Ознаки для виявлення шахрайських криптовалютних бірж для інвесторів

Всього за кілька місяців поліція безперервно викривала безліч шахрайських кіл, замаскованих під цифрову валюту, масштаб яких сягає десятків і тисяч мільярдів донгів, що свідчить про великі ризики, з якими стикаються інвестори, беручи участь у цьому ринку.

Збій багатьох шахрайських криптовалютних бірж

Нещодавно поліція провінції Фу Тхо заарештувала групу, яка діяла під виглядом віртуальної валюти TCIS через фальшиву біржу під назвою «Toptrade 1». Хоча вона існує лише з червня 2024 року, група залучила тисячі учасників, відкрила понад 4000 рахунків із загальними інвестиціями понад 50 мільярдів донгів.

Також у серпні 2025 року місцева поліція продовжила боротьбу з групою, пов'язаною з PaynetCoin (PAYN). Суб'єкти рекламували, що PAYN може генерувати 5-9% річних на місяць, навіть використовувати їх для купівлі авіаквитків та бронювання номерів у готелях. Фактично, це був трюк для незаконної мобілізації капіталу, привласнення тисяч мільярдів донгів як від вітчизняних, так і від іноземних інвесторів.

Раніше, у травні 2025 року, поліція Донгная ліквідувала масштабне угруповання віртуальної валюти під назвою Matrix Chain (MTC), яке за короткий час привласнило майже 10 000 мільярдів донгів у десятків тисяч людей.

Згідно зі звітом CoinLaw, у 2024 році у світі буде зареєстровано 58 200 випадків шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, що майже на 25% більше, ніж у 2023 році. Ці цифри показують існуючі ризики, якщо інвесторам бракує інформації та базових знань.

На ток-шоу «Які можливості для криптовалютних бірж?», організованому газетою Nguoi Lao Dong 21 серпня, експерти звернули увагу на ознаки, які допоможуть інвесторам обмежити ризики.

Виявлення шахрайських криптовалютних бірж

На ток-шоу «Які можливості для криптовалютних бірж?», організованому газетою Nguoi Lao Dong 21 серпня, багато експертів вказали на фактори, які допомагають обмежити ризики та уникнути потрапляння в пастки шахрайства.

Пан Хюїнь Куок Нам, директор з розвитку бізнесу OKX Global, зазначив, що авторитетна біржа повинна мати чітку та прозору ліцензію та повністю впроваджувати процес «Знай свого клієнта» (KYC). Крім того, біржа повинна вимагати від інвесторів підтвердження джерела коштів, щоб запобігти відмиванню грошей та шахрайству. Ігнорування цього фактора є підозрілою ознакою.

З юридичної точки зору, юрист Дао Тьєн Фонг, генеральний директор Investpush, наголосив, що прозорість є ключовим фактором. Інвестори повинні звертати увагу не лише на вік біржі, а й на те, як біржа розкриває інформацію. Якщо вона малює лише «яскраву» картину, приховуючи ризики, це викликає занепокоєння.

Пан Нгуєн Вінь, генеральний директор Ninety Eight, попередив, що будь-яка біржа, яка обіцяє «неймовірні» процентні ставки, має проблеми, оскільки не існує легітимної бізнес-моделі, яка гарантує такі високі прибутки. Безпека гарантується лише тоді, коли біржа має ліцензію, повну перевірку KYC та механізм захисту активів інвесторів.

Висловивши свою точку зору, пан Тран Сюань Тянь, генеральний секретар Асоціації блокчейну міста Хошимін, зазначив, що інвесторам необхідно мати базові знання про блокчейн, ліквідність та зобов'язання щодо прибутку, щоб самостійно перевіряти інформацію. Тільки маючи базу знань, інвестори можуть ідентифікувати ризики та уникнути потрапляння в пастку «рожевої» реклами.