Фан Тхі Май та Хоанг Кім Кхань у слідчому агентстві - Фото: Міністерство громадської безпеки
21 листопада Департамент поліції з розслідувань корупційних, економічних злочинів та контрабанди (Міністерство громадської безпеки) порушив справу про «контрабанду», яка мала місце в компанії MK Skincare та пов’язаних з нею підрозділах і населених пунктах; водночас було притягнуто до відповідальності та заарештовано Фан Тхі Мая, директора салону краси Mailisa Beauty Salon Co., Ltd., та 7 пов’язаних з ним осіб за скоєння злочину «контрабанда».
Завдяки розслідуванню ситуації, Департамент поліцейських розслідувань злочинів корупції, економіки та контрабанди (Слідче поліцейське управління Міністерства громадської безпеки) виявив ознаки порушень у діяльності компаній з продажу косметики в екосистемі Майліса, якими керують Фан Тхі Май та Хоанг Кім Кхань.
Початкове розслідування встановило: з 2020 по 2024 рік, з метою імпорту косметики до В'єтнаму для продажу з метою отримання прибутку через мережу салонів краси Mailisa, Фан Тхі Май та її чоловік Хоанг Кім Кхань домовлялися купувати косметику, вироблену в Гуанчжоу, Китай, за низькими цінами, не гарантуючи якість та інгредієнти, як заявлено, не відповідаючи умовам для надання Сертифіката вільного продажу (CFS) у Китаї. Після цього Фан Тхі Май вступила в змову з китайськими громадянами, підписала фальшивий контракт, змінила походження косметики (з Гуанчжоу, Китай, на Гонконг), щоб отримати CFS у Гонконзі, організовувала контрабанду до В'єтнаму та рекламувала косметику як вироблену в Гонконзі, щоб зацікавити смаки та довіру вітчизняних покупців, продаваючи її за цінами, у багато разів вищими, незаконно отримуючи прибуток у тисячі мільярдів донгів (враховуючи лише 3/100 основних продуктів, що постачаються на ринок системою Mailisa).
На основі результатів розслідування, збору документів та доказів, 21 листопада Департамент поліцейських розслідувань злочинів, пов'язаних з корупцією, економікою та контрабандою, порушив справу про "контрабанду", що мала місце в компанії MK Skincare та пов'язаних з нею підрозділах і населених пунктах; водночас було притягнуто до відповідальності та заарештовано 8 осіб за злочин "контрабанда", передбачений статтею 188 Кримінального кодексу, зокрема:
1. Фан Тхі Май, директор компанії «Mailisa Beauty Salon Company Limited»;
2. Хоанг Кім Кхан, генеральний директор;
3. Тран Дан Фуонг, головний бухгалтер;
4. Нгуен Тхі Нгок Трук, бухгалтер компанії MK Skincare;
5. Вуонг Фуонг Нгі, директор;
6. Во Хоай Сон;
7. Lu XueYi, співробітник Khai Hoan Import Export Co., Ltd.;
8. Do Bich Thuy, постачальник послуг грошових переказів у Ханої .
Після схвалення Верховною народною прокуратурою, Департамент поліції з розслідування злочинів, пов'язаних з корупцією, економічними злочинами та контрабандою, виконав вищезазначені рішення та накази відповідно до положень законодавства.
Департамент поліції з розслідування корупційних, економічних злочинів та контрабанди продовжує збирати документи та докази, що доводять злочинні дії притягнутих до відповідальності обвинувачених; водночас розширюючи розслідування для всебічного та ретельного розслідування організованих правопорушень обвинувачених та пов'язаних з ними осіб; перевіряючи, вилучаючи, заморожуючи та сприяючи ретельному поверненню активів на користь держави.
Лінь Ань
Джерело: https://baochinhphu.vn/khoi-to-chuoi-tham-my-mailisa-va-7-dong-pham-102251121191523195.htm
Коментар (0)