Викриття трюку, який змусив тисячі інвесторів внести мільярди доларів у віртуальну валюту PaynetCoin

Окрім організації грандіозних конференцій та семінарів, шахрайська група маскувала віртуальну валюту PaynetCoin (PAYN) під котирування на авторитетних американських біржах та виплачувала 5-9% відсотків новим учасникам на ранніх етапах.

Агентство з розслідувань безпеки розгорнуло план екстреного пошуку в компанії Fimetech Company Limited (представництво в Ханої ) - Фото: Поліція провінції Фу Тхо

Як повідомляє Tuoi Tre Online , поліція провінції Фу Тхо щойно ліквідувала транснаціональне організоване злочинне угруповання, яке незаконно діяло у формі купівлі-продажу віртуальної валюти під назвою PaynetCoin на мільярди доларів США.

Розповідаючи про метод дії групи шахраїв з віртуальною валютою, генерал-майор Нгуєн Мінь Туан, директор поліції провінції Фу Тхо, повідомив, що з 2021 року Нгуєн Ван Ха (45 років, з комуни Фу Мі Бак, провінція Гіа Лай , лідер угруповання) та його спільники запрограмували та створили віртуальну валюту PaynetCoin, що працює на платформі Blockchain, побудувавши систему винагород за багаторівневою моделлю для залучення учасників (використовуючи такі веб-сайти, як FMCPAY.com та AFF2024.com, для реєстрації та активації незаконних інвестиційних пакетів).

«Ха вивчав фінанси та працював у банківському секторі, тому він розуміє кредит, фінанси та, особливо, психологію людей, особливо тих, хто має гроші, але не має знань про інвестування, що дозволяє легко запропонувати їм інвестувати у віртуальну валюту», – сказав генерал-майор Нгуєн Мінь Туан.

Для розробки системи Ха залучила низку людей, зокрема Фан В'єт Лапа (42 роки, з району Бей Хієн, Хошимін). Усі ці люди мають досвід у багаторівневій діяльності, тому вони дуже швидко розробили систему, організувавши великі семінари на курортах, курортах та у 5-зіркових готелях, щоб просувати PaynetCoin як цінний та прибутковий інструмент для інвестування.

Група Ха також виплачує прибуток у розмірі 5-9% на місяць – надзвичайно приваблива процентна ставка для новачків у нинішніх економічних умовах.

Генерал-майор Нгуєн Мінь Туан безпосередньо взяв свідчення у осіб, причетних до справи – Фото: Поліція провінції Фу Тхо

Підполковник Хоанг Тунг, керівник Департаменту економічної безпеки поліції провінції Фу Тхо, заявив, що шахрайська група використовувала PaynetCoin для виплати винагород інвесторам. Ці гроші будуть використані інвесторами для обміну на криптовалюту USDT для тих, хто має потребу в криптовалюті PaynetCoin на біржовому майданчику FMCPAY.com, яку потім можна буде обміняти на долари США або в'єтнамську валюту.

Однак вони також встановлюють дуже високу комісію за виведення коштів за кожну транзакцію, що змушує людей боятися кожного разу, коли вони знімають гроші. Водночас вони «сіють» надію, що гроші залишаться там, чим більше бонусних балів накопичено в PaynetCoin, тим вищим буде прибуток пізніше, але насправді це не має жодної цінності.

«Коли людям виплачували відсотки, вони не знімали їх, бо чули, як шахраї казали, що якщо вони збережуть PaynetCoin, він ставатиме дедалі прибутковішим, а його вартість зростатиме, тому більшість людей не знімали свої гроші», – поділився підполковник Хоанг Тунг.

Агентство з розслідувань безпеки отримує свідчення від співробітників - Фото: Поліція провінції Фу Тхо

Підполковник Хоанг Тунг також заявив, що для обману інвесторів група Ха також надала багато неправдивої інформації, наприклад, що біржа віртуальних валют PaynetCoin зареєстрована для роботи в США, або що цю цифрову валюту можна використовувати для купівлі авіаквитків, бронювання готельних номерів...

«У цій справі ми радимо людям не довіряти методам інвестування з процентними ставками, які є занадто високими порівняно з банківськими депозитами чи інвестиціями виробничих підприємств.»

«Беручи участь в інвестиціях, людям необхідно досліджувати та опанувати повну й офіційну інформацію», – наголосив генерал-майор Нгуєн Мінь Туан.

Однак усі вони є вебсайтами, створеними групою Ха, і не мають жодної реальної транзакційної цінності.

«Завдяки такому прикриттю та хитрощам група Ха залучила тисячі учасників, загальна сума мобілізованих коштів досягла мільярдів доларів США. Хоча лідером є в'єтнамець, вони мобілізували як вітчизняних, так і іноземних інвесторів».

На той час, коли ми розслідували цю справу, гроші з Індії та Філіппін продовжували надходити на віртуальну біржу, створену Ха», – сказав підполковник Хоанг Тунг.

Під час обшуку в будинку підозрюваного було вилучено майно та нерухомість - Фото: Поліція провінції Фу Тхо

Генерал-майор Нгуєн Мінь Туан повідомив, що під час розслідування цієї справи група Ха вивела близько 200 мільйонів доларів США для особистого використання, а не як було заявлено раніше під час звернення до інвесторів.

«У цій справі ми заарештували лідера, а також творця віртуальної валюти з метою шахрайства та привласнення активів людей. Водночас ми вилучили та заморозили велику кількість готівки, іноземної валюти та нерухомості на загальну суму до 1 мільярда донгів».

У майбутньому, коли ми розширимо розслідування, ми точно зможемо вилучити більше грошей, щоб потім повернути їх потерпілим», – поділився докладніше генерал-майор Нгуєн Мінь Туан.

Повідомлення про знаходження потерпілих у справі

Агентство з розслідувань та безпеки поліцейського управління провінції Фу Тхо оголосило, що підрозділ наразі розслідує справу про шахрайство та привласнення майна, пов'язані з інвестиціями в цифрову валюту PaynetCoin (PAYN) та торговий майданчик FMCPAY.

Для сприяння розслідуванню громадян, які мають інформацію, пов'язану зі справою, просять завчасно звертатися та надавати інформацію за номерами телефонів 0692.645.133 - 0393.817.910 (слідчий Ле Суан Чионг) або до офісу Агентства з безпеки та розслідувань поліції провінції Фу Тхо за адресою: вулиця Тран Фу, 216, район В'єт Трі.

МУДРІСТЬ

Джерело: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm