'Vergi memuru' gibi davranan kişilerin dolandırıcılık hilelerini ifşa etmek

Bay An Tien Hung (30 yaşında, Hanoi ) 2 hafta önce 0578.98.1xxx numaralı telefondan bir çağrı aldığını söyledi.

Hattın diğer ucundaki kişi, Cau Giay Vergi Dairesi çalışanı olduğunu iddia ederek Bay Hung'a kişisel gelir vergisi iadesi almaya hak kazandığını bildirmiş ve vergi iadesi işlemlerini tamamlamak için ertesi sabah saat 8:00'de Vergi Dairesi'ne gelmesini istemiştir.

Bu kişi, Bay Hung'un meşgul olması ve gelememesi durumunda veya işlemi hızlı bir şekilde yapıp parayı çevrimiçi almak istemesi durumunda, işlemi yapmak için T. adlı Zalo hesabına başvurması gerektiğini söyledi.

Polis memurunu taklit eden şahısların dolandırıcılığı Şekil 1’de ortaya çıkmaktadır. — İllüstrasyon fotoğrafı. (Kaynak: QH)

Bay Hung, kişisel gelir vergisi ödemek zorunda olmadığı için bunu garip buldu, çünkü toplam geliri aylık 11 milyon VND'nin altındaydı. Dolayısıyla vergi iadesi almak imkânsızdı.

Bu nedenle, Bay Hung, vergi iadesi alıp alamayacağını netleştirmek için şirket muhasebecisi ve Cau Giay Vergi Dairesi ile proaktif bir şekilde iletişime geçti. Ancak şirket ve vergi dairesi, Bay Hung'un vergi iadesi almaya uygun olmadığını doğruladı.

Bunun bir dolandırıcı olduğunu bilen Bay Hung, proaktif bir şekilde T. isimli bir kişiyle temasa geçti ve bu kişi Bay Hung'dan kişisel kimlik kartını, kişisel vergi kodunu vermesini ve bilinmeyen bir web sitesinde hesap açmasını istedi.

Bay Hung, "Ancak vergi iadesi alıp alamayacağım konusunda şirketle iletişime geçtiğimi söylediğimde, bu kişi Zalo hesabımı ve telefon numaramı engelledi, bu yüzden onlara ulaşamadım" dedi.

Benzer şekilde, Bayan Hoang Bich (Hanoi) de 2 hafta önce vergi memuru olduğunu iddia eden bir kişiden telefon aldı ve Bayan Bich'ten mevzuata uygun olarak kişisel gelir vergisi ödemesini istedi. Ödeme yapmazsa, polis onu vergi kaçakçılığı suçlamasıyla sorguya çekecekti.

Bayan Bich şunları paylaştı: "Bu konu tehditkar bir üslupla ele alınmış, yaşlılar, bilgisizler kolayca kandırılabilir."

Maliye Bakanlığı , konuyla ilgili olarak son dönemde sanal ortamda vergi memuru kimliğiyle ortaya çıkan bir olguyu ortaya koydu.

Maliye Bakanlığı, bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeye paralel olarak son dönemde sanal ortamda vergi dairesi kimliğine bürünerek, giderek daha karmaşık hile ve yöntemlerle kişileri ve işletmeleri dolandırma ve para zimmetine geçirme amaçlı faaliyetlerin arttığını bildirdi.

Vergi dairesi, son dönemde (özellikle 15 Temmuz'dan günümüze kadar olan süreçte) vergi makamları gibi davranarak dolandırıcılık ve mal varlığı gaspı amaçlı hile ve entrikalara karşı vatandaşları ve işletmeleri uyarmak amacıyla kitle iletişim araçlarında senkron ve yaygın iletişim tedbirleri uygulamaya koymuştur.

Aynı zamanda Maliye Bakanlığı, vergi sistemi genelinde iletişim çalışmalarının yürütülmesini yönlendirdi.

Özellikle 20 Temmuz 2023 tarihinde, Vergi Dairesi Başkanlığı, il ve merkezi olarak yönetilen şehirlerin Vergi Dairelerine, "Çevrimiçi dolandırıcılığı yayma ve tespit etme Eylem Ayı" Kampanyasının uygulanmasını yönlendirmek amacıyla 3041/TCT-CNTT sayılı Resmi Tebliğ yayınladı.

Vergi Dairesi Başkanlığı, 03 Ağustos 2023 tarihinde, vergi dairelerinde internet ortamında yapılan dolandırıcılıkların önlenmesi ve bunlarla mücadele edilmesine ilişkin propaganda içerikli bir dizi doküman hazırlayarak, kitle iletişim araçlarında propaganda yapmak amacıyla haber ajanslarına, il ve belediye vergi dairelerine göndermiştir.

Öte yandan polise göre, dolandırıcılar, kendilerini vergi dairesi üniforması giymiş yetkililer olarak tanıtarak, karmaşık hileler ve önceden hazırlanmış senaryolarla eylemlerini gizliyor ve mağdurların mutlak güvenini kazanmak için vergi dairesi görevlileriyle iletişime geçip bir paravan oluşturuyorlar.

Aynı zamanda, şüpheli mağdurla iletişime geçmek için çoğunlukla hafta sonunu (cumartesi veya pazar) kullanmaktadır; çünkü bu süre zarfında bankalar kullanıcıların hesaplarının dondurulması yönündeki talepleri kabul etmemektedir; aynı zamanda şüpheli, mağdurun derin uyku halinde olduğu gece 01:00-02:00 arasında mağdurun banka hesap kartından para çekerek varlıklara el koymaktadır.

Polis teşkilatı, şu anda kişilerin yalnızca vergi memurlarını değil, aynı zamanda polis memurlarını, gümrük memurlarını, bankaları veya devlet kolluk kuvvetlerini de taklit ederek mağdurlardan telefonlarında işlem yapmalarını isteyebilecekleri konusunda uyarıyor. Bu sayede dolandırıcılık ve mal varlığına el konulabiliyor.

Dolandırıcılığı proaktif bir şekilde önlemek ve mülkünüzü korumak için Emniyet Müdürlüğü tüm vatandaşların bilinçlenmesini ve dikkatli olmasını, kesinlikle telefonla kimsenin talimatlarını dinlememesini veya uygulamamasını öneriyor.

Devlet kurumlarının yetki alanındaki işlemler için tüm çalışmalar doğrudan kurumun merkezinde veya yetkili kurumun yazılı bildirimiyle gerçekleştirilir. Telefonla online çalışma kesinlikle yoktur, bu nedenle dikkatli olunmalıdır...

[reklam_2]
Kaynak