Колишнього голову ради директорів Saigon Co.op Діепа Дунга продовжують притягувати до відповідальності.

8 серпня Департамент слідчої безпеки поліції міста Хошимін завершив третє додаткове розслідування та передав його до Народної прокуратури того ж рівня з проханням притягнути до відповідальності Дьєпа Зунга (колишнього голови ради директорів Союзу торгових кооперативів міста Хошимін - Saigon Co.op ) та його спільників, включаючи Во Тхань Чунга, Тон Тхат Хао, Нгуєн Тхань Нян, Хо Мі Хоа, Тран Чунг Лієта, Ханг Тхань Дана, Нгуєн Тхі Тхуй Транга, Фам Тхі Мінь Нгок, за злочини зловживання владою під час виконання службових обов'язків та брак відповідальності, що спричинили серйозні наслідки на Saigon Co.op.

Раніше, після отримання другого висновку додаткового розслідування, Народна прокуратура міста Хошимін продовжувала повертати справу на додаткове розслідування, звернувшись до Агентства з розслідувань безпеки з проханням доповнити низку питань.

Згідно з висновками розслідування, у лютому 2016 року Рада директорів Saigon Co.op зібралася та ухвалила резолюцію про погодження плану реалізації злиття та поглинання Big C Vietnam та мобілізації капіталу для цього.

4 березня 2016 року Рада директорів Saigon Co.op продовжила засідання для прийняття резолюції щодо домовленості про капітал.

Того ж дня відповідач Діеп Зунг самовільно підписав офіційне розсилання до «Шановних потенційних інвесторів», в якому оголошується про здійснення мобілізації капіталу у 2 етапи на суму 10 000 мільярдів донгів, метою якої є внесення коштів на придбання роздрібної мережі Big C у В'єтнамі.

У цьому документі Діеп Дунг оголосив номер рахунку для отримання внесків капіталу від Saigon Co.op.

19 серпня 2016 року відповідач Діеп Зунг (без схвалення Ради директорів) довільно взяв 1 000 мільярдів донгів з 3 000 мільярдів донгів, мобілізованих як депозит для придбання мережі Big C Vietnam; потім довільно підписав контракт про інвестиційну співпрацю та перерахував вищезгадані 1 000 мільярдів донгів двом приватним компаніям.

Фактично, згідно з договором про інвестиційну співпрацю між сторонами, Diep Zung взяла позику в розмірі 1 000 мільярдів донгів під процентну ставку 7% на рік.

Згідно з договором про інвестиційну співпрацю з двома приватними компаніями, Saigon Co.op мала отримувати фіксовану ставку прибутку у розмірі 7% на рік. Однак пізніше відповідач Діеп Зунг довільно підписав додаткову угоду про коригування ставки прибутку з 7% на рік до 0% на рік, що спричинило Saigon Co.op збитки у розмірі понад 115 мільярдів донгів (з яких податкові збитки склали майже 30 мільярдів донгів).

Раніше Народна прокуратура міста Хошимін повернула матеріали справи з проханням провести додаткове розслідування за 5 пунктами. Зокрема, щодо перевірки законних представників компаній, які внесли капітал до Saigon Co.op у 2016 році, згідно з останнім додатковим висновком розслідування, Агентство з безпеки розслідувань зафіксувало заяви 41/56 осіб, встановивши, що: 3 000 мільярдів донгів, які 56 компаній внесли до Saigon Co.op (перша мобілізація), походять від приватних компаній.

Щодо справи, то наприкінці 2022 року акціонерна компанія Dai A Real Estate добровільно передала 1,5 мільярда донгів для усунення наслідків для відповідача Ton That Hao (згідно з Дозволом на виплату від 7 грудня 2022 року), а акціонерна компанія New Urban Development Investment добровільно передала 3,5 мільярда донгів для усунення наслідків для відповідача Vo Thanh Trung (згідно з Дозволом на виплату від 7 грудня 2022 року).

Станом на початок квітня 2023 року адвокат захисту обвинуваченого Діепа Зунга надав файли та документи для обвинуваченого Діепа Зунга у справі про навмисне розголошення державної таємниці; привласнення документів, що становлять державну таємницю, Нгуєн Хоай Баком, Ле Тхі Фуонг Хонгом та Діепом Зунгом.

Раніше, на початку лютого 2023 року, Агентство з розслідувань та безпеки видало наказ про затримання підозрюваних Діепа Зунга, Во Тхань Чунга та Тон Тхат Хао на термін 1 місяць і 29 днів до 7 квітня.

Крім того, Слідче управління видало наказ про заборону особам залишати місце проживання та вирішило тимчасово призупинити виїзд з країни для обвинувачених Ханг Тхань Дана, Хо Мі Хоа, Нгуєн Тхань Няна, Нгуєн Тхі Тхуй Транга, Фам Тхі Мінь Нгока та Тран Чунг Ліета.

Хоанг Тхо

Корисний
Емоція
Креативний
Унікальний
Гнів