Колишнього генерального директора Saigon Co.op продовжують притягувати до відповідальності

28 жовтня Агентство з розслідувань безпеки (SIA) поліції міста Хошимін змінило звинувачення пану Нгуєн Тхань Няну (колишньому генеральному директору Saigon Co.op ) з «Безвідповідальності, що спричинила серйозні наслідки» на «Зловживання владою під час виконання службових обов'язків».

Колишній генеральний директор Saigon Co.op Нгуєн Тхань Нхан.

Відповідно, Департамент слідчої безпеки поліції міста Хошимін завершив четвертий додатковий висновок розслідування, передав його до прокуратури та запропонував притягнути до відповідальності пана Діепа Дунга (колишнього голови Saigon Co.op), Во Тхань Чунга (генерального директора акціонерної компанії New Urban Development Investment Joint Stock Company), Тон Тхат Хао (генерального директора акціонерної компанії Dai A Real Estate Joint Company) за злочин «Зловживання владою під час виконання службових обов'язків».

Агентство з безпеки розслідувань також вирішило змінити звинувачення проти пані Хо Мі Хоа (директора фінансового департаменту Saigon Co.op) та пана Нгуєна Тхань Няна з початкового звинувачення «Безвідповідальність, що спричинила серйозні наслідки» на «Зловживання владою під час виконання службових обов'язків» як співучасника пана Діепа Зунга.

Відповідачів Тран Чунг Лієта (колишнього головного бухгалтера Saigon Co.op), Ханг Тхань Дана (колишнього голови наглядової ради Saigon Co.op), Фам Тхі Мінь Нгок (колишнього заступника наглядової ради Saigon Co.op), Нгуєн Тхі Тхуй Транга (колишнього керівника Saigon Co.op) було запропоновано притягнути до відповідальності за злочин «Безвідповідальність, що спричинила серйозні наслідки».

Після проведення додаткового розслідування за клопотанням прокуратури, Слідчий орган має достатні підстави для висновку про наступне:

Щодо відповідача Діепа Дунга, то з червня 2016 року по березень 2018 року пан Дунг не проходив через раду директорів Saigon Co.op, а довільно доручав особам у фінансовому відділі та бухгалтерському відділі Saigon Co.op виконувати процедури для відповідача Діепа Дунга щодо переказу 1 000 мільярдів донгів від Saigon Co.op, що коштує 3 000 мільярдів донгів, з метою мобілізації капіталу для здійснення угоди Big C та розширення мережі для Do Thi Moi Company (700 мільярдів донгів) та Dai A Company (300 мільярдів донгів) для здійснення інвестиційної співпраці, що спричинило збитки у розмірі 115 мільярдів донгів для Saigon Co.op.

Згідно з даними Слідчого управління, пан Нян визнав, що відповідач Дієп Зунг повідомив йому про використання 1 000 мільярдів донгів з 3 000 мільярдів донгів з рахунку мобілізації капіталу Saigon Co.op для здійснення інвестиційної співпраці, і погодився дозволити відповідачу Хо Мі Хоа провести перевірку та моніторинг використання Saigon Co.op 1 000 мільярдів донгів для інвестиційної співпраці під керівництвом відповідача Дієпа Зунга.

Хоча пан Нян знав, що підсудний Діеп Зунг використав 1000 мільярдів донгів для інвестиційної співпраці, будучи членом Ради директорів та генеральним директором, відповідальним за фінансовий та бухгалтерський відділи, не керував фінансовим та бухгалтерським відділами та не вимагав від них надання відповідних документів, а також не виконав покладених на них обов'язків.

Крім того, пан Нянь не доручив фінансовому відділу та бухгалтерському відділу уточнити основу для обліку зменшення доходів від фінансової діяльності, а безпосередньо затвердив фінансовий звіт за 2018 рік для коригування зменшення доходів на отриманий прибуток.

За даними Слідчого управління, дії пана Нхана свідчать про навмисне нехтування наслідками злочинних дій підсудного Діепа Дунга, що створило умови для завершення злочину підсудним Діепом Дунгом та призвело до заподіяння шкоди компанії Saigon Co.op.

Пані Хо Мі Хоа порушила правила, зв'язавшись та обговоривши з банком інвестування 1000 мільярдів донгів у Saigon Co.op, а потім безпосередньо порадила (ініціалізувала) відповідачу Діепу Зунгу підписати контракти про інвестиційну співпрацю з компанією Dai A на 300 мільярдів донгів та контракти про інвестиційну співпрацю з компанією Do Thi Moi на 700 мільярдів донгів.

Відповідач Тран Чунг Лієт підписав дозвіл на переказ 1000 мільярдів донгів з рахунку Saigon Co.op на користь компаній Do Thi Moi та Dai A Company. Відповідач Лієт знав, що це джерело грошей було мобілізацією капіталу для обслуговування виробництва та бізнесу Saigon Co.op, але не звітував перед генеральним директором та не перевіряв документи, пов'язані зі схваленням політики співпраці радою директорів Saigon Co.op, а лише виконував вказівки відповідача Діепа Дунга.

Лам Нгок

Джерело