Притягнуто до відповідальності ще 23 обвинувачених у справі «Шарк Туй»

Khởi tố thêm 23 bị can liên quan tới vụ án 'Shark Thủy'- Ảnh 1. — Двоє обвинувачених Нгуєн Нгок Туй (ліворуч) і Данг Ван Хіен

4 вересня вдень Міністерство громадської безпеки оголосило, що Департамент поліції з розслідування злочинів, пов'язаних з корупцією, економікою та контрабандою (C03), щойно розширив розслідування справи про "шахрайське привласнення майна", що мало місце в акціонерному товаристві Egroup Education Group (Egroup Company).

Відповідно, C03 розслідує справу про «Шахрайське привласнення майна, хабарництво та хабарництво», що мало місце в компанії Egroup, акціонерному товаристві Egame Investment and Distribution (Egame Company), акціонерному товаристві Nhat Tran Trading and Service (Nhat Tran Company) та низці пов’язаних підрозділів, згідно з Рішенням про кримінальне переслідування № 25/QD-CSKT-P6 від 21 березня 2024 року, Рішенням про доповнення до Рішення про кримінальне переслідування № 2975/QD-CSKT-P6 від 1 грудня 2024 року.

Результати розширеного розслідування справи на даний момент: окрім кримінальних дій 6 обвинувачених, C03 також уточнив, що 23 бізнес-менеджери компанії Egame, включаючи: Нгуєн Тхі Дунг (сестра Нгуєн Нгок Тхуї), Нгуєн Ван Сон (брат Нгуєн Нгок Тхуї), Нгуєн Тронг Ву (чоловік Нгуєн Тхі Dung), Pham Thi Ngoan, Vu Thi Dung, Dinh Thi Phuong Theu, Do Thi Hong Nhung, Nguyen Trong Quynh, Nguyen Thi Quynh, Doan Thi Minh Duc, Bui Kim Thuy, Nguyen Quynh Chi, Vu Thi Thu Hien, Do Thi Khanh Huyen, Doi Thi Tam, Quach Minh Фуонг, Нгуен Хуу Сюан, Нгуен Кхан Тоан, Ле Чи Дунг, Ле Тхань Сон, Фам Дук Хан, Тран Тхі Тхань Нга та Ха У Ван Тая є ознаки співучасника Нгуєна Нгока Туї, голови ради директорів та генерального директора корпорації Egroup, у скоєнні злочину «Шахрайське привласнення майна».

25 серпня C03 виніс рішення про притягнення обвинувачених до відповідальності, застосування запобіжних заходів та обшук щодо 23 вищезгаданих осіб за скоєння злочину «Шахрайське привласнення майна», роль співучасників як це передбачено пунктом 4 статті 174 Кримінального кодексу.

З них 4 особам заборонено залишати місце проживання: Нгуєн Тхі Зунг, Ву Тхі Зунг, Буй Кім Тхуй та Тран Тхі Тхань Нга, оскільки вони мають чітке місце проживання та минуле, чесно зізналися у скоєнні злочину та активно співпрацювали у розслідуванні; решту 19 осіб заарештовано та взято під варту.

Після схвалення Верховною народною прокуратурою , C03 узгодив з прокурором виконання вищезазначених рішень та розпоряджень відповідно до закону; супроводжував обвинувачених до слідчого ізолятора для забезпечення безпеки; під час обшуку в місцях проживання обвинувачених було вилучено низку відповідних записів та документів.

C03 продовжує розслідування та розширення справи, а також застосовує правові заходи для повернення активів.

C03 просить організації, окремих осіб та підприємства, причетні до порушень у цій справі, проактивно повідомляти про це до Слідчого управління Міністерства громадської безпеки та усунути наслідки, які будуть розглянуті для кримінальної політики відповідно до положень закону.

Контактна інформація: Кімната 6, Відділ розслідувань поліції з питань корупції, економіки та контрабанди, № 47 Фам Ван Донг, район Фу Дьєн, Ханой; товариш Та Куанг Хью, слідчий, номер телефону: 0967844475.

Фуонг Лієн

Джерело: https://baochinhphu.vn/khoi-to-them-23-bi-can-lien-quan-toi-vu-an-shark-thuy-102250904174326972.htm