Зміст судового розгляду справи Труонг Мі Лан

Підсудного Чуонг Мі Лана (68 років, голова Van Thinh Phat Group) судили за три злочини: розкрадання; хабарництво; та порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ.

Підсудний Чуонг Мі Лан у суді 5 березня

Крім того, 85 обвинувачених було притягнуто до відповідальності за злочини, такі як розкрадання; хабарництво; зловживання владою та службовим становищем під час виконання службових обов'язків; безвідповідальність, що спричинила серйозні наслідки та порушення правил банківської діяльності... Серед цих 85 обвинувачених 45 колишніх керівників та посадових осіб SCB; 15 колишніх посадових осіб Державного банку; 3 колишніх співробітники Урядової інспекції ; один колишній співробітник Державного аудиту, 7 обвинувачених з оціночної компанії...

У перший день судовий процес в основному зосереджувався на перевірці біографічних даних 86 обвинувачених. Близько 200 адвокатів виконали процедури для участі в захисті на судовому процесі.

Підсудних доставили з ізолятора до суду в десятках спеціальних фургонів, до конвою приєдналися машини дорожньої поліції. Безпека на суді в Хошиміні була посилена.

Відповідач у судовій справі

НГОК ДУОНГ

Труонг Мі Лан є одночасно і відповідачем, і потерпілим.

Підсудна Труонг Мі Лан — єдина підсудна у цій справі, яку судять як у якості відповідача, так і потерпілої. У її захисті беруть участь 5 адвокатів.

У перший день судового розгляду колегія суддів оголосила, що на засіданні присутні 79 з 86 обвинувачених. П'ятьох обвинувачених, які перебувають у розшуку, судитимуть заочно; решта двох обвинувачених просили про заочне судження через поганий стан здоров'я та вагітність.

Для тих, хто має пов'язані з цим права та обов'язки, у перший день судового розгляду було викликано 68/1494 організації та фізичних осіб...

За словами колегії суддів, особи, які мають суміжні права та обов'язки, вже надали свідчення в слідчому органі, тому ця відсутність не впливає на зміст справи. Таким чином, колегія суддів продовжує розгляд справи.

Підсудний Труонг Мі Лан: «Я навчався до 12 класу»

У обвинувальному висновку зазначено, що саме ця справа завдала найбільшої шкоди за всю історію, загальна сума збитків, завданих банку SCB, склала близько 498 000 мільярдів донгів.

Сьогодні в суді суддя запитав підсудну Чуонг Мі Лан, у якому класі вона навчалася, і підсудна Лан відповіла, що закінчила 12 клас. Суддя продовжив запитувати: «До скоєння злочину, якою роботою ви займалися?» Підсудна Чуонг Мі Лан відповіла: «Я була головою ради директорів Van Thinh Phat Group».

У цій справі чоловіка відповідача Чуонг Мі Лана, Чу Лап Ко (68 років, голова ради директорів акціонерної компанії Times Square Investment), було запропоновано притягнути до відповідальності за порушення правил банківської діяльності та іншої діяльності, пов'язаної з банківською діяльністю.

У обвинувальному акті зазначено, що відповідач Чу Лап Ко є засновником і власником 99,26% акцій акціонерного товариства Times Square Vietnam. Підсудний та його дружина спільно керують будівельним проектом Times Square, який включає такі функції, як офісний комплекс, готель, розкішні апартаменти та комерційний центр на земельних ділянках 22-36 Нгуєн Хюе та 57-69F Донг Кхой, Район 1, місто Хошимін.

Коли перекладач переклав пояснення щодо прав та інтересів підсудного Чу Лап Ко, підсудний сказав, що не зовсім зрозумів звинувачення. Суд попросив перекладача перекласти ще раз, але підсудний сказав, що зрозумів.

Підсудного Нгуєн Цао Трі (голову ради директорів та генерального директора акціонерного товариства Van Lang Education Investment and Management та акціонерного товариства Capella Group) було притягнуто до відповідальності за «зловживання довірою з метою привласнення майна», коли він намагався привласнити 1 000 мільярдів донгів у підсудного Чуонг Мі Лана. Під час перевірки поліції довелося супроводжувати підсудного до лави підсудних для відповіді на запитання присяжних.

Підсудний Нгуєн Цао Трі заявив, що отримав травму хребта, тому попросив колегію суддів судити його заочно.

У суді головуючий суддя оголосив, що адвокати, які беруть участь у розгляді цієї справи, повинні бути присутніми протягом усього судового розгляду, а будь-яка відсутність вважатиметься відмовою від їхніх прав. Головуючий суддя додав, що судовий розгляд може тривати довше (заплановано до 29 квітня). За необхідності колегія суддів працюватиме у суботу та неділю.

6 березня судовий розгляд продовжився оголошенням обвинувального висновку та допитом.

Труонг Мі Лан захопив і знищив SCB

Чионг Мі Лан звинуватили в тому, що вона не обіймала жодної посади в SCB, але, маючи 91,5% акцій, вона контролювала та монополізувала всю діяльність банку SCB.

Згідно з обвинувальним актом, з 2012 по 2022 рік Truong My Lan використовувала свою екосистему з більш ніж 1000 вітчизняних та іноземних компаній, центральною з яких була Van Thinh Phat Group, а потім розділилася на 4 основні групи, тісно пов'язані одна з одною.

До фінансової групи входять: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Finance Joint Stock Company; група компаній, що працюють у сфері готелів, ресторанів та нерухомості; група компаній-«фішок» у В'єтнамі; група мереж іноземних компаній на багатьох територіях та в країнах-«податкових гаваней».

Після цього підсудний Чуонг Мі Лан доручив співучасникам у справі створити підроблені кредитні документи, а SCB видав 2257 позик/понад 1 мільйон мільярдів донгів, що становить 93% від суми позики банку.

Станом на 2022 рік відповідачі все ще мали 1284 заявки на отримання кредиту, що еквівалентно непогашеному боргу в розмірі 677,286 млрд донгів (основний борг 483,971 млрд донгів, відсотки/комісії 193,315 млрд донгів) у групі безнадійних кредитів.

У обвинувальному акті зазначено, що після вирахування вартості застави було встановлено, що підсудний Лан завдав SCB збитків на суму близько 498 000 мільярдів донгів.

Щоб приховати вкрай слабку ситуацію та порушення в Державному банку, відповідач Чуонг Мі Лан також «витратив» 5,2 мільйона доларів США на колишнього директора Департаменту банківської інспекції та нагляду II (Департамент II) Державного банку До Тхі Нян; витратив від 100 мільйонів до майже 10 мільярдів донгів на 16 інших посадовців Державного банку.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm