Фу Тхо ліквідує транснаціональне організоване злочинне угруповання, яке шахрайськи викрало віртуальну валюту на мільярди доларів.

11 серпня поліція провінції Фу Тхо повідомила, що підрозділ щойно ліквідував транснаціональне організоване злочинне угруповання, яке використовувало телекомунікаційні мережі для проведення багаторівневого маркетингу у формі купівлі-продажу віртуальної валюти на мільярди доларів США.

Генерал-майор Нгуєн Мінь Туан, директор поліції провінції Фу Тхо , головував на інформаційній сесії щодо низки ключових справ, які поліція Фу Тхо нещодавно розслідувала.

Завдяки професійній роботі, Департамент економічної безпеки поліції провінції Фу Тхо виявив діяльність групи осіб у місті Хошимін, які використовували такі веб-сайти, як Fmcpay.com та Aff2024.com, для реєстрації та активації інвестиційних пакетів для учасників незаконної багаторівневої моделі з метою отримання реферальних комісій; потім ці особи доручали учасникам продовжувати залучати інших до своїх філій для отримання комісійних.

Після отримання інформації, 15 липня, функціональні сили поліції провінції Фу Тхо, скоординувавши свої дії з професійними відділами Міністерства громадської безпеки , одночасно розкрили справу в багатьох місцях провінції Фу Тхо, Ханоя та Хошиміна.

Початкові результати розслідування встановили, що з 2021 року Нгуєн Ван Ха, 1980 року народження, постійно проживаючи в селі Фу Тху, комуна Фу Мі Бак, провінція Гіа Лай, та його спільники запрограмували створення віртуальної валюти під назвою Paynetcoin (PAYN), що працює на платформі Blockchain, побудувавши систему винагород за пірамідальною моделлю (багаторівнева).

Реквиди у справі вилучено правоохоронними органами.

Після реєстрації для придбання інвестиційного пакету учасники отримуватимуть щомісячні відсотки від 5% до 9% відповідно до реєстраційного пакету, від низького до високого. Учасники використовують валюту PAYN для виплати винагород інвесторам, ці гроші інвестори використовуватимуть для обміну на криптовалюту USDT для тих, хто має потребу в криптовалюті PAYN на біржі Fmcpay.com, яку потім можна обміняти на долари США або донги.

Підполковник Хоанг Тунг, начальник відділу економічної безпеки поліції провінції Фу Тхо, заявив, що суб'єкти надали операторам та учасникам цієї біржі віртуальних валют неправдиву інформацію про те, що біржа зареєстрована в США, і що цю криптовалюту можна використовувати для купівлі авіаквитків та бронювання номерів у готелях, але жоден агент з продажу авіаквитків чи готелів не приймав оплату в криптовалюті PAYN.

Щоб розвинути систему та залучити учасників до купівлі монет PAYN, через реферальні зв'язки, Ха обмінявся ідеями з Фан В'єт Лапом, 1983 року народження, постійним місцем проживання за адресою: Конг Хоа, 161/1, район 14, район Бай Хіен, Хошимін, та багатьма іншими людьми для організації семінарів та групових занять з розвитку інвестиційної системи.

Генерал-майор Нгуєн Мінь Туан (сидить посередині) безпосередньо допитав підозрюваних у справі.

Використовуючи витончені трюки, група залучила тисячі учасників, а загальна сума зібраних грошей сягнула мільярдів доларів США.

На основі результатів розслідування, наразі поліція провінції Фу Тхо порушила справу та притягнула до відповідальності 20 обвинувачених за такі діяння: «Порушення правил багаторівневого маркетингу» та «Використання комп’ютерних мереж та електронних засобів для вчинення дій, пов’язаних із привласненням майна» відповідно до статті 217a та статті 290 Кримінального кодексу.

Під час розслідування слідче агентство вилучило, конфіскувало та заморозило багато активів, таких як готівка, іноземна валюта та нерухомість, на суму понад 1 000 трильйонів донгів, включаючи 800 мільярдів донгів готівкою.

Наразі Слідчий комітет продовжує збір документів та доказів для розширення розслідування та пошуку пов'язаних осіб. Водночас, закликаючи пов'язаних осіб з'явитися до Агентства з розслідувань безпеки, щоб скористатися пом'якшенням покарання згідно із законом.

НГОК ЛОНГ

Джерело: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html