Суд засудив Чионг Мі Лана до смертної кари та виплатив компенсацію SCB понад 673 800 мільярдів донгів.

Народний суд міста Хошимін засудив підсудну Чуонг Мі Лан (68 років, голова ради директорів Van Thinh Phat Group) до смертної кари за розкрадання, 20 років ув'язнення за хабарництво та 20 років ув'язнення за порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ. Повний смертний вирок для Чуонг Мі Лан.

Сьогодні вранці, 11 квітня, Народний суд міста Хошимін розпочав винесення вироку у справі Чионг Мі Лан (68 років, голова ради директорів Van Thinh Phat Group) та 84 інших обвинувачених, які скоїли злочини, завдавши Сайгонському комерційному акціонерному банку (SCB) збитків на суму понад 677 000 мільярдів донгів, згідно з обвинуваченням. Очікується, що колегія суддів оголосить вирок протягом 1 дня.

До полудня 11 квітня Народний суд міста Хошимін засудив підсудну Чионг Мі Лан (68 років, голова ради директорів Van Thinh Phat Group) до смертної кари за розкрадання, 20 років ув'язнення за хабарництво та 20 років ув'язнення за порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ. Повний смертний вирок для Чионг Мі Лан.

Щодо збитків SCB, комісія визначила, що 1284 фальшиві позики були методом та обманом, за допомогою якого Truong My Lan привласнив понад 677 000 мільярдів донгів у SCB – станом на 17 жовтня 2022 року.

Водночас, вся сума грошей була фактично використана компанією Truong My Lan або призначена для використання відповідно до побажань відповідача, тому Truong My Lan зобов'язана повністю компенсувати SCB.

Однак, комісія також встановила, що станом на 1 квітня 2024 року деякі з 1284 позик були погашені, а Truong My Lan виплатила певну компенсацію, тому відповідач Truong My Lan мав компенсувати лише понад 673 800 мільярдів донгів/1243 позики.

Труонг Мі Лан був засуджений до смертної кари

Колегія суддів вирішила переказати 1 мільярд донгівських доларів, які відповідач Нгуєн Цао Трі сплатив за Чионг Мі Лан, SCB; та переказати всі гроші, які інші відповідачі добровільно сплатили за наслідки, SCB для забезпечення зобов'язань Чионг Мі Лан у справі.

Народний суд вирішив продовжити арешт нерухомості, пов'язаної з Чионг Мі Лан, включаючи стародавню віллу за адресою Во Ван Тан, 112 (3-й район) та будівлю за адресою Нгуєн Хюе, 19 (1-й район, Хошимін)...

Колегія суддів у справі Труонг Мі Лан - Ван Тхін Пхат

ПІДЛІТКОВИЙ

Суд не дозволив Труонг Мі Лану залишити собі старовинну віллу.

Щодо старої вілли за адресою Во Ван Тан, 110-112 (Район 3), червонокнижну яку ще не вилучено, дочка відповідача Чу Мі Лан, Чу Дуєт Фан, звернулася з клопотанням про скасування арешту. За даними суду, акціонери компанії, якій належить ця будівля, насправді є нащадками Чуонг Мі Лан, отже, це майно відповідача. Тому колегія суддів вирішила продовжити арешт для забезпечення виконання зобов'язання відповідача щодо відшкодування збитків. Народний комітет міста Хошимін дозволяє лише відновлення цього майна, і поточний статус не може бути змінений.

Водночас, щодо будівлі за адресою Нгуєн Хюе, 75, яку Van Thinh Phat Group здала в оренду SCB, колегія суддів визначила, що вона є власністю Truong My Lan, тому вона оголосила про продовження арешту для забезпечення зобов'язання виконати рішення суду.

Щодо серії об'єктів нерухомості в районах 1, 7, 4, Фу Нхуан... Народний суд також вирішив продовжити їх арешт для забезпечення цивільних зобов'язань відповідача Чуонг Мі Лана.

Крім того, акціонерні компанії TH Ha Long та Au Lac Company отримали понад 6,090 мільярдів донгів від Truong My Lan за передачу 18 мільйонів акцій. Колегія суддів вважає, що відповідачка Лан має дуже велике зобов'язання, яке потрібно виконати, а гроші, які вона передала двом вищезгаданим компаніям, є грошима від SCB. Тому колегія суддів вважає, що вони мають бути стягнуті для SCB, тому TH Ha Long Joint Stock Company та Au Lac Company повинні повернути 6,090 мільярдів донгів.

