Підробка документів Асоціації банків В'єтнаму (VNBA) з метою вчинення шахрайства

В'єтнамська банківська асоціація (VNBA) попереджає про появу підробленого документа, що використовує назву Асоціації та її керівників з метою шахрайства та привласнення активів людей та бізнесу.

За даними Асоціації, 22 травня 2025 року було поширено документ під назвою «ЗОБОВ'ЯЗАННЯ», який містив ознаки підробленого підпису пана Нгуєн Куок Хунга – віце-президента та генерального секретаря VNBA. У змісті цього документа зазначалося, що Банківська асоціація В'єтнаму «зобов'язалася» виплатити велику суму грошей (2 300 242 600 донгів) особі на ім'я То Тхі Кам Нга (номер рахунку 197704070004039 у HDBANK ) після того, як ця особа пройде «банківську перевірку».

У документі також відверто передбачено пункт про «100% компенсацію», якщо Асоціація не здійснить виплату, щоб створити довіру та заохотити потерпілого до швидкого отримання грошей.

Банківська асоціація стверджує, що це повністю підроблений документ, створений з метою витонченого шахрайства. В'єтнамська банківська асоціація – це організація, яка представляє законні права та інтереси кредитних установ-членів, діє відповідно до положень закону, не має жодних функцій та ніколи не займається «здійсненням» або безпосередньою обробкою особистих видаткових операцій, як зазначено у вищезгаданому підробленому документі. Усі операції, пов'язані з рахунками та видатками, здійснюються безпосередньо між клієнтами та комерційними банками.

Хитрощі з підробкою документів від авторитетних установ та організацій, особливо у фінансовому та банківському секторі, не є новими. Раніше VNBA та багато банків-членів неодноразово попереджали про подібні випадки, такі як: підробка веб-сайтів, електронних листів, SMS-повідомлень з назвою банку; видавання себе за банківських співробітників для дзвінків та запиту особистої інформації та кодів OTP; або створення фальшивих «повідомлень про отримання призів» та «повідомлень про виграш», щоб попросити користувачів сплатити комісії або здійснити грошові перекази на рахунок шахрая.

Шахраї часто користуються довірливістю, браком інформації або жадібністю деяких людей для скоєння злочинів. Вони все частіше використовують більш витончені та професійні хитрощі, від підробки печаток та підписів до створення складних сценаріїв шахрайства.

Для захисту активів та особистої інформації VNBA рекомендує особам, підприємствам та організаціям бути пильними, категорично не довіряти документам, сповіщенням, електронним листам, повідомленням невідомого походження або з підозрілими ознаками, незалежно від назви будь-якої організації, включаючи VNBA чи банки. Не надавайте особисту інформацію, інформацію про банківський рахунок (ім'я користувача, пароль, код OTP, номер картки, код CVV...) нікому через телефон, електронну пошту, соціальні мережі чи за дивними посиланнями. Співробітники банку та VNBA ніколи не просять клієнтів надавати цю інформацію. Будьте обережні із запитами на переказ грошей, сплату комісій для отримання винагород, отримання подарунків або вирішення «питань», пов'язаних з рахунками. У разі отримання підозрілої інформації необхідно звернутися безпосередньо до найближчого відділення банку/офісу транзакцій або зателефонувати на офіційну гарячу лінію банку/VNBA для перевірки інформації.

Асоціація заявила, що координуватиме свої дії з владою для розслідування та з'ясування вищезгаданої справи про підробку документів і суворо діятиме проти порушників відповідно до закону. Водночас вона закликає громаду об'єднати зусилля у запобіганні шахрайству та захисті безпечного та прозорого середовища фінансових операцій.

Джерело: https://baodautu.vn/gia-mao-van-ban-cua-hiep-hoi-ngan-hang-viet-nam-vnba-de-lua-dao-d292077.html