 1 numara olma hedefi için 3 milyar dolarlık bir anlaşma yapma planını açıkladı. Bu Vietnam devi, daha önce 2,5 milyar dolarlık bir anlaşmayı reddetmişti.

Bloomberg'e göre, Bay Tran Qui Thanh o dönemde, Tan Hiep Phat'ın bölgede bir sonraki "Red Bull" olmasına yardımcı olmak için 3 milyar ABD doları yatırım yapacak stratejik bir ortak aradığını söylemişti.

tran qui thanh111 433.jpg
Bay Tran Qui Thanh. Fotoğraf: “THP”

O dönemde Tan Hiep Phat, önümüzdeki 5 yıl içinde gelirini ikiye katlayarak 1 milyar ABD dolarına çıkarmayı ve işletmenin değerinin 5 milyar ABD dolarına ulaşabileceğini öngörüyordu. Tan Hiep Phat'ın planı, söz konusu işletmenin 3 fabrikaya 500 milyon ABD doları yatırım yapmış olması ve bir sonraki aşama için 500 milyon ABD doları daha yatırım yapmayı planlaması bağlamında gerçekleşmişti.

Forbes'a göre daha önce 2012 yılında Tan Hiep Phat, ABD'li Coca-Cola'nın 2,5 milyar dolara kadar yatırım içeren işbirliği teklifini, iki tarafın farklı vizyonlara sahip olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

Bay Thanh, bu tarihi birleşme ve satın alma anlaşmasını kabul etseydi, muhtemelen milyarder Pham Nhat Vuong'dan önce Forbes'un gezegenin en zengin insanları listesinde yer alacaktı.

2018'den bu yana ForbesBooks'ta yer alan Tran Qui Thanh, ABD doları milyarderleri listesine hızla girecek bir diğer Vietnamlı isim olarak değerlendiriliyor.

Ancak, tartışmalı "uçuş" olayının ardından Tan Hiep Phat da birçok skandala karıştı. Tan Hiep Phat'ın 2014-2017 dönemindeki geliri, yeni fabrika Number One Ha Nam'ın faaliyete geçmesine rağmen durgunlaştı. Ancak daha sonra bu iş, 2018'deki büyüme ivmesini yeniden kazandı ve 2019'da Number One Chu Lai fabrikasının eklenmesiyle bu ivme korundu ve gruba yaklaşık 1.400 milyar VND kazandırdı.

İçecek işi, Bay Thanh'ın ailesine büyük miktarda para kazandırdı. Bu aynı zamanda, Pham Cong Danh ve İnşaat Bankası'yla ilgili davada, kendisinin ve akrabalarının yaklaşık 6.000 milyar VND'ye varan tasarruf mevduatına sahip olmasının temel nedeni de olabilir.

Bir haftada 10 emlak şirketi kurdu, sürekli olarak birinci sınıf arazileri "elinde tuttu"

Son yıllarda, Bay Tran Qui Thanh'ın grubunun gayrimenkul sektörüne de girdiği söyleniyor. Tan Hiep Phat, muhtemelen gayrimenkul geliştirmenin ilk aşamalarında arazi fonu aramak amacıyla 100 milyar VND sermayeli bir borç ticareti şirketi kurdu.

Tan Hiep Phat'ın sahibi olan aile, 2018-2019 döneminde gayrimenkul sektöründe toplam 20.000 milyar VND'ye varan sermayeye sahip 20'den fazla şirket kurarak dikkat çekti.

2019 yılında zirveye ulaşan Bay Tran Qui Thanh'ın eşi ve iki kızı (Tran Uyen Phuong, Tran Ngoc Bich) sadece bir hafta içinde 10 gayrimenkul şirketi kurdu. Her şirketin 1.500 milyar VND'lik kuruluş sermayesi vardı.

Vung Tau 2 289.jpg
Tan Hiep Phat'ın sahibinin ailesinin Ba Ria-Vung Tau'da birçok arazisi var. Fotoğraf: “Anh Phuong”

Mülkiyet yapısı açısından, bu şirketlerdeki sermayenin genellikle %99,9'u Bayan Tran Uyen Phuong'a aittir. Geriye kalan küçük sermaye payı ise Bayan Tran Ngoc Bich ve Bay Tran Qui Thanh'ın eşi Bayan Pham Thi Nu'ya aittir.

Bay Thanh, Tan Hiep Phat ekosistemindeki gayrimenkul şirketlerinin hissedarları arasında nadiren yer alıyor. Sermaye katkılarının çoğu eşi ve iki kızı tarafından kaydediliyor.