Щодо вилученого майна відповідача Чуонг Хюе Ван (племінниці Чуонг Мі Лан), суд встановив, що відповідач виховувався відповідачем Лан з дитинства, майно належить голові Ван Тхінь Пхат, тому суд вирішив продовжити його вилучення для забезпечення зобов'язання виконати рішення суду.

Труонг Мі Лан домінує над SCB

Близько 10:00 ранку 11 квітня колегія суддів визначила, що свідчення обвинувачених у суді здебільшого визнали злочини, зазначені у звинуваченнях. Свідчення узгоджувалися між собою, зі свідками, причетними особами та іншими доказами у справі, що давало достатні підстави для встановлення того, що Чионг Мі Лан був власником екосистеми Van Thinh Phat Group (скорочено Van Thinh Phat Group).

Водночас, на основі документів та свідчень інших обвинувачених на судовому процесі доведено, що обвинувачений Лан є реальним власником та контролює понад 91,5% акцій SCB, є особою, яка фактично має абсолютну владу керувати та управляти всією діяльністю SCB; обирати та розміщувати ключовий персонал у SCB.

Таким чином, колегія суддів не прийняла захист відповідача Лан та адвокатів про те, що відповідач насправді володів лише 15% акцій, включаючи відповідачку та її двох дочок. Під час розслідування всі особи, чиї імена були вказані на понад 75% акцій SCB, визнали, що діяли від імені Труонг Мі Лан.

Згідно з Народним судом, SCB є акціонерним комерційним банком, згідно із законом, рішення загальних зборів акціонерів вважається прийнятим, коли за нього проголосує більшість акціонерів. Таким чином, володіючи понад 91,5% акцій SCB, Труонг Мі Лан фактично контролював і, по суті, керував усією діяльністю цього банку.

Підсудні перед вироком присяжних

Нхат Тхінх

Суд висловив свою думку щодо звинувачень проти Труонг Мі Лана.

На думку колегії суддів, усі дії Чионг Мі Лана за останні 10 років становили злочин розкрадання, але до 2018 року злочин розкрадання майна недержавних підприємств не переслідувався. Тому переслідування підсудного за двома звинуваченнями у два періоди до та після 1 січня 2018 року було доречним. Тому колегія суддів не погодилася з точкою зору захисту про те, що переслідування підсудного Лана за двома звинуваченнями було невигідним для підсудного.

Підсудний керував створенням підроблених кредитних документів, легалізувавши 368 позик для 304 клієнтів із загальною непогашеною заборгованістю понад 132 000 мільярдів донгів. Застосовуючи принцип, вигідний для підсудного, встановлено, що злочинні дії Чионг Мі Лана завдали SCB збитків на суму понад 64 600 мільярдів донгів після вирахування вартості заставних активів за позиками на суму понад 67 600 мільярдів донгів.

У період з 1 січня 2018 року по 7 жовтня 2022 року Чионг Мі Лан розпорядився створити 916 фальшивих заявок на отримання позики з метою зняття та привласнення коштів з SCB. Станом на 17 жовтня 2023 року непогашена основна сума цих позик перевищувала 415,6 млрд донгів, а непогашені відсотки — понад 129,3 млрд донгів.

Протягом цього періоду Чионг Мі Лан та її спільники скоїли злочин розкрадання майна, як це передбачено пунктами a, b, пункт 4, статті 353 Кримінального кодексу 2015 року. Застосовуючи принцип, сприятливий для підсудної, після вирахування вартості активів, що забезпечують позики, встановлено, що Чионг Мі Лан привласнила понад 304 000 мільярдів донгів основної суми боргу та спричинила збитки у розмірі понад 129 000 мільярдів донгів у вигляді відсотків, що виникли внаслідок вищезазначеної незаконно привласненої основної суми.

Підсудний Труонг Мі Лан вранці 11 квітня

Нхат Тхінх

Об 11-й годині колегія суддів продовжила викладати всебічний огляд справи, підтвердивши, що для Труонг Мі Лана «має бути найсуворіший вирок».

Вислухавши коментарі колегії суддів щодо своєї поведінки, Труонг Мі Лан зчинила галас, тому колегія суддів була змушена нагадати їй про це та попросити поліцію забезпечити порядок у залі суду.

