5 березня Народний суд міста Хошимін розгляне справу, що мала місце в Сайгонському комерційному акціонерному банку (SCB) та пов'язаних з ним підрозділах. Понад 80 обвинувачених постануть перед судом за численні злочини.

У якій пані Труонг Мі Лан, голова правління Van Thinh Phat Group, була притягнута до суду за злочини «Розкрадання майна», «Хабарництво», передбачені пунктом 4 статті 353; пунктом 4 статті 364 Кримінального кодексу (КПК) 2015 року, зміненого та доповненого у 2017 році, та злочин «Порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ», передбачений пунктом 3 статті 179 Кримінального кодексу 1999 року.

За даними Верховної народної прокуратури, пані Чионг Мі Лан та її спільники, обіймаючи різні посади та ролі, скоїли численні злочини, що порушують права власності, діяльність Банку та належне функціонування державних установ. Багато з цих злочинів були скоєні у формі організованої співучасті, що спричинило особливо тяжкі наслідки, привласнило та завдало особливо великих збитків.

Пані Труонг Мі Лан та її спільники скоювали злочин протягом тривалого періоду часу, тоді як Кримінальний кодекс мав фундаментальні зміни в методах розслідування до та після 1 січня 2018 року.

Три мої школи локальної мережі.png
Пані Труонг Мі Лан

Верховна народна прокуратура вважає, що відповідно до положень Кримінального кодексу 1999 року, Кримінального кодексу 2015 року та Постанови Національних зборів № 41 від 20 червня 2017 року про виконання Кримінального кодексу 2015 року, зміненого та доповненого у 2017 році, яка набирає чинності відповідно до часу вчинення злочину, тоді:

Кримінальні діяння, скоєні до 1 січня 2018 року, розглядаються відповідно до відповідних статей та пунктів (стаття 179) Кримінального кодексу 1999 року. Кримінальні діяння, скоєні після 1 січня 2018 року, розглядаються відповідно до статей та пунктів (стаття 353, стаття 206) Кримінального кодексу 2015 року, з урахуванням принципу надання переваги обвинуваченому.

Порушення, скоєні пані Труонг Мі Лан, сталися до набрання чинності Кримінального кодексу 2015 року, тому, згідно з вищезазначеними юридичними документами, пані Лан підпадатиме під дію Кримінального кодексу 1999 року за злочин «Порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ», а не Кримінального кодексу 2015 року.

Раніше, як повідомляв VietNamNet, пані Труонг Мі Лан розповіла адвокату Зіанг Хонг Тханю, що вона добровільно передала всі свої законні активи, а також мобілізувала свою родину та закликала друзів допомогти забезпечити ретельне вирішення фінансових та економічних питань, пов'язаних з наслідками справи (у випадку, якщо Суд визнає пані Лан винною та відповідальною за компенсацію та відшкодування).

Пані Лан підтвердила, що з огляду на її економічний стан, репутацію та здібності, якщо Суд вирішить, що відповідач має взяти на себе відповідальність за будь-які наслідки, вона повністю та беззаперечно їх вирішить.

Згідно з обвинувальним актом, з 1 січня 2012 року по 7 жовтня 2022 року пані Чионг Мі Лан та її спільники створили велику кількість фальшивих заявок на позику з метою зняття надзвичайно великої суми грошей. З них вона керувала створенням 368 фальшивих заявок на позику з метою зняття коштів SCB на різні цілі. Станом на 17 жовтня 2022 року існував непогашений борг у розмірі понад 132 трильйони донгів, який неможливо було стягнути. Дії пані Лан завдали банку SCB збитків у розмірі понад 64 трильйони донгів.

З 9 лютого 2018 року по 7 жовтня 2022 року пані Лан керувала створенням підроблених кредитних документів, привласнивши понад 304 трильйони донгів у SCB, що спричинило втрату понад 129 трильйонів донгів.

Щоб приховати особливо слабке фінансове становище та виявлені під час перевірки порушення щодо банку SCB, аби SCB не потрапив під особливий контроль та не продовжував реструктуризацію, пані Лан безпосередньо зустрілася, обговорила та обмінялася думками з пані До Тхі Нян, керівником інспекційної групи, та доручила пану Во Тан Хоанг Вану, генеральному директору банку SCB, зв’язатися з нею, порушити це питання та безпосередньо передати пані До Тхі Нян 5,2 мільйона доларів США, а також вручити гроші та подарунки для винагороди членів інспекційної групи.

На цій підставі пані Нянь доручила членам делегації нечесно та неповністю повідомляти про порушення SCB; навмисно приховувати, замотовувати та применшувати їх значення на користь SBC, а також продовжувала надавати рекомендації щодо створення умов для реструктуризації цього банку. Дії пані Труонг Мі Лан становили злочин хабарництва.

Слідче управління поліції вилучило 1237 об'єктів нерухомості, безпосередньо пов'язаних з пані Чионг Мі Лан; вилучило 8 об'єктів нерухомості компанії Au Lac Quang Ninh Company Limited у провінції Куангнінь, пов'язаних з угодою про співпрацю між пані Чионг Мі Лан та групою Tuan Chau Group, Куангнінь.

Також було вилучено десятки активів, таких як яхти, кораблі, автомобілі та багато акцій пані Труонг Мі Лан.