США вилучили біткойнів на суму 15 мільярдів доларів у камбоджійського шахрайського синдикату

Одна з форм шахрайства полягає в заманюванні жертв у «віртуальні» романтичні стосунки, а потім переконанні їх інвестувати великі суми грошей у фальшиві криптовалютні платформи. Фото: NewsNation .

Міністерство юстиції США також заявило, що звинуватило засновника камбоджійського конгломерату у «забитті свиней» – формі шахрайства, що значною мірою підживлюється китайськими організованими злочинними угрупованнями, що використовують нестабільність та погане управління в М'янмі, Камбоджі та Лаосі.

Це також найбільша дія з конфіскації активів в історії Міністерства юстиції. Обвинувальний акт проти Чень Чжі, також відомого як Вінсент, був розпечатаний у федеральному суді в Брукліні, штат Нью-Йорк.

Згідно з обвинувальним актом, Чжі в судових протоколах зазначений як засновник і голова Prince Holding Group, багатонаціонального бізнес-конгломерату, що базується в Камбоджі.

За словами прокурорів, під його керівництвом синдикат швидко перетворився на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій Азії. Чжі залишається на волі.

Як повідомила Офіс прокурора США у прес-релізі, компанія Prince Group, яка веде бізнес у понад 30 країнах, займалася «рекетуванням примусової праці по всій Камбоджі».

«Інвестиційні шахрайства групи Prince завдали збитків на мільярди доларів та незлічених страждань жертвам у всьому світі , зокрема в Нью-Йорку. Деяких із них було продано людям і змушено працювати проти їхньої волі», – сказав адвокат Джозеф Ночелла.

Практика «забивання свиней» з’явилася лише в останні п’ять років. Це вид шахрайства, який передбачає побудову близьких стосунків з жертвою. Шахраї часто починають з надсилання повідомлень потенційним жертвам, яких вони не знають, і поступово починають розмову.

Після успішного встановлення довіри шахрай пропонує жертві привабливу інвестиційну можливість, часто пов'язану з криптовалютою. Жертву вмовляють внести гроші через фальшиву платформу, яка виглядає ідентично як легітимний сервіс управління активами. Звідти шахрай намагається відмити гроші.

За даними Wired , ця операція вимагає великої робочої сили. Багатьох змушують працювати в шахрайських центрах. Експерти підрахували, що людей з понад 60 країн викрали та перевезли на шахрайські ферми в Південно-Східній Азії.

Джерело: https://znews.vn/my-tich-thu-15-ty-usd-bitcoin-tu-tap-doan-lua-dao-campuchia-post1593911.html