Прохання Чионг Мі Лан про переказ 1350 мільярдів донгів (сплачених Нгуєн Цао Трі та іншою особою) відповідачу Чионг Хюе Ван (племінниці Чионг Мі Лан) для компенсації збитків не було прийнято колегією суддів. Оскільки, на думку суду, відповідачка Лан має дуже велике зобов'язання щодо компенсації, а її активів недостатньо для компенсації.

Щодо відповідача Чу Лап Ко (голови ради директорів акціонерної компанії Times Square Investment Joint Stock Company), то, за словами суду, відповідач має обмежену роль, оскільки він є іноземцем, не знає в'єтнамської мови та перебуває на утриманні своєї дружини, відповідача Чуонг Мі Лан.

Відповідач Чу Лап Ко є першим гонконгським бізнесменом, який інвестував у В'єтнам, був нагороджений Медаллю праці В'єтнамською державою та отримав численні почесні грамоти від Народного комітету міста Хошимін за активну участь та внесок у розвиток громади через благодійну діяльність та профілактику Covid-19.

Підсудний Чу Лап Ко вранці 11 квітня

Нхат Тхінх

Заява про 5,2 мільйона доларів на захист сім'ї... є "безпідставною"

Щодо інспекційної діяльності Інспекційної групи Державного банку в SCB, колегія суддів встановила, що під час інспекційного процесу Чионг Мі Лан зустрічався, обговорював та обмінювався інформацією з До Тхі Няном (колишнім директором Департаменту банківської інспекції та нагляду II), керівником інспекційної групи. Водночас відповідач доручив Во Тан Хоанг Вану (генеральному директору SCB) передати До Тхі Няну 5,2 мільйона доларів США.

Крім того, SCB також виділив гроші та подарунки для компенсації членам Інспекційної групи, найбільша сума якої становила 390 000 доларів США.

Звідти До Тхі Нян приховував, нечесно та неповністю повідомляв про порушення SCB у спосіб, який пом'якшував наслідки та був вигідним для SCB, щоб цей банк не був поставлений під особливий контроль, та продовжував пропонувати та пропонувати створення умов для реструктуризації.

За версією колегії суддів, обвинувачені в інспекційній групі з метою особистої вигоди керували та готували нечесні та неповні звіти, приховуючи порушення SCB. Це призвело до того, що не було своєчасно запобігти незаконному виведенню та використанню грошей SCB Чионг Мі Лан та її спільниками, що завдало банку надзвичайно великих збитків.

У суді відповідач Нян заявив, що причиною отримання 5,2 мільйона доларів США був захист його родини... Однак колегія суддів визнала це твердження «безпідставним». Оскільки процес отримання грошей відповідачем відбувався протягом тривалого періоду часу. Якби він не хотів їх отримати, він не міг би їх прийняти. Більше того, відповідач також передав Во Тан Хоанг Вану пароль від будинку, щоб він міг занести гроші до будинку для відповідача.

На основі вищезазначеного аналізу колегія суддів визначила, що Труонг Мі Лан скоїв злочин давання хабарів, а До Тхі Нян скоїв злочин отримання хабарів.

Щодо суми хабара у розмірі 5,2 мільйона доларів США, яку отримав підсудний Нхан, та сум, які отримали 16 підсудних, що входили до інспекційної групи, то, на думку колегії суддів, вони мають бути стягнуті та повернуті до Верховного суду для часткового усунення наслідків справи.

Прокуратура запропонувала засудити колишнього директора Департаменту банківської інспекції та нагляду II до довічного ув'язнення за отримання хабара у розмірі 5,2 мільйона доларів США.

ПІДЛІТКОВИЙ

Колегія суддів визначила, що підсудний Нянь отримав винятково велику суму грошей, що є найнебезпечнішим корупційним злочином, що впливає на політику партії та держави. «На суді підсудний Нянь не був чесним і визнав скоєння злочину, тому необхідне найсуворіше покарання. Однак, враховуючи, що підсудний повернув усі гроші хабара, покарання має бути пом’якшене», – зачитав вирок головуючий суддя.

Серед 16 обвинувачених у групі злочинів, пов'язаних зі зловживанням становищем та владою під час виконання службових обов'язків, Народний суд оцінив, що обвинувачений Нгуєн Ван Хунг (колишній заступник головного інспектора Агентства з банківської інспекції та нагляду Державного банку) був особою, яка прийняла рішення про перевірку.

