У випадку, що стався у групі Van Thinh Phat, банку SCB та пов'язаних з ними підрозділах, Слідче управління Міністерства громадської безпеки звинуватило членів інспекційної групи Департаменту банківської інспекції та нагляду (при Державному банку) у скоєнні серйозних порушень та отриманні «подарунків» від групи Чуонг Мі Лан (голови Van Thinh Phat) та банку SCB.
Зокрема, було встановлено, що 18 обвинувачених у складі інспекційної групи банку SCB отримали гроші та матеріальну вигоду від пані Лан та SCB. Однак 7 осіб не було визнано кримінально відповідальними.
Зокрема, зокрема: пан Лай Ван Бах, пані Буй Ву Хонг Транг, пані Фам Тхі Туй Лінь (усі з Державного аудиту); пан Фам Куок Лінь, Фам Хонг Лінь, пані Нгуєн Лан Хионг (усі з Агентства банківської інспекції та нагляду) та пані Нгуєн Ха Лінь (співробітник Урядового інспекторату ).
Згідно з висновком розслідування, під час перевірки вищезгадані особи повно та чесно повідомили про порушення в SCB Bank.
Банк СКБ (Фото: СКБ).
Ці інспектори встановили, що позики в SCB мали багато порушень, і «рішуче рекомендували передати їх компетентним органам для розгляду та обробки». Вони звернулися з проханням до відповідача Нгуєн Ван Хунга (особи, яка видала рішення про перевірку) та пані До Тхі Нян (керівника інспекційної групи) роз’яснити джерело коштів, які SCB позичив для погашення старих боргів.
Ці семеро осіб також звернулися з проханням перевірити в Центрі кредитної інформації CIC статус нововиниклої заборгованості клієнтів.
Однак, через неотримання документа перевірки CIC від Керівника Інспекційної групи та закінчення терміну перевірки, вищезазначені особи підписали звіт про внесення змін до рекомендації «передати Державному банку для продовження перевірки та уточнення нового кредитування для погашення старих боргів; посилити інспекцію та нагляд; у разі виявлення ознак порушень законодавства, звернутися з проханням передати його до компетентного органу для розгляду та обробки».
У групі осіб, що перебувають під управлінням Агентства з банківської інспекції та нагляду, згідно з висновком розслідування, відповідні інспектори також повністю повідомили про порушення, рекомендували адміністративні санкції та звернулися до SCB Bank з проханням виправити та усунути порушення та недоліки.
Хоча вони брали участь у підписанні протоколу зустрічі, погодившись звузити зміст, методи, заходи та обсяг перевірки, ці люди не знали про порушення, скоєні ДКБ.
Щодо суми вкрадених ними грошей, пан Тхінь, пані Хионг та пан Лінь проактивно заявили, що отримували гроші 4 рази, з яких повертали їх 2 рази, кожна особа отримала та використала 100 мільйонів донгів; пані Нгуєн Ха Лінь заявила, що SCB надав їм загалом 6000 доларів США та 50 мільйонів донгів; пан Бах, пані Транг та пані Туї Лінь заявили, що SCB надав їм по 9000 доларів США та 100 мільйонів донгів кожному.
Слідчий орган встановив, що 7 вищезгаданих осіб скоїли порушення під час перевірки та отримали гроші від SCB Bank. Однак їхня роль була роллю підлеглих, і вони брали участь лише в певній частині роботи. Звіти цих осіб чесно відображали зміст та результати перевірки.
Пан Нгуєн Ван Хунг (Фото: VNA).
Крім того, пані Нянь не доручила цим членам завдання синтезувати загальні дані про фінансовий стан, безнадійну заборгованість та порушення правил банку SCB.
Під час підписання протоколу засідання Інспекційної групи їм було дозволено надавати висновки лише щодо частини виконання, тому вони не знали всього змісту результатів перевірки, не знали про слабке фінансове становище та серйозні порушення Державних кошторисних правил.
Висновки розслідування показали, що після оцінки характеру та рівня поведінки 7 членів Інспекційної групи, слідчий орган визначив, що вони були лише другорядними, пасивними та залежними від інструкцій та нав'язування пані До Тхі Нян.
Під час співпраці зі слідчим органом ці люди чесно зізналися у своїх правопорушеннях та отриманні грошей; активно співпрацювали для швидкого розкриття справи; та проактивно повернули всі вкрадені гроші.
Таким чином, Міністерство громадської безпеки не розглядає кримінальної відповідальності для цих 7 осіб, але рекомендує партії та уряду розібратися з ними, щоб забезпечити стримування закону.
Джерело
Коментар (0)