У Куангнамі заарештували "жінку-монстра", яка в 9 разів перевищила норму, за організацію кредиту з "непомірною" процентною ставкою.

30 січня поліція міста Тамкі провінції Куангнам оголосила про розкриття справи про лихварство у цивільних справах, видала наказ про затримання особи у надзвичайних ситуаціях та терміново обшукала помешкання Фан Тхі Кхань Лі (1990 року народження, проживає в районі Хоа Тхуан міста Тамкі) на предмет скоєння лихварства у цивільних справах.

Раніше, завдяки вивченню місцевої ситуації, підрозділ кримінальної поліції міста Тамкі виявив групу осіб, які займалися лихварством у цивільних операціях шляхом банківських переказів та прямих готівкових операцій.

Фан Тхі Кхан Лі в поліцейській дільниці. (Фото: CA)

Щоб мати справу з владою, суб'єкти зв'язувалися через соціальні мережі (Zalo, Facebook тощо) та переказували гроші позичальникам через багато банківських рахунків, а потім припиняли зв'язок та знищували інформацію після завершення транзакції.

Після збору документів і доказів, а також застосування одночасних професійних заходів, поліція міста Тамкі затримала особу в екстреному порядку, терміново провела обшук за місцем проживання Фан Тхі Кхань Лі та викликала на роботу двох пов'язаних осіб, зокрема: Нгуєн Фан Ань Тая (1985 року народження, проживає в районі Хоа Тхуан), Во Тхі Хоай Тхуонга (1996 року народження, проживає в районі Ан Сон, місто Тамкі).

Початкові результати розслідування встановили, що з 2022 року і до моменту виявлення Фан Тхі Хань Лі організовувала щомісячні термінові позики та щоденне стягнення боргів із «захмарними» процентними ставками від 216% до 360% річних.

Піддані отримували гроші безпосередньо, або позичальник переказував гроші на рахунки Фан Тхі Кхань Лі, Нгуєн Фан Ань Тая та Во Тхі Хоай Тхуонга.

Результати початкової перевірки показали, що близько 12 позичальників мали позики на суму понад півмільярда донгів. Фан Тхі Кхань Лі незаконно отримав понад 100 мільйонів донгів.

ТХАНЬ БА

Джерело: https://vtc.vn/bat-nu-quai-9x-o-quang-nam-to-chuc-cho-vay-lai-suat-cat-co-ar850686.html