За рішенням суду, саме підсудний керував та контролював інспекційну діяльність інспекційної групи в SCB, отримував звіти та доповідав керівництву Державного банку та прем'єр-міністру про результати інспекції. «Підсудний Хунг також отримав найбільшу суму грошей, тому він має отримати найвищий термін покарання порівняно з іншими підсудними у цій групі злочинів», – йдеться у вироку.

Ознайомтеся з основним змістом вироку першої інстанції, який оголосив Народний суд міста Хошимін у справі Труонг Мі Лан - Ван Тхінь Пхат, тут.

 

Підсудний на суді вранці 11 квітня

Нхат Тхінх

 

Адвокати брали участь у захисті підсудного на судовому засіданні сьогодні вранці

Нхат Тхінх

 

Адвокати брали участь у захисті підсудного на судовому засіданні сьогодні вранці

Нхат Тхінх

 

Штаб-квартира Народного суду міста Хошимін вранці 11 квітня

Нхат Тхінх

Під час судового розгляду представник Народної прокуратури міста Хошимін (Прокуратура), який мав право вести обвинувачення на суді, оцінив, що підсудний Лан скористався політикою держави щодо реструктуризації банківської системи, прагнучи взяти під контроль, контролювати та керувати всією діяльністю SCB.

Відповідач поступово володів та контролював до 91,5% акцій SCB, був особою, яка фактично мала абсолютну владу керувати та управляти всією діяльністю SCB; відбирав та розміщував ключовий персонал у SCB.

Звідти, Чионг Мі Лан використовував SCB як фінансовий інструмент, мобілізуючи капітал від організацій та приватних осіб, а потім застосовував багато витончених хитрощів для створення підроблених кредитних документів, завищення вартості застави; надавав незаконну заставу, не реєстрував забезпечену угоду, виводив активи великої вартості та обмінював їх на активи меншої вартості, щоб вивести гроші з SCB.

Коли SCB виплатила гроші за фальшивим планом, підсудний Лан доручив своїм підлеглим створити план виведення грошей, перекривши грошовий потік шляхом створення фальшивого контракту з обіцянкою передачі акцій, уникаючи виявлення правоохоронними органами.

Прокурор запропонував смертну кару для підсудного Чуонг Мі Лана.

ПІДЛІТКОВИЙ

Протягом 10 років, з 2012 по 2022 рік, SCB видав групі відповідача Чуонг Мі Лана понад 2500 позик на загальну суму понад 1 мільйон мільярдів донгів, що становить 93% від загальної кількості позик банку. До 2022 року група відповідача Лана все ще мала 1284 позики з непогашеною заборгованістю перед SCB понад 677 000 мільярдів донгів (майже 484 000 мільярдів донгів основної суми боргу, понад 193 000 мільярдів донгів відсотків) у групі безнадійних позик.

Прокурор запропонував смертну кару для підсудного Чуонг Мі Лана.

Згідно з протоколом судового розгляду з 5 березня по 4 квітня, за винятком підсудного Лана, решта підсудних, присутніх у суді, визнали свою провину.

Зокрема, 66 обвинувачених, які працюють в екосистемі SCB - Van Thinh Phat, компанії з оцінки застави, інших підприємствах, а також спільники, які допомагали обвинуваченому Чуонг Мі Лану, визнали свою провину у скоєнні злочинів згідно з обвинувальним актом, просили розглянути їх на обмежені посади, працюючи за зарплату, повністю довіряючи Чуонг Мі Лану та не отримуючи вигоди від справи для отримання м'якого покарання.

18 обвинувачених з інспекційної групи, наглядової групи Державного банку в SCB та керівники Агентства з банківської інспекції та нагляду Державного банку отримали гроші від SCB протягом цього періоду перевірки банку для приховування порушень та особливо слабкого фінансового становища. У суді всі вони визнали свої правопорушення.

Відповідачка Труонг Мі Лан надала багато пояснень, пояснюючи, що вона не маніпулювала SCB, не привласнювала гроші SCB, а використовувала активи своєї родини, родичів та друзів для реструктуризації SCB, але зазнала невдачі.

У справі 5 обвинувачених розглядаються заочно через оголошення їх у розшуку, а клопотання обвинуваченого про розгляд справи заочно через хворобу було задоволено колегією суддів.

