Ліквідація чорної кредитної лінії вартістю майже 4 трильйони донгів

Згідно з попередньою інформацією, поліція 4-го округу розкрила справу про «надання кредитів під високі відсотки у цивільних угодах» через ломбард та послуги фінансового консультування, які надавали фігуранти. На основі цього було створено спеціальний проект, спрямований на розслідування діяльності правоохоронних органів, визначення поведінки та методів усієї діяльності фігурантів.

Результати розслідування показують, що лихварська діяльність, здійснювана фігурантами, відбувалася в компаніях TM24H та ATM Online через незаконні веб-сайти споживчого онлайн-кредитування.

Обидві компанії працюють під керівництвом До Мінь Хая (народився у 1985 році; постійно проживає в районі Бінь Тхань). Для роботи До Мінь Хай наймає багатьох людей, зокрема іноземців, щоб ті допомагали йому.

Суб'єкти організовують діяльність у великих масштабах, діють чітко організовано, призначають кожній особі конкретні завдання під виглядом фінансового консалтингу та ломбардних послуг; використовують високі технології для здійснення онлайн-кредитування, зберігають записи клієнтів в Інтернеті;...

Влада вилучила документи з цієї мережі.

Початкова статистика показує, що загальна сума виплат за цією лінією становить 3 958 150 272 299 донгів (майже 4 000 мільярдів донгів), загальна зібрана сума становить 4 627 698 174 867 донгів (понад 4 600 мільярдів донгів) із загальної кількості 738 933 позик.

Це організоване злочинне угруповання, що складається з іноземців, які змовляються з в'єтнамцями та діють на міжнародному рівні з метою незаконного отримання надзвичайно великих сум грошей.

Раніше, 26 березня, Слідче управління поліції 4-го округу видало рішення про порушення кримінальної справи, притягнення обвинувачених до відповідальності, видачу ордера на арешт для тимчасового утримання під вартою та заборону залишати місце проживання для До Мінь Хая, Тран Дінь Трієна, Верьовкіна Володимира, Нгуєн Тхі Тхуй Дьєм та До Тхі Мінь Х'єу.

Наразі Слідче управління поліції округу 4 збирає докази, розширює розслідування, визначає та уточнює ролі всіх пов'язаних осіб, а також суворо дотримується закону щодо їхньої діяльності.

За даними nhandan.vn

Джерело: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html