Чоловіка заарештували за позичання грошей майже 100 людям під непомірні відсоткові ставки у 432%.

3 лютого слідчий відділ поліції міста Дьєнбан (провінція Куангнам ) видав наказ про тимчасове затримання Нгуєн Кім Лонга (43 роки, проживає в групі 8, район Сай Донг, район Лонг Б'єн, Ханой; тимчасово проживає в районі Дьєн Мінь, місто Дьєн Бан) для розслідування злочину лихварства у цивільних угодах.

Поліція зачитала постанову про екстрене затримання Нгуєн Кім Лонга. (Фото: поліція Куангнаму)

Раніше, у липні 2023 року, Лонг переїхав з Ханоя до міста Дьєнбан та орендував будинок для проживання. Лонг не мав стабільної роботи та часто відвідував ринки та дрібних торговців, щоб завести знайомства.

Помітивши підозрілу поведінку Лонга, що свідчить про лихварську кредитну практику, поліція зосередила свої зусилля, зібрала інформацію та розслідувала підозри навколо нього.

Після перевірки, 30 січня 2024 року, Управління кримінальних розслідувань поліції міста Дьєнбан видало постанову про екстрене затримання та провело обшук помешкання Лонга в житловому районі Чунг Фу 1, округ Дьєнмінь. Там поліція вилучила численні бухгалтерські книги та документи, що містять інформацію, що свідчить про лихварську практику кредитування.

Під час допиту в слідчому органі Лонг зізнався, що з липня 2023 року по теперішній час він позичив гроші майже 100 особам, стягуючи відсоткові ставки від 108% до 432% річних щоденними платежами. Сума незаконно отриманого Лонгом прибутку склала сотні мільйонів донгів.

Більшість позичальників Лонга були дрібними торговцями та продавцями в комунах та районах міста Дьєнбан та міста Хойан (провінція Куангнам).

Наразі слідчий орган здійснює кримінальне затримання Нгуєн Кім Лонга, одночасно збираючи документи та докази для подальшої обробки відповідно до законодавчих норм.

Раніше, 2 лютого, Агентство з розслідувань безпеки поліцейського управління провінції Куангнам розпочало судове провадження проти 47 обвинувачених для розслідування їхньої причетності до лихварського кредитування в цивільних угодах.

47 обвинувачених, яким цього разу висунуто звинувачення, є частиною другої фази масштабної справи про лихварське кредитування на суму понад 20 000 мільярдів донгів, яку розслідувала та викрила в липні 2023 року поліція провінції Куангнам у координації з департаментами Міністерства громадської безпеки та місцевими поліцейськими силами.

За даними слідства, це лихварське кредитне угруповання сприяло наданню позик понад 1 мільйону людей по всій країні через мобільні додатки, стягуючи відсоткові ставки, що перевищують 2300% на рік.

Початкові розслідування показують, що сума лихварських позик сягнула понад 20 000 мільярдів донгів, при цьому незаконні прибутки перевищили 8 000 мільярдів донгів; а відмивання грошей та незаконне виведення незаконних прибутків з В'єтнаму перевищили 5 000 мільярдів донгів.

ЄДИНИЙ

Джерело