Позики та кредити за кордоном від 20 000 доларів США або більше підлягають декларуванню.

Проект передбачає, що позики членів та закордонні позики не підлягають реєстрації, але все одно мають бути декларовані, з порогом у 20 000 доларів США або більше, для моніторингу потоків капіталу.

міжнародний-фінансовий-центр-у-В'єтнамі.jpg — Міжнародний фінансовий центр у В'єтнамі сприятиме сталому економічному розвитку. Ілюстративне фото

Проект складається з 10 розділів та 40 статей, найважливішими з яких є положення щодо платіжних рахунків членів та іноземних інвесторів.

За словами представника Державного банку, для того, щоб мати основу для моніторингу потоків капіталу, проект Циркуляра передбачає, що члени повинні декларувати позики/кредити на суму 20 000 доларів США або більше. Це референтне значення з правил боротьби з відмиванням грошей для великих операцій у країні.

Сума грошей, що переказується за кордон без декларування, становить 1000 доларів США, проте це відносно невелика величина, яка не підходить для характеру кредитної операції члена Міжнародного фінансового центру.

Варто також зазначити положення про порядок декларування позик від іноземних організацій та фізичних осіб, а також позик іноземним державам. Відповідно, позики від іноземних організацій та фізичних осіб, а також позики іноземним організаціям та фізичним особам, учасники яких мають 100% статутного капіталу, що належить іноземним інвесторам, не потребують реєстрації, але все одно мають бути декларовані.

Крім того, іноземні позики повинні пройти офіційні процедури затвердження перед виплатою або перед зміною зареєстрованих позик, таких як: позики від комерційних банків/або від некомерційних банків-членів з узгодженим терміном позики 365 днів або менше або вартістю позики, що не перевищує 5 мільйонів доларів США або еквівалентної іноземної валюти.

Джерело: https://hanoimoi.vn/vay-cho-vay-ra-nuoc-ngoai-tu-20-000-usd-tro-len-phai-khai-bao-715719.html