Kararın infazını sağlamak için davalıların gayrimenkul ve nakitlerine el konulması
Van Thinh Phat Group davasının 1. aşaması sona erdi. SCB'nin, davalı Truong My Lan'ın 1.284 kredisine ilişkin raporuna göre, 1 Nisan itibarıyla, hem anapara hem de faiz olmak üzere toplam 2.000 milyar VND'yi aşan bir dizi kredi tamamen ödendi. Davalı Lan'ın kredi sayısı şu anda 1.243'e, yani 1.122 teminatlı varlık koduna düştü.
Bu nedenle, Bayan Lan'ın tazmin etmekle yükümlü olduğu zarar miktarı, Duong Tan Truoc (Tuong Viet Şirketi Genel Müdürü) ve diğer bazı sanıkların sonuçları telafi etmek için ödediği para miktarı da dahil olmak üzere 673.800 milyar VND'ye düşürülmüştür.
Kurul, bu varlıklardan 1.122'sinin yönetim ve idarenin devamı için SCB'ye devredilmesine karar verdi. Borç tahsilatı için varlıkların idaresi sürecinde, kalan herhangi bir varlık varsa, Ekonomik Polis Departmanı (C03, Kamu Güvenliği Bakanlığı), hangi varlıkların Truong My Lan'a ait olduğunu ve davalının davadaki diğer tazminat yükümlülüklerini güvence altına almak için kullanılacağını belirlemek üzere Ekonomik Polis Departmanı (C03, Kamu Güvenliği Bakanlığı) ile koordineli çalışacaktır.
Hakimler heyeti ayrıca, davanın çözüm süreci sırasında Truong My Lan'ın yardımcılarından toplanan defterlerde, Van Thinh Phat binasına getirilen 108.000 milyar VND ve 14,7 milyon ABD dolarının yalnızca SCB'den değil, aynı zamanda tahvillerden de geldiğinin görüldüğünü belirtti.
Bu nedenle Halk Mahkemesi, davanın genişletilmiş soruşturması sırasında C03 Dairesi ve Yüksek Halk Savcılığı'ndan, 2. aşamada uzlaşmaya esas olmak üzere bu miktardaki paraya ilişkin ihlallerin açıklığa kavuşturulmaya devam edilmesini talep etti.
Hakim heyetine göre, sanık Truong My Lan'ın SCB'den el konulan birçok projeye yatırım yapmak ve devretmek için para aldığı gerçeğinin açık bir yasal belgesi bulunmamaktadır. Bu nedenle, hakim heyeti, soruşturma kurumunun, davada henüz çözüme kavuşturulmamış olan sanıkla ilgili gayrimenkul ve projeleri doğru bir şekilde tespit edip açıklığa kavuşturmaya devam etmesini, böylece zararın tazmin edilmesi için el koymanın yasal hükümlere uygun olarak çözümlenmesini önermektedir.
Ayrıca Halk Mahkemesi, Van Thinh Phat Grubu adı altında Şirket'in gayrimenkullerine, hisselerine, arazi kullanım hakkı belgelerine, tasarruf defterlerine ve diğer varlıklarına el koymaya ve bunları geçici olarak muhafaza etmeye devam etti ve ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağladı.
Ayrıca, hakimler heyeti, sanık Duong Tan Truoc'un SCB'ye 692 milyar VND'den fazla tazminat ödemeye devam etmesini emretti. Sanık Truoc ve eşinin mal varlıkları yeterli olmazsa, sanık Cao Viet Dung'un haciz altına alınan tüm mal varlıkları, sanık Truoc'un tazminat yükümlülüğünün devam etmesini sağlamak için kullanılacak. Mahkeme, sanık Truoc'un 2.204 milyar VND'yi geri ödemesini emretti ve bu tutar, sanık Truong My Lan'ın yükümlülüğünden düşülecek.
Davalı Nguyen Thanh Tung ve Dong Phuong Petrol Şirketi'nin SCB'ye 443 milyar VND tazminat ödemesini zorunlu kılın, Bay Nguyen Van Hao'nun davalı Truong My Lan'a tazminat olarak ödediği 300 milyar VND'yi davalı Truong My Lan'ın davadaki yükümlülüklerinden düşülmek üzere SCB aracılığıyla transfer edin.
Polis olayın 2. aşamasını araştırıyor.
Van Thinh Phat Group, SCB Bank ve ilgili birimlerde meydana gelen olayla ilgili olarak, 2023 yılında polis çalışmalarının durumu ve sonuçları hakkında düzenlenen basın toplantısında, Ekonomik Suç Soruşturma Dairesi Polis Müdür Yardımcısı Tümgeneral Nguyen Van Thanh, bunun çok sayıda sanık ve ilgili kişi içeren büyük bir olay olduğunu söyledi. Bu nedenle soruşturma kurumu, olayı iki aşamaya ayırdı.
2. aşamada Kamu Güvenliği Bakanlığı, tahvillerle ilgili "Malın dolandırıcılık yoluyla zimmete geçirilmesi" ve Van Thinh Phat Grubuyla ilgili "Kara Para Aklama" olmak üzere iki ana suçun araştırılmasına odaklandı.
"Kara para aklama" eylemine ilişkin olarak Tümgeneral Thanh, sanık Truong My Lan'ın bankacılık faaliyetleri yoluyla çektiği para miktarının, sanık tarafından ülke genelinde gayrimenkul satın alınarak bir kısmının yurt dışına transfer edilmesi suretiyle yatırıldığını söyledi.
Tahvil ihraç dolandırıcılığıyla ilgili olarak Tümgeneral Thanh, soruşturma kurumunun başlangıçta sanık Truong My Lan'ın 4 işletme aracılığıyla 25 tahvil paketi ihraç ettiğini tespit ettiğini söyledi. Bu tahvillerin toplam değeri 30.000 milyar VND'nin üzerindeydi ve bu tahviller, para toplamak ve ardından el koymak amacıyla alıcılara (tahvil sahiplerine) satılıyordu.
Truong My Lan ve Tuan Chau Grubuna ait bir dizi gayrimenkule el konuldu.
Mahkeme Quoc Cuong Gia Lai'ye sanık Truong My Lan'a 2.882 milyar VND'den fazla ödeme yapmasına karar verdi.
Van Thinh Phat davası: SCB banka denetiminde boşluklar
[reklam_2]
Kaynak
![[Fotoğraf] Başbakan Pham Minh Chinh, projelere ilişkin engelleri kaldırmak için Hükümet Daimi Komitesi toplantısına başkanlık ediyor.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/06/1759768638313_dsc-9023-jpg.webp)
![[Fotoğraf] Başbakan Pham Minh Chinh, bakanlıklar, şubeler ve yerel yönetimler altındaki kamu hizmeti birimlerinin düzenlenmesine ilişkin Yönlendirme Komitesi toplantısına başkanlık etti.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/10/06/1759767137532_dsc-8743-jpg.webp)
Yorum (0)