Пропозиція притягнути до відповідальності колишнього голови FLC Чінь Ван К'єта та 50 обвинувачених

Слідче управління поліції (C01) Міністерства громадської безпеки щойно завершило додаткове розслідування та запропонувало притягнути до відповідальності 51 обвинуваченого у справі про «маніпулювання фондовим ринком, шахрайське привласнення активів, навмисне оприлюднення неправдивої інформації або приховування інформації в діяльності з цінними паперами та використання посад і повноважень під час виконання службових обов'язків», що сталися в акціонерному товаристві FLC Group (FLC Group) та пов'язаних з ним компаніях і підрозділах.

Раніше, у жовтні 2023 року, Верховний прокурор США завершив розслідування, запропонувавши притягнути до відповідальності 21 обвинуваченого у цій справі за двома групами злочинів: маніпулювання фондовим ринком та шахрайство з майном. Однак Верховна народна прокуратура повернула справу з проханням провести додаткове розслідування для «забезпечення кримінального переслідування». Під час додаткового розслідування Верховний прокурор США притягнув до відповідальності ще 30 обвинувачених.

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết cùng 50 bị can- Ảnh 1. — Увечері 29 березня 2022 року Агентство поліцейських розслідувань провело обшук у штаб-квартирі FLC.

Серед 51 обвинуваченого, запропонованих до кримінальної відповідальності цього разу, 13 обвинувачених було запропоновано до кримінальної відповідальності за маніпуляції фондовим ринком; 23 обвинувачених було запропоновано до кримінальної відповідальності за шахрайство та привласнення майна; 4 обвинувачених було запропоновано до кримінальної відповідальності за зловживання становищем та владою під час виконання службових обов'язків; 3 обвинувачених було запропоновано до кримінальної відповідальності за навмисне оприлюднення неправдивої інформації або приховування інформації в діяльності з цінними паперами; 8 обвинувачених було запропоновано до кримінальної відповідальності за 2 злочини маніпуляції фондовим ринком та шахрайство та привласнення майна, включаючи пана Чрінха Ван Куєта, колишнього голову FLC Group.

Згідно з висновком додаткового розслідування, з 26 травня 2017 року по 10 січня 2022 року пан Куєт доручив своїй сестрі Чрінь Тхі Мінь Хюе та його спільникам маніпулювати фондовим ринком для 5 фондових кодів AMD, HAI, GAB, FLC, ART, тим самим незаконно отримавши понад 723 мільярди донгівських доларів.

Пропозиція притягнути до відповідальності ще 30 обвинувачених у справі пана Чрінь Ван К'єта, який маніпулював акціями

C01 також встановив, що з 2014 року по вересень 2016 року пан Куєт також доручав особам, які були керівниками та співробітниками компанії Faros, компаній, що входять до складу FLC Group; родичам та членам сім'ї діяти як акціонери, що вносять капітал, здійснювати хитрощі для створення та підписання підроблених документів про внесок у капітал, завищувати внесок у капітал компанії Faros більш ніж на 3,102 мільярди донгів, збільшуючи статутний капітал компанії з 1,5 мільярда донгів до понад 4,300 мільярдів донгів; потім створював документи, звертався до державних органів з управління цінними паперами з проханням схвалити реєстрацію публічної компанії, зареєструвати депозитарій цінних паперів та розмістити на фондовій біржі Хошиміна 430 мільйонів акцій, сформованих із підробленого внеску в капітал компанії Faros.

Після розміщення акцій компанії Faros на фондовій біржі, з вересня 2016 року по березень 2022 року, пан Куєт та його спільники продали понад 391 мільйон акцій, сформованих з фальшивих внесків до капіталу компанії Faros, заробивши понад 4,818 мільярда донгів, з яких понад 3,620 мільярда донгів було привласнено у інвесторів.

Окрім тих, хто допоміг пану К'єту скоїти злочин, C01 також з'ясував порушення, здійснені особами, що належать до державних управлінських органів, які мають повноваження затверджувати реєстрацію публічних компаній, депозитаріїв цінних паперів та лістинг акцій.

C01 притягнув до відповідальності чотирьох відповідачів з Фондової біржі міста Хошимін за зловживання своїм становищем та повноваженнями під час виконання службових обов'язків, а також трьох відповідачів з Департаменту нагляду за публічними компаніями (Державної комісії з цінних паперів) та В'єтнамського депозитарного центру цінних паперів за навмисне розголошення неправдивої інформації або приховування інформації під час діяльності з цінними паперами.

Швидкий перегляд, 12:00, 24 лютого: Пропозиція притягнути до відповідальності пана Чрінь Ван К'єта | Майбутнє конфіскації 200 золотих злитків у справі Alibaba

Посилання на джерело