Як повідомляв VietNamNet, щодо другої фази справи Van Thinh Phat, Верховна народна прокуратура щойно завершила висунення обвинувального акту щодо притягнення до відповідальності голови ради директорів групи Van Thinh Phat Чуонг Мі Лан та 33 обвинувачених.

Раніше, 12 вересня 2023 року, Слідче управління Міністерства громадської безпеки опублікувало офіційне звернення із запитом про кримінально-правову допомогу, в якому звернулося до Генерального прокурора Британських Віргінських островів, Генерального прокурора Кайманових островів (обидва є частиною Сполученого Королівства) та Міністерства юстиції Спеціального адміністративного району Гонконг (Китай) з проханням скоординувати перевірку законності 11 іноземних організацій та законних представників-директорів 11 іноземних організацій, пов'язаних зі справою.

Зокрема, перевірте зв'язок цих 11 іноземних організацій з пані Чуонг Мі Лан та її чоловіком; зв'язок між вищезазначеними компаніями та організаціями та особами у В'єтнамі.

14 травня 2024 року Слідче управління Міністерства громадської безпеки опублікувало офіційне донесення із запитом про надання кримінально-правової допомоги для перевірки фігурантів справи Чіу Бінг Кеунга Кеннета та Чень І Чунга щодо відповідного змісту справи.

Однак, дотепер вищезазначені запити про судову допомогу не дали жодних результатів.

школа моя мова 2 788 3994.png
Пані Чионг Мі Лан. Фото: Нгуєн Хуе

Згідно з обвинувальним актом, з 2012 по 2022 рік, щоразу, коли їй потрібно було використовувати гроші, переказані за кордон, для погашення боргів та отримання позик з-за кордону, пані Чионг Мі Лан доручала Чінь Куанг Конгу координувати дії з Нгуєн Фуонг Анем та Чіу Бінг Кеунг Кеннетом (юристами, призначеними пані Лан для управління іноземними компаніями) для створення «підробних» контрактів на купівлю-продаж акцій, внесків капіталу та консультацій між компаніями у В'єтнамі та компаніями й організаціями за кордоном (усі з яких є «фіктивними» компаніями, що перебувають під управлінням та діяльністю осіб, що належать до групи Van Thinh Phat).

За допомогою цих «підроблених» контрактів гроші позики переказуються з-за кордону до В'єтнаму, а гроші на погашення боргу переказуються з В'єтнаму за кордон через банківську систему SCB.

Загальна сума грошей, яку пані Лан та її спільники незаконно перевезли через кордон, становила понад 4,5 мільярда доларів США, що еквівалентно 106 трильйонам донгів.

Згідно з обвинуваченням, у серпні 2020 року пані То Тхі Ань Дао, заступниця генерального директора Van Thinh Phat Group, дізналася про політику пані Труонг Мі Лан щодо використання «фіктивних» компаній для планування грошових потоків та переказу грошей туди-сюди з іноземними партнерами за «підробними» контрактами.

У 2022 році пані Лан доручила пані Дао керувати компанією Helios для отримання грошей з-за кордону до В'єтнаму та переказу грошей з В'єтнаму за кордон через «підроблений» договір позики між акціонерною компанією Saigon Helios (компанія Helios) та компанією за кордоном.

Дотримуючись інструкцій пані Лан, пані Дао передала документи компанії Helios Чіу Бінг Кеунг Кеннету для складання кредитного договору.

Коли існував кредитний договір, пані Дао підготувала документи та файли, щоб, коли гроші надходять з-за кордону, вона могла виконати процедури для компанії Helios щодо зняття 40 тисяч доларів США в банку SCB та переказати їх секретарці пані Лан, Тран Тхі Хоанг Уйєн, для використання пані Лан у власних цілях.

Результати розслідування показали, що після переказу грошей за кордон пані Лань доручила пані Дао зв'язатися з Чіу Бінг Кеунг Кеннетом, щоб отримати документи про ліквідацію контракту. У контракті було зазначено, що компанія Helios повинна була сплатити іноземній компанії 40 тисяч доларів США. Пані Лань доручила пані Дао зв'язатися з Чрінь Конг Куангом, щоб дізнатися джерело переказу грошей за кордон.

У цій справі слідче агентство встановило, що пані Дао та її спільники незаконно перевезли через кордон валюту на суму понад 99 мільйонів доларів США, що еквівалентно понад 2,445 мільярдам донгів.