Як колишня голова AIC Нгуєн Тхі Тхань Нян використала гроші, щоб «захопити» 8 пакетів заявок?

Верховна народна прокуратура щойно висунула обвинувальний акт щодо притягнення до відповідальності 14 фігурантів у справі, яка мала місце в акціонерній компанії «Міжнародний прогрес» (AIC), Департаменті планування та інвестицій міста Хошимін та Центрі біотехнологій міста Хошимін (CNSH).

Серед них колишню голову правління компанії AIC Нгуєн Тхі Тхань Нян було притягнуто до відповідальності за два злочини: хабарництво та порушення правил торгів, що спричинило серйозні наслідки. Колишнього директора Центру біотехнологій Дуонг Хоа Со було притягнуто до відповідальності за хабарництво.

Колишня голова правління компанії AIC Нгуєн Тхі Тхань Нхан

Згідно з матеріалами справи, у 2006 році Народний комітет міста Хошимін схвалив проект інвестування в придбання обладнання для 12 лабораторій Центру біотехнології. У 2014 році Департамент планування та інвестицій схвалив проект, вартість якого становила понад 425 мільярдів донгів. До 2017 року проект було скориговано, вартість придбання обладнання зросла до понад 468 мільярдів донгів.

Проєкт розділено на 3 фази з 10 пакетами, що реалізуються з 2015 по 2019 рік. Компанія AIC та пов'язані з нею компанії «монополізували» 8 пакетів, що спричинило збитки у розмірі понад 94 мільярдів донгів.

«Компанія надішле вам подарунок на знак подяки »

У обвинувальному акті встановлено, що приблизно у квітні 2014 року на церемонії інавгурації пані Нянь познайомилася з паном Со та попросила його створити умови для участі компанії AIC у проекті закупівлі обладнання для 12 лабораторій.

Пані Нянь пообіцяла, що «компанія надішле подарунки, щоб подякувати пану Со та його братам». Пан Со розумів, що якщо він допоможе AIC, компанія витратить гроші на нього та персонал Центру біологічних ресурсів, тому він погодився.

Після того, як пан Хо дав зелене світло, пані Нянь доручила своїм підлеглим зустрітися, обговорити та узгодити з паном Хо те, що компанія AIC складе перелік обладнання, щоб гарантувати, що це підприємство отримає прибуток, еквівалентний приблизно 40% від вартості кожного пакету заявок.

Пропозиція притягнути до відповідальності колишню голову AIC Нгуєн Тхі Тхань Нян у четвертій справі

Через політику «захоплення» пакетів тендерних пропозицій, які були заздалегідь узгоджені пані Нянь та паном Со, співробітники цих двох людей у ​​компанії AIC та Центрі біотехнології скоординували роботу над складанням переліку обладнання для проекту. У переліку проектів пріоритет надавався обладнанню, в якому компанія AIC та її «союзники» мали сильні сторони.

Зі свого боку, AIC організує для багатьох інших компаній виступи в ролі «синьої команди» та «червоної команди». Ці компанії подають свої заявки з метою «прокладання шляху», щоб допомогти AIC та компаніям, визначеним AIC, виграти тендер.

Примітно, що перевага компанії AIC походила не лише від змови відповідачів, що належать інвестору, а й від допомоги консалтингових та оціночних підрозділів.

Під час проведення оцінки співробітники оціночної компанії не працювали самостійно, не досліджували ринок та не перевіряли інформацію про котирування. Натомість ця група використовувала каталог та ціни за одиницю, надані Центром біологічних ресурсів (спільно з AIC), для видачі сертифіката оцінки.

Незаконні сертифікати використовувалися та включалися до документів як основа для оцінки ціни, що допомагало пані Нгуєн Тхі Тхань Нян та її спільникам завищувати ціни на обладнання для торгів.

Підсудні Дуонг Хоа Со (ліворуч) та Тран Тхі Бінь Мінь

Стосунки, «живлені» хабарями

Обвинувальний акт Верховної народної прокуратури показує, що стосунки між колишньою головою AIC Нгуєн Тхі Тхань Нян та колишнім директором Центру розвитку біологічних ресурсів Дуонг Хоа Со «підживлювалися» хабарями на суму десятки мільярдів донгів.

