Жінка-директор 2 компаній ухилилась від сплати податків на понад 37 мільярдів донгів

Підсудний Фан Тхі Тхань на суді - Фото: DOAN CUONG

14 січня вдень Народний суд міста Дананг засудив підсудного Фан Тхі Тханя (43 роки, директор) та дві комерційні юридичні особи, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited та Da Nang Thanh One Member Co., Ltd., за ухилення від сплати податків.

Суд засудив відповідача Тханя до 5 років і 6 місяців позбавлення волі; оштрафував комерційну юридичну особу Thuy Thanh Trading and Service Company Limited на 3,5 мільярда донгів та Da Nang Thanh One Member Co., Ltd на 6 мільярдів донгів; а також зобов'язав відповідача та 2 пов'язані з ним компанії сплатити решту суми податку.

За результатами розслідування було встановлено, що: ТОВ «Дананг Тхань» отримало своє перше свідоцтво про реєстрацію бізнесу у 2016 році, було засновано та керовано Фан Тхі Тханем, відкрило та використовувало 9 рахунків у різних банках, а також орендувало готелі для організації послуг розміщення.

Компанія Thuy Thanh Trading and Service Company Limited отримала своє перше свідоцтво про реєстрацію у 2018 році, статутний капітал становив 20 мільярдів донгів, відкрила та використовувала 4 банківські рахунки, орендувала готелі для організації послуг розміщення.

З моменту заснування до квітня 2023 року компанія Thuy Thanh Trading and Service Company Limited мала трьох учасників, які внесли капітал, серед яких Тхань був директором, законним представником та керівником операційної діяльності... Пізніше, через збитки в бізнесі, двоє учасників вивели капітал.

З 17 березня 2023 року по 6 квітня 2023 року та з 19 червня 2023 року по 29 серпня 2023 року Податкове управління Дананга перевірило податки за 2019, 2020 та 2021 роки двох вищезгаданих підприємств.

Було встановлено, що Фан Тхі Тхань використовував особисті рахунки для збору коштів від постачання товарів та послуг двох компаній; не виставляв рахунки-фактури чи фінансові документи, не вказував їх у бухгалтерському обліку та декларував податки з меншим обсягом доходу, щоб уникнути сплати податків.

У обвинувальному висновку стверджується, що протягом 2019, 2020 та 2021 років Фан Тхі Тхань керував діяльністю цих двох компаній, не вів бухгалтерського обліку та не виставляв рахунки-фактури під час продажу товарів та надання послуг, як того вимагає закон, на суму понад 136 мільярдів донгів.

Цю суму грошей клієнти перерахували на багато особистих рахунків Фан Тхі Тханя, але вона не була врахована в бухгалтерському обліку, що дозволило уникнути сплати податків на суму понад 37,2 мільярда донгів.

Джерело: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm