Що зробила колишня голова FLC Group Чінь Ван К'єт з незаконно отриманими грошима?

Управління поліцейського розслідування (C01) Міністерства громадської безпеки щойно завершило розслідування справи про маніпуляції фондовим ринком та шахрайство з майном, які сталися в акціонерному товаристві FLC Group (FLC Group), акціонерному товаристві BOS Securities, акціонерному товаристві Faros Construction та пов'язаних з ним компаніях.

У цій справі пана Чінь Ван К'єта, колишнього голову правління групи FLC, та його двох сестер, Чінь Тхі Мінх Хюе (бухгалтерку бухгалтерського відділу групи FLC) та Чінь Тхі Туй Нга (колишню заступницю генерального директора акціонерного товариства BOS Securities), було запропоновано притягнути до відповідальності за маніпуляції на фондовому ринці та шахрайство.

Знаючи про порушення, але все одно його виконуючи

Згідно з висновком розслідування, пан Куєт є особою зі знанням права та галузей банківської справи, фінансів та цінних паперів, а також засновником FLC Group, акціонерного товариства BOS Securities та 50 інших пов'язаних компаній.

Пан Трінь Ван Куєт, колишній голова FLC Group

Пан Куєт знав, що маніпулювання фондовим ринком є ​​порушенням закону, і двічі був покараний Державною комісією з цінних паперів за діяльність з цінними паперами, але з 25 червня 2016 року по 10 січня 2022 року пан Куєт все ж таки доручив пані Хюе позичити посвідчення особи 45 осіб для створення та ведення 20 підприємств на їхні імена, відкривши 500 рахунків у цінних паперах у 41 компанії з цінних паперів.

Щоб маніпулювати ринком, пан Куєт доручив пані Нга встановити неправдиві ліміти на рахунки пана Куєта, відкриті в акціонерному товаристві BOS Securities, а потім доручив своїм підлеглим створити фальшивий попит та пропозицію на 5 акцій групи FLC (AMD, HAI, GAB, ART та FLC).

Після зростання ціни пан Куєт керував продажем акцій, незаконно отримавши понад 723 мільярди донгів.

C01 стверджує, що для приховування своїх злочинних дій пан Куєт наказав своїм підлеглим підписувати документи, дозволяти платежі та кліринг, а також легітимізувати надання неправдивих лімітів... Він наказав пані Х'ю використовувати гроші пана Куєта для внесення готівки на рахунки цінних паперів з метою розміщення ордерів на купівлю акцій, реєстрації депозитів/зняття коштів та переказу грошових коштів для купівлі та продажу акцій...

Крім того, пан Куєт знав, що перед продажем акцій неповідомлення Державної комісії з цінних паперів про заплановану угоду є порушенням закону, але все ж таки доручив пані Хюе використати свій рахунок для таємного продажу понад 74 мільйонів акцій FLC під час торгової сесії 10 січня 2022 року на загальну суму понад 1,689 мільярда донгів. Однак Державна комісія з цінних паперів оперативно виявила, скасувала угоду та запобігла незаконній наживі.

C01 також звинуватив його у тому, що з 2014 по 2016 рік акціонери внесли лише понад 1,197 мільярда донгів у статутний капітал акціонерної компанії «Фарос Констракшн». Однак, з метою привласнення грошей, пан Куєт доручив своїм підлеглим та пов'язаним з ним особам створювати та підписувати підроблені документи та документи про внески до капіталу на суму понад 3,102 мільярда донгів, збільшивши власний капітал компанії до 4,300 мільярдів донгів.

Після штучного збільшення статутного капіталу ця компанія запропонувала зареєструватися для лістингу 430 мільйонів акцій з ROS на фондовій біржі міста Хошимін з метою продажу та привласнення 3 600 мільярдів донгів від інвесторів.

Пан Куєт використав понад 723 мільярди донгів незаконного прибутку для придбання акцій Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company та HAI Pesticide Joint Stock Company. Крім того, пан Куєт також використовував їх для сплати боргів, переказу коштів на рахунки цінних паперів та на особисті витрати.

Звинувачуйте сестру.

У слідчому органі пан Куєт спочатку зізнався у тому, що керував пані Хюе та її спільниками маніпулювати фондовим ринком.

Однак, коли C01 порушив додаткове кримінальне переслідування за шахрайство та привласнення майна, пан Куєт змінив свої свідчення та не визнав свою провину. Водночас пан Куєт звинуватив пані Х'ю та інших.

Згідно з C01, хоча пан Куєт скоїв злочин вперше, будучи власником бізнесу, який створив багато робочих місць для працівників, він скористався положеннями закону, щоб незаконно отримати прибуток від надзвичайно великої суми грошей. Крім того, пан Куєт також заманив членів своєї родини та друзів до скоєння злочину.

Таким чином, C01 вважає, що пану Трінь Ван Куєту потрібно застосувати суворе покарання з метою виховання , стримування та загальної профілактики.

Список обвинувачених, яких запропоновано притягнути до відповідальності

Злочин маніпулювання фондовим ринком та шахрайське привласнення майна:

Чрін Ван К'єт, голова ради директорів FLC Group

Чрінь Тхі Мін Хюе, співробітниця бухгалтерського відділу FLC Group (молодша сестра пана К'єта)

Чрінь Тхі Туй Нга, заступниця генерального директора компанії BOS Securities (сестра пана К'єта)

Хьонг Тран К'єу Дунг, постійний заступник голови ради директорів FLC Group

Нгуєн Куїнь Ань, генеральний директор акціонерного товариства BOS Securities

Злочин маніпулювання фондовим ринком:

До Тхі Хуєн Транг, заступник керівника відділу бухгалтерського обліку, FLC Group

Нгуєн Тхі Нга, співробітник бухгалтерського відділу FLC Group

Чрінь Ван Дай, заступник генерального директора будівельної акціонерної компанії FLC Faros

Trinh Thi Thanh Huyen, співробітник компанії FLC Homes

Чрінь Туан, керівник відділу матеріалів, FLC Land Company

Хоанг Тхі Хюе, співробітник акціонерного товариства FLC Digital Trading and Services

Чрінх Ван Нам, співробітник акціонерної компанії Bamboo Airways

Нгуєн Ван Манх, співробітник відділу матеріалів, FLC Land LLC

Нгуєн Тхі Тхань Фуонг, керівник відділу послуг з цінних паперів, акціонерне товариство BOS Securities

Нгуєн Тхі Тху Том, заступник керівника відділу послуг з цінних паперів, акціонерне товариство BOS Securities

Буй Нгок Ту, заступник керівника відділу послуг з цінних паперів, акціонерне товариство BOS Securities

Куач Тхі Сюань Тху, головний бухгалтер акціонерного товариства BOS Securities

Тран Тхі Лан, головний бухгалтер акціонерного товариства BOS Securities

Нгуєн Куанг Чунг, водій

Нгуєн Тхі Хонг Зунг, позаштатний працівник

Злочин шахрайства та привласнення майна :

Нгуєн Тхієн Фу, заступник генерального директора та головний бухгалтер будівельної акціонерної компанії FLC Faros

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm