28 березня поліцейське управління міста Хошимін повідомило, що вони щойно завершили розслідування та передали матеріали справи до Народної прокуратури того ж рівня, щоб запропонувати притягнути до відповідальності 24 обвинувачених у незаконному видобутку піску та іншій незаконній діяльності, яку очолює Труонг Ван Чінь (39 років, з Лам Донга ).

Троє інших підозрюваних також причетні до цього злочинного угруповання, але Слідче управління поліції розслідує іншу окрему справу і розгляне її пізніше.

Підсудних пропонувалося притягнути до відповідальності за такі злочини, як: порушення правил експлуатації ресурсів; хабарництво; посередництво у хабарництві; відмивання грошей; зловживання службовим становищем та владою під час виконання службових обов'язків; споживання майна, отриманого іншими особами внаслідок злочинів; шахрайське привласнення майна.

Підсудний Труонг Ван Чін. Фото: CACC

Раніше, ввечері 5 травня 2022 року, Водні сили II - Департамент дорожньої поліції - Міністерства громадської безпеки патрулювали та контролювали прибережну зону Кон Нгуа в районі Кан Гіо міста Хошимін та виявили 12 суден, оснащених обладнанням для всмоктування піску вантажопідйомністю 591-1793 тонни, підозрюваних у незаконному видобутку піску.

Робоча група підійшла та склала протокол; водночас оглянула 3 баржі, що стояли на якорі в районі з'єднання річки Вам Туан в окрузі Кан Гюок, провінція Лонг Ан .

Департамент дорожньої поліції Міністерства громадської безпеки передав справу до слідчого управління поліції міста Хошимін для розширення розслідування та ведення його відповідно до своїх повноважень.

З самого початку поліція міста Хошимін переслідувала Чуонг Ван Чіня та двох інших осіб за злочин «Порушення правил експлуатації ресурсів».

Незаконне судно для видобутку піску. Фото: CACC
Нелегальний пісок збирають та транспортують до інших місць для споживання. Фото: CACC

Розслідування встановило, що з початку лютого до початку травня 2022 року Чінь організував та керував незаконною лінією з видобутку піску в морському районі Кон Нгуа (в районі Кан Зіо), що включала 9 всмоктувальних суден, зареєстрованих у різних провінціях та містах, таких як Хайзионг, Донгнай та Хайфонг.

Чінь та деякі інші піддані найняли більше суден для експлуатації, незаконного видобутку та продажу піску. Чінь та капітани суден мали групу zalo для спілкування; водночас вони використовували кодові слова для спілкування та надання інструкцій у групі, наприклад: коли вони йшли днопоглиблювати пісок, вони писали «ходімо пити», «вимикайте світло», а в дні, коли вони не могли днопоглиблювати пісок, вони писали «давайте перестанемо пити».

Щоб уникнути виявлення владою, Чінх домовився про час для незаконного видобутку та споживання піску з 18:00 до 4:00 наступного дня.

Під час процесу розширення розслідування Слідче управління поліції притягнуло до відповідальності ще 24 осіб, більшість з яких з Намдіня, Хайфона, Хайдуонга...

У якому Слідче управління поліції порушило справу проти Буй Ван Сонга (постійного заступника секретаря, голови Народної ради комуни Мінь Хоа) та Фам Тхі Хоа - заступника голови Народного комітету комуни Мінь Хоа, місто Кінь Мон, провінція Хай Дуонг) за злочин "Зловживання службовим становищем та владою під час виконання службових обов'язків".

Під час розслідування було встановлено, що підсудний Сонг є чоловіком Чионг Тхі Міня (власника гірничодобувного судна). Коли гірничодобувне судно Міня було затримано владою, Сонг доручив Фам Тхі Хоа підписати підтвердження легалізації документів про дозвіл, яке було підписане після затримання гірничодобувних суден, щоб допомогти суб'єктам легалізувати документи для вимагання повернення судна для видобутку піску.

Або, як пояснило Слідче управління поліції, щодо хабарництва та шахрайства, пов'язаних з фігурантами справи. Зокрема, коли судна з видобутку піску були виявлені, оглянуті та затримані, фігуранти намагалися попросити людей "вести справу".

Деякі суб'єкти, хоча й не маючи повноважень чи можливостей допомагати іншим суб'єктам розробляти пісок, все ж обіцяють, домовляються та отримують гроші від інших суб'єктів для задоволення своїх особистих потреб.

Поліція міста Хошимін також притягнула до відповідальності Чуонг Ван Чіня та Чуонг Ван Тханга за злочин «Дача хабарів»; Буй Ван Куонга (41 рік, з міста Дананг) притягнула до відповідальності за злочин «Посередництво у виробництві хабарів» та Чрінь Ван Хунга (45 років, з Тхань Хоа, колишнього співробітника Департаменту логістики Міністерства громадської безпеки) за злочин «Шахрайське привласнення майна».

Поліцейське управління міста Хошимін зосередилося на розслідуванні руху грошових коштів та джерел доходів від незаконної гірничої діяльності; результати розслідування встановили, що родичі деяких осіб приховували походження незаконного доходу. Слідче агентство притягнуло до відповідальності двох осіб за злочин «відмивання грошей».