Боротьба з відмиванням грошей під час транзакцій на біржах віртуальних валют та біржах нерухомості

(Ден Трі) – Віце-прем’єр-міністр запропонував зосередитися на впровадженні рішень щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей під час операцій з нерухомістю та біржами віртуальних валют.

15 жовтня віце -прем'єр-міністр Хо Дик Фок – голова Національного керівного комітету з питань боротьби з відмиванням грошей – провів засідання Керівного комітету з питань боротьби з відмиванням грошей.

З метою завершення національного плану дій щодо виключення В'єтнаму з "Сірого списку", у звіті Державного банку було спеціально проаналізовано низку об'єктивних та суб'єктивних причин, що призвели до існуючих проблем. Таким чином, було запропоновано низку рішень для покращення методів та результатів у майбутньому.

Державний банк запропонував рішення щодо доповнення людських ресурсів, покращення навчання персоналу; щодо того, як впроваджувати плани дій; а також щодо збору та надання даних.

Віце-прем'єр-міністр доручив зосередитися на розробці та вдосконаленні правових документів щодо боротьби з відмиванням грошей (Фото: VGP).

Завершуючи зустріч, віце-прем'єр-міністр Хо Дик Фок наголосив, що запобігання та боротьба з відмиванням грошей є постійним завданням першочергової важливості не лише для запобігання корупції, контрабанді та незаконній діяльності, але й для сприяння прозорому та сталому економічному розвитку.

Керівник Уряду доручив Державному банку врахувати думки делегатів на засіданні, завершити підготовку звіту (з висвітленням досягнутих результатів, конкретними підтверджуючими даними, чітким визначенням завдань, рішень, змісту роботи, прогресу впровадження тощо), надіслати його членам Керівного комітету та доповісти керівнику Уряду.

Керівник Уряду звернувся до міністерств та відомств з проханням негайно підготувати звіт про реалізовані заходи та очікувані завдання, які будуть виконані найближчим часом, згідно з дорученням Прем'єр-міністра, чітко визначивши конкретні рішення для направлення до Державного банку.

Крім того, підрозділи зосереджуються на розробці та вдосконаленні нормативно-правових документів щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Виконують ключові завдання відповідно до встановленого плану; водночас зосереджуються на впровадженні рішень щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей під час операцій на біржах нерухомості, біржах віртуальних валют тощо.

Віце-прем'єр-міністр доручив Державному банку координувати з відповідними міністерствами та галузями розробку комунікаційної програми щодо боротьби з відмиванням грошей, активізувати роз'яснення та поширення законів, уточнити, які дії дозволені, а які не дозволені, для підвищення обізнаності громадськості.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/chong-rua-tien-trong-cac-giao-dich-tren-san-tien-ao-san-bat-dong-san-20251015195651620.htm