Kurulduktan birkaç ay sonra 10 gayrimenkul şirketi aynı gerekçeyle aniden kapandı: "Yatırım yapılacak, geliştirilecek proje yoktu ve işletmenin faaliyetleri etkisizdi."

Emlak sektöründe henüz birkaç yıldır faaliyet göstermesine rağmen, Bay Thanh'ın ailesi güney illerine yayılmış arazi fonlarına sahip.

Tan Hiep Phat'ın sahibinin ailesinin arazi fonu toplama stratejisi, arazi temizliğinden kaçınmak için "temiz arazi" alanları biriktirmenin yanı sıra, arazi açık artırmalarına katılmak ve sürekli olarak "altın arazi" için açık artırmaları kazanmaktan da kaynaklanıyor.

Tan Hiep Phat, gayrimenkul sektörüne girdiğinden beri sessizce arazi biriktiriyor. Şirketin gayrimenkul portföyü il ve şehirlere yayılmış durumda, ancak ağırlıklı olarak Da Nang, Ho Chi Minh ve Ba Ria - Vung Tau bölgelerinde bulunuyor.

Tran Qui Thanh ve oğlunun tutuklanmasından önceki suçlamalar

10 Nisan 2023 öğleden sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı'na bağlı Soruşturma Polis Ajansı, Bay Tran Qui Thanh ve iki kızı Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'in "Mal gaspı için güveni kötüye kullanma" suçundan dava edilmesi ve davanın kovuşturulması yönünde karar verdi.

Bay Tran Qui Thanh ve üç oğlu, kredi verme faaliyetlerinde bulunmak, sahte alım satım sözleşmeleri imzalamak ve daha sonra şirketlerin ve bireylerin varlıklarını gasp etmek suçlarından dolayı kovuşturuldu ve soruşturmaya uğradı.

Tan Hiep Phat Yönetim Kurulu Başkanı ve oğlunun tutuklanmasından önce birçok suçlama vardı. Tipik bir örnek, Kim Oanh Dong Nai Yatırım ve Geliştirme Anonim Şirketi Müdürü Sayın Le Van Lam'ın Sayın Tran Qui Thanh ve üç oğluna yönelttiği suçlamadır.

Bir diğer dava ise Bay Nguyen Van Chung'un, Bayan Tran Uyen Phuong ve Bay Nguyen Phi Long'u, Binh Tan Bölgesi, Ho Hoc Lam Caddesi'ndeki araziyi gasp ederken dolandırıcılık belirtileri göstermekle suçlamasıdır.

Ayrıca, Ho Chi Minh Şehri'nin Phu Nhuan bölgesinde ikamet eden Bay Lam Son Hoang, Bay Tran Qui Thanh'ın çocuklarını sahte sözleşmeler yoluyla mallarına el koymakla suçladı.

Yukarıda adı geçen iş dünyası temsilcileri ve kişiler, başlangıçta Bay Tran Qui Thanh ve oğlunu "Malın hileli şekilde gasp edilmesi" ile suçladılar.

Bu kişiler ve birkaç kişi daha sonra Bayan Tran Uyen Phuong'u vergi kaçakçılığı belirtileri göstermek, arazi kullanım hakkı transferlerini almak için sahte beyanda bulunmak ve Ba Ria - Vung Tau eyaletinde, Dong Nai'de ve Ho Chi Minh şehrinde arazi kullanım haklarının transferi sürecinde insanların kişisel gelir vergisinden kaçınmasına yardım etmekle suçladılar.

Şikayette, Bay Thanh ve iki kızının, Kasım 2020'den bu yana Dong Nai ili ve Ho Chi Minh şehrinde özellikle büyük değerdeki projelerde ve gayrimenkullerde "Malın hileli şekilde gaspı", "Malın gaspı için güveni kötüye kullanma", "Vergi kaçakçılığı" ve "Malın gaspı" eylemlerini gerçekleştirdikleri iddia ediliyor.

Şu ana kadar yürütülen soruşturma süreci şu hususları tespit etmek için yeterli gerekçeye sahiptir: Tran Qui Thanh ve kızları Tran Uyen Phuong ve Tran Ngoc Bich'in eylemleri "Mal gaspına yönelik güveni kötüye kullanma" suçunu oluşturmaya yeterli unsurlara sahiptir.

İki projenin ölçeği, Bay Tran Qui Thanh ve oğlunun soruşturulmasına ve yargılanmasına neden oldu . İş için paraya ihtiyaç duyan Kim Oanh Group'un sahibi, 500 milyar VND borç almak için iki gayrimenkul projesini Bay Tran Qui Thanh'ın ailesine devretti. Projenin fiyatı arttığı için Bay Thanh ve oğlunun başka planları vardı.