Співучасники справи про заподіяння шкоди SCB в Труонг Мі Лані

ПІДЛІТКОВИЙ

У обвинувальному акті прокуратура запропонувала для підсудного Лана смертну кару за розкрадання, 20 років позбавлення волі за хабарництво та від 19 до 20 років позбавлення волі за порушення правил кредитування в діяльності кредитних установ. Загальне покарання у вигляді смертної кари.

Запропоновано довічне ув'язнення для 4 обвинувачених, включаючи 3 обвинувачених, які є колишніми керівниками SCB, зокрема: обвинуваченого Дінь Ван Тханя, голови ради директорів (розшукується, судиться заочно); обвинуваченого Буй Ань Зунга, голови ради директорів; обвинуваченого Во Тан Хоанг Вана, генерального директора; та обвинуваченого До Тхі Няна (колишнього директора Департаменту банківської інспекції та нагляду II), який отримав хабар у розмірі 5,2 мільйона доларів США.

Решті обвинувачених прокуратура запропонувала покарання від 3 років умовно до 24 років позбавлення волі, з яких 15 обвинуваченим було запропоновано умовний термін.

Який розмір збитків у цьому випадку?

Народна прокуратура міста Хошимін встановила, що Чионг Мі Лан завдав шкоди та використав усі незаконно привласнені кошти, тому з точки зору цивільної відповідальності вона вимагала від відповідача Чионг Мі Лан повної компенсації SCB у розмірі понад 677 000 мільярдів донгів.

Однак, щоб забезпечити принцип надання переваги відповідачам, прокуратура вирахувала вартість заставних активів пані Лан, що знаходяться у власності SCB. Згідно з результатами оцінки, проведеної компанією Hoang Quan Valuation Company, збитки SCB становлять близько 498 000 мільярдів донгів.

За даними прокуратури, збитки SCB становлять понад 677 000 мільярдів донгів, або близько 498 000 мільярдів донгів буде вирішено Народним судом.

Тим часом, SCB звернувся до колегії суддів із проханням визначити збитки банку станом на дату судового розгляду в першій інстанції (5 березня 2024 року) у розмірі 761 802 мільярдів донгів, з яких основний борг становив майже 484 000 мільярдів донгів, а відсотки та попередні збори – понад 277 800 мільярдів донгів. Водночас, SCB просив, щоб підсудна Чуонг Мі Лан та її спільники несли солідарну відповідальність за відшкодування всіх збитків.

Відповідач Нгуєн Цао Трі компенсував додаткові 10,5 мільярда донгівських доларів.

З 86 обвинувачених, яких притягнули до суду, підсудний Нгуєн Цао Трі (54 роки, голова ради директорів компаній Van Lang та Capella) є єдиним, хто не є співучасником підсудного Чуонг Мі Лана у привласненні грошей SCB та не пов'язаний з порушеннями у Van Thinh Phat Group або SCB.

Підсудний Нгуєн Цао Трі

ПІДЛІТКОВИЙ

Підсудного Нгуєн Цао Трі звинуватили у спробі привласнити 1000 мільярдів донгів з міста Труонг Мі Лан після того, як підсудного Лана було заарештовано.

У суді підсудний Трі визнав свою провину. Під час розслідування, судового переслідування та судового розгляду підсудний Трі мобілізував свою родину, щоб компенсувати пані Чионг Мі Лан понад 761 мільярд донгів; а також вилучив 3 активи для забезпечення повної компенсації збитків пані Лан. Після цього прокуратура запропонувала Нгуєн Цао Трі 9-10 років позбавлення волі.

Поки присяжні радилися, дружина підсудного Трі також повернула додаткові 10,5 мільярдів донгів готівкою.

Також під час обговорення спільники Чионг Мі Лана також сплатили додаткові суми, зокрема: підсудний Дуонг Тан Труок сплатив додаткові 5 мільярдів донгів, підсудний Чионг Кхань Хоанг сплатив 500 мільйонів донгів, підсудний Нгуєн Тхань Тунг сплатив 200 мільйонів донгів, а Нгуєн Ван Тхань Хай сплатив 50 мільйонів донгів.

Thanhnien.vn

Джерело: https://thanhnien.vn/toa-tuyen-tu-hinh-truong-my-lan-boi-thuong-hon-673800-ti-dong-cho-scb-185240410192642061.htm