Докладаємо всіх зусиль для виключення В'єтнаму з "сірого списку" щодо боротьби з відмиванням грошей

На засіданні Керівного комітету з питань боротьби з відмиванням грошей представники міністерств та галузей обговорили координацію та виконання дій, зобов'язаних перед FATF щодо боротьби з відмиванням грошей.

Виступає заступник прем'єр-міністра Хо Дик Фок, голова Керівного комітету з питань боротьби з відмиванням грошей. (Фото: Ан Данг/VNA)

12 грудня вдень, головуючи на засіданні Керівного комітету з питань боротьби з відмиванням грошей, віце-прем'єр-міністр Хо Дик Фок, голова Керівного комітету, наголосив, що Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внесла В'єтнам до «сірого» списку (розширеного списку перегляду). Це суттєво вплине на економіку .

Просування дій

Віце-прем'єр-міністр повідомив, що інспекційна група FATF також надала 17 рекомендацій щодо дій для В'єтнаму щодо усунення недоліків у механізмі запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Необхідно сприяти завершенню дій та докласти всіх зусиль для виключення з цього списку.

Надання висновків щодо дослідження та вдосконалення правової бази для управління віртуальними активами; внесення змін та доповнень до Закону про підприємства; вдосконалення системи правових документів щодо боротьби з відмиванням грошей... Віце-прем'єр-міністр доручив Державному банку В'єтнаму – постійному органу Керівного комітету – вдосконалити секретаріат для роботи з міністерствами та галузями.

Будь-які неповні питання повинні бути негайно надіслані до міністерств та відомств із запитом на звіти про виконання. Міністерства та відомства повинні терміново визначити пріоритети ресурсів для виконання плану дій, зобов'язаного перед FATF; звернути увагу на режим звітності, щоб мати повний та чіткий звіт; повідомляти про результати виконання та пропонувати технічну допомогу Азіатсько-Тихоокеанській групі з питань відмивання грошей (APG) кожні 3 місяці та спеціально, коли це вимагається через Державний банк – постійний орган Керівного комітету.

Віце-прем'єр-міністр зазначив, що міністерствам та галузям необхідно організувати спеціалізований та компетентний персонал для розгортання та узагальнення впроваджених заходів і підготовки звітів про хід виконання.

Державний банк відповідає за перевірку інформації, видачу письмових інструкцій та запит додаткових даних щодо будь-якої відсутньої інформації.

Щодо дій, вжитих міністерствами та секторами, віце-прем'єр-міністр Хо Дик Фок звернувся до міністерств та секторів із проактивним зверненням до них з пропозицією вивчити рекомендації FATF, методологію їх розробки, вимоги Спільної оціночної групи FATF/APG та документи, надіслані Державним банком, для організації впровадження та підготовки звіту для надсилання до FATF/APG. Водночас має бути механізм для швидкого вирішення питань у межах функцій та завдань, а також пропонувати компетентним органам затвердити механізм для питань, що виходять за межі функцій та завдань, під час виконання Національного плану дій.

Віце-прем'єр-міністр доручив Державному банку синтезувати інформацію з міністерств та галузей та звітувати перед Прем'єр-міністром кожні 3 місяці. У разі термінових запитів, про це необхідно повідомляти негайно. Оперативно зв'язуватися з країнами, які увійшли до «сірого» списку та вийшли з нього, для організації обміну досвідом та вивчення відповідних тем.

Віце-прем'єр-міністр доручив Міністерству закордонних справ та іншим міністерствам і відомствам організувати якісні ресурси для перекладу спеціалізованих документів міністерств і відомств, щоб забезпечити точність та ефективність. «Щоб показати FATF, що ми докладаємо значних зусиль для виконання рекомендацій щодо дій, від складання правових документів до дотримання правових норм. Наприклад, ми фактично переслідували та розслідували відмивання грошей, і насправді були випадки, коли активи поверталися з-за кордону», – заявив віце-прем'єр-міністр.

FATF розглядає можливість внесення В'єтнаму до чорного списку.

Заступник голови Державного банку В'єтнаму Фам Тьєн Зунг заявив, що протягом минулого часу Державний банк доклав зусиль для виконання своєї ролі постійного органу Керівного комітету. Після завершення у 2019 році багатосторонньої оцінки Азіатсько-Тихоокеанської групи з питань боротьби з відмиванням грошей для В'єтнаму та її результатів у січні 2022 року, Державний банк консультував та подав Прем'єр-міністру для підписання та оприлюднення Національний план дій щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на період 2021-2025 років (Рішення № 941/QD-TTg).

Коли FATF офіційно внесла В'єтнам до «Сірого списку» (червень 2023 року), Державний банк провів консультації та подав Прем'єр-міністру на підпис Рішення 194/QD-TTg про оприлюднення Національного плану дій щодо виконання зобов'язань уряду В'єтнаму щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Державний банк активно досліджував та консультувався з міжнародними експертами APG для розробки структури звіту, яка допоможе міністерствам та галузям зрозуміти загальну картину та інформаційні вимоги для кожної дії; мати план послідовного та послідовного збору інформації та даних; ретельно дотримуватися вимог Спільної оціночної групи (JG). Водночас, обговоріть з представниками APG, донорів та міжнародних організацій, щоб запросити підтримку та поради для В'єтнаму щодо впровадження Національного плану дій та способів підготовки Звіту про хід виконання (FATF/APG вимагає звітування кожні 3 місяці).

Станом на Другий звіт про хід виконання (PR2) – вересень 2024 року, термін дії 8/17 заходів закінчився. Незважаючи на певні зусилля, за оцінкою юрисконсульта, у В'єтнамі залишилося 16/17 «незавершених» заходів та 1 «частково завершений» захід.

З огляду на вищезазначений обмежений прогрес, APG повідомила, що FATF розглядає можливість додавання В'єтнаму до Переліку контрзаходів FATF (Чорного списку). Державний банк щойно склав та надіслав до FATF звіт PR3 25 листопада.

Під час роботи над синтезом та розробкою Звіту більшість міністерств та галузей ще не надали інформацію відповідно до структури, розробленої Державним банком. Прогрес за цей звітний період все ще обмежений і не відповідає вимогам Спільної оціночної групи.

На зустрічі представники міністерств та відомств обговорили питання координації та реалізації дій, зобов'язаних перед FATF; роботу з удосконалення правової системи, поширення та поширення законів; роботу з інспектування, експертизи, нагляду, запобігання та боротьби зі злочинністю; вивчення та використання міжнародного досвіду для подальшого підвищення ефективності боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням зброї масового знищення.

Джерело