Поліція розслідує відкриття золотих магазинів ощадними книжками за аналогією з банками

Поліція провінції Нгеан розслідує справу, в якій ювелірна крамниця в районі Єн Тхань відкрила ощадні книжки, як банк, мобілізуючи капітал від людей.

Мешканці району Єн Тхань провінції Нгеан надіслали петицію з викриттям роботи магазину золота, який відкривав ощадні книжки як банк - Фото: DOAN HOA

Вранці 21 листопада, за інформацією Слідчого управління поліції провінції Нгеан, підрозділ опрацьовує інформацію про злочин пана В.Д.Л. та громадян району Єн Тхань, які донесли на пана Нгуєн Вінь Тама та пані Дау Тхі Ням, які проживають у комуні Конг Тхань району Єн Тхань (власницю приватного золото-срібного підприємства Там Ням), за зловживання довірою з метою привласнення майна шляхом мобілізації ощадних вкладів за допомогою «ощадних книжок» з процентною ставкою 9,6% на рік.

Розслідування справи про магазин золота в Нге Ан, який відкрив ощадний рахунок як банк, а потім оголосив про банкрутство - Відео : DOAN HOA

Однак, коли настав час повертати основну суму боргу та відсотки, незважаючи на наявність умов та можливостей, пан Там та його дружина навмисно не платили, щоб привласнити майно. Інцидент стався у 2015-2016 роках в окрузі Єн Тхань провінції Нге Ан.

Слідче управління поліції провінції Нгеан повідомляє осіб, які внесли гроші через форму «ощадної книжки» у приватному підприємстві «Tam Nham Gold and Silver» і не повернули повну суму ощадного внеску, до районної поліції Єн Тхань та Слідчого управління поліції провінції Нгеан про необхідність подати заяву про злочин та взяти свідчення.

Саме про цей інцидент повідомляв Tuoi Tre Online у ​​статті «Золотий магазин відкриває «ощадні книжки», як банк, люди похилого віку розридалися, бо втратили гроші» від 5 січня 2024 року.

У терміновому зверненні до влади багато жителів району Єн Тхань заявили: «До 2017 року, оскільки вони довіряли магазину золота та срібла Там Ням залучати капітал під високі відсотки, вони вносили гроші на депозит, а власник магазину видавав їм «ощадну книжку».

Однак, коли настав термін для зняття людьми грошей, записаних в «ощадній книжці», власник цієї золотої крамниці оголосив про банкрутство.

Усередині ощадної книжки, яку видає золотий магазин, знаходиться червона печатка компанії з інформацією про клієнта, процентною ставкою, терміном... як у банківській ощадній книжці - Фото: DOAN HOA

Спільною рисою «ощадних книжок», які видавала золота крамниця Там Ням, було те, що вони не мали номера книги. Всередині знаходився ощадний фонд із червоною печаткою підприємства, а також інформацією про вкладника, процентною ставкою, терміном... подібно до банківської ощадної книжки.

Тоді, відповідаючи Tuoi Tre Online , пан Нгуєн Вінь Там, власник приватного підприємства Tam Nham, заявив, що він також став жертвою цього інциденту.

Оскільки деякі інші особи, які позичали у нього та його дружини, збанкрутували та втекли, його бізнес втратив ліквідність.

Його родина продала активи та землю, щоб повернути 196 людям понад 22 мільярди донгів, і досі винна людям близько 9 мільярдів донгів.

Згідно з даними філії Державного банку Нге Ан, порівняння ліцензії на діяльність підприємства Там Ням у 2005 році показує, що це підприємство не має ліцензії на банківську діяльність.

Отже, цей бізнес випускає ощадні книжки та незаконно мобілізує депозити людей.

Джерело: https://tuoitre.vn/cong-an-vao-cuoc-vu-tiem-vang-mo-so-tiet-kiem-nhu-ngan-hang-20241121083742236.htm