Штаб-квартира компанії AIC знаходиться на вулиці Туе Тінь, район Хай Ба Чунг, Ханой , а також є представництво в місті Хошимін. Як голова ради директорів та генеральний директор, пані Нянь має повні повноваження вирішувати питання доходів та витрат компанії. Інші – це просто наймані працівники.

Для управління іноземними доходами та витратами пані Нянь створила Фінансовий секретаріат. Доходи та витрати цього відділу не фіксувалися в бухгалтерських книгах компанії AIC, а реєструвалися окремо під безпосереднім керівництвом пані Нянь.

Після змови з представниками центру CNSH з метою виграти тендер, пані Нянь доручила бухгалтерському відділу штаб-квартири компанії AIC у Ханої багато разів переказувати гроші до південного офісу. Потім гроші знімалися, і підлеглі пані Нянь шість разів зустрічалися та передавали їх пану Со, загалом 14,4 мільярда донгів.

Отримавши гроші, пан Со передав їх кільком іншим особам у Центрі біологічних ресурсів та Департаменті планування та інвестицій міста Хошимін. Підсудний зберіг понад 11,3 мільярда донгів для особистого користування.

За даними Верховної народної прокуратури, окрім пана Со, у порушеннях пані Нянь сприяла пані Тран Тхі Бінь Мінь, колишня заступниця директора Департаменту планування та інвестицій міста Хошимін. Саме пані Мінь схвалила коригування проекту, хоча його ще не оцінили, з метою забезпечення фінансування Центру біотехнологій.

Прокуратура звинуватила пані Мінь у тому, що вона чітко знала, що пан Хо свавільно затверджував зміни до переліку обладнання та підписував контракт, не подавши його компетентному органу для коригування проекту та бюджету...

Однак, заступниця директора не звернулася з проханням переглянути та врегулювати порушення Центру біологічних ресурсів та навколишнього середовища для запобігання збиткам для бюджету, не організувала зустріч з Департаментом фінансів та Департаментом сільського господарства та розвитку сільських районів, як пропонував спеціаліст, але все ж таки доручила підлеглим подати бюджет на оцінку та затвердження.

Вищезазначена серія дій створила умови для того, щоб Центр біологічних ресурсів та компанія AIC легітимізували підвищення цін на пакети заявок. Натомість пані Мінь незаконно отримала 1,9 мільярда донгів, включаючи 1 мільярд донгів, наданий паном Со (з хабара, отриманого від пані Нянь), та 900 мільйонів донгів, безпосередньо наданих підлеглими пані Нянь.

Під час розслідування прокуратура наразі утримує понад 25 мільярдів донгів, включаючи 11,5 мільярдів донгів, сплачених паном Со, 800 мільйонів донгів, сплачених пані Мінь, та понад 12 мільярдів донгів, сплачених компаніями, пов'язаними зі справою...

4 справи пов'язані з Нгуен Тхі Тхань Нян

Хоча колишня голова правління компанії AIC Нгуєн Тхі Тхань Нян перебуває в бігах, її все ще переслідують у чотирьох справах.

Окрім вищезгаданої справи в Центрі біологічних ресурсів, наприкінці 2022 року пані Нянь, як організаторку справи про порушення правил торгів та отримання хабарів, що мала місце в лікарні загального профілю Донг Най , була засуджена Народним судом Ханоя до 30 років позбавлення волі.

У жовтні 2023 року пані Нянь була засуджена Народним судом провінції Куангнінь до 10 років позбавлення волі за порушення правил торгів, що спричинило серйозні наслідки, зокрема за порушення умов постачання обладнання до Провінційної пологової та педіатричної лікарні.

У грудні 2023 року пані Нянь продовжувала переслідуватися за порушення правил проведення торгів у справі, яка сталася у В'єтнамському центрі реагування на комп'ютерні надзвичайні ситуації (VNCERT) при Міністерстві інформації та зв'язку.

Джерело: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-dung-tien-thau-tom-8-goi-thau-ra-sao-185240526155750701.htm