Директора компанії Angel Lina переслідують за створення 18 шахрайських проектів-«примар»

Народна прокуратура міста Хошимін завершила обвинувальний акт щодо притягнення до відповідальності обвинувачених Фам Тхі Туєт Нунг (42 роки, директор консалтингової компанії Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company - скорочено Angel Lina Company), Нгуєн Нгок Хоанг (37 років, представник компанії Dat Vang Hoang Gia, до арешту був адвокатом Асоціації адвокатів міста Хошимін) та 6 співучасників за злочин "шахрайське привласнення майна".

Підсудний Фам Тхі Туєт Нунг під час арешту

Згідно з обвинувальним актом, з метою привласнення чужого майна, Нунг та пані Тран Тхі Мі Хіен (59 років, директор компанії Dat Vang Hoang Gia, засновниця консалтингової компанії Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) разом вели бізнес, шукаючи земельні ділянки різного призначення, такі як житлова нерухомість, земля для посадки дерев, рисові поля... потім домовилися про купівлю-продаж та сплатили частину грошей, засвідчивши нотаріально документ.

Потім пані Хієн найняла архітектора, щоб той розробив для земельних ділянок проект міського землекористування з повним кресленням у масштабі 1/500, включаючи інфраструктуру, таку як електроенергія, водопостачання та каналізація.

Ці нереальні проекти названі на честь житлових районів: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

До пані Хієн (з газетою в руках) одного разу звернувся клієнт, який прийшов до компанії, щоб вимагати повернення коштів за купівлю землі.

Щоб мати юридичну особу для підписання контрактів, Нунг та Хієн доручили своїм підлеглим створити компанію Angel Lina, найняти людей для реклами проектів, продавати земельні ділянки за різними формами договорів, такими як «Договір завдатку», «Договір про внесок капіталу»..., а потім розкрадати гроші.

Щоб створити довіру та залучити інвестиції від клієнтів, відповідачі запровадили політику, акції та зниження цін на земельні ділянки під житлову нерухомість (не реальні), які були дешевшими за ринкову ціну на момент угоди, високі знижки та зобов'язання компенсувати та повернути весь інвестиційний капітал, якщо земля не буде передана...

У обвинувальному висновку встановлено, що за допомогою вищезазначених хитрощів Нунг, Хієн та їхні спільники створили 18 фальшивих проектів у багатьох районах Хошиміна; угоди про передачу 4 будинків, з яких 3 будинки були продані покупцям, тим самим розділивши їх на фальшиві земельні ділянки для підписання договорів та незаконних угод про передачу з 589 особами, привласнивши понад 828,5 мільярда донгів.

Наразі підсудний Хієн проходить лікування відповідно до рішення про застосування примусового медичного лікування, тому слідчий орган тимчасово призупинив розслідування справи та стосовно підсудного. Після завершення лікування Хієна розслідування буде відновлено та проведено відповідно до встановленого порядку.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm