Переслідування голови акціонерного товариства Phu Quy Gold Investment Ле Суань Тунга

Вранці 24 червня, під час розмови з Тхань Ньєном , генерал-лейтенант То Ан Со, речник Міністерства громадської безпеки , повідомив, що Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало рішення про порушення кримінальної справи про «контрабанду» та «ухилення від сплати податків», що сталися на прикордонному пункті Лао Бао (провінція Куангчі); акціонерна компанія Phu Quy Gold Investment Joint Company та пов'язані з нею підрозділи.

Підсудні Нгуєн Тхі Хоа та Ле Сюан Тунг

Це результат цілеспрямованого розслідування та виявлення контрабанди золота з Лаосу до В'єтнаму, якою керувало керівництво Міністерства громадської безпеки. Цим угрупованням керував Нгуєн Тхі Хоа (проживає в місті Лао Бао, район Хыонг Хоа, провінція Куанг Трі), а «ухилення від сплати податків» мало місце в акціонерній компанії Phu Quy Gold Investment Joint Stock Company.

Спочатку слідче агентство встановило, що з 2022 року по теперішній час пані Нгуєн Тхі Хоа та її спільники організували контрабанду понад 3 тонн золота загальною вартістю близько 5 000 мільярдів донгів з Лаосу до В'єтнаму через прикордонний пункт Лао Бао для продажу місцевим золотим магазинам з метою незаконного отримання прибутку.

Результати розслідування також встановили, що акціонерне товариство Phu Quy Gold Investment неправдиво задекларувало та повідомило про податкові врегулювання у 2021 році, порушивши положення пункту 2 статті 143 Закону про податкове адміністрування № 38/2019/QH14 про ухилення від сплати податків, що завдало державі збитків на суму понад 6 мільярдів донгів.

На основі документів розслідування Міністерство громадської безпеки порушило кримінальне справу та вжило запобіжні заходи щодо пані Нгуєн Тхі Хоа та 17 інших осіб за злочин «контрабанда», передбачений пунктом 4 статті 188 Кримінального кодексу.

Притягнути до відповідальності пана Ле Сюань Тунга та застосувати запобіжні заходи за скоєння злочину «ухилення від сплати податків», як це передбачено пунктом 3 статті 200 Кримінального кодексу.

За словами генерал-лейтенанта То Ан Хо, Слідче управління Міністерства громадської безпеки розширює розслідування цієї справи; водночас переглядає, вилучає та заморожує активи причетних осіб, щоб забезпечити повернення активів державі.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-co-phan-dau-tu-vang-phu-quy-le-xuan-tung-185230624072947588.htm