3 ویت نامی کاروبار بین الاقوامی فراڈ میں ملوث ہیں؟

ویتنام کاجو ایسوسی ایشن (ویناکاس) کو ابھی ابھی ٹن مائی کمپنی (ایک وناکاس ممبر) کی طرف سے کاجو کی برآمد میں دھوکہ دہی کے مشتبہ کیس سے متعلق ایک درخواست موصول ہوئی ہے۔

خاص طور پر، ٹن مائی کمپنی نے باب ال ریحاب فوڈ سٹف ٹریڈنگ ایل ایل سی کو کاجو بیچنے کے معاہدے پر دستخط کیے، جس کا صدر دفتر النہدہ، دبئی، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) میں ہے۔ براہ راست تاجر جناب نعیم چوہدری تھے۔

گاہک نے سامان کا 15% پیشگی ادا کیا، پھر ٹن مائی کمپنی نے سامان پہنچا دیا۔ 24 جون کو یہ سامان متحدہ عرب امارات کی جبل علی بندرگاہ پر پہنچا۔ سامان اٹھا کر 27 جون کو خالی کنٹینر میں واپس کر دیا گیا تھا، لیکن ٹن مائی کمپنی کو ابھی تک شپمنٹ کی بقیہ 85 فیصد مالیت کی ادائیگی موصول نہیں ہوئی۔

بیچنے والے کے بینک، Sacombank نے خریدار کے بینک، Ajman Bank PJSC - شیخ زید روڈ دبئی برانچ کو 2 ٹیلی گرام (Swift) بھیجے، ادائیگی اور دستاویزات کی واپسی کی درخواست کی، لیکن وہ پورے نہیں ہوئے۔

کمپنی کے معائنے کے ذریعے، کھیپ کے دستاویزات DHL نے عجمان بینک PJSC - شیخ زید روڈ دبئی برانچ کے ایک سیکیورٹی آفیسر کے حوالے کیے - لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ دستاویزات بعد میں کہاں گئیں۔ شپنگ کمپنی نے کہا کہ یونٹ نے سامان اس وقت پہنچایا جب اس کے پاس تمام مطلوبہ دستاویزات موجود تھیں۔

Vinacas کے مطابق، ٹن مائی کمپنی کے مذکورہ معاملے کے علاوہ، کالی مرچ اور مصالحہ کی صنعت میں کم از کم 2 دیگر کاروبار بھی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، جن کا ایک ہی صارف اور ایک ہی بینک ہے۔ اگرچہ 3 کاروباروں کے سامان کے 3 کنٹینرز کی قیمت صرف 300,000 USD (7 بلین VND سے زیادہ) ہے، یہ 3 مختلف مصنوعات ہیں۔ اس طرح، گاہک (خریدار) اور خریدار کے بینک کی ملی بھگت، ملی بھگت اور مشتبہ دھوکہ دہی کا بہت زیادہ امکان ہے۔

Vinacas کے نمائندے نے کہا، "اگر یہ شبہ درست ہے، تو یہ دبئی فنانشل سینٹر میں پیش آنے والا ایک نادر واقعہ ہو گا۔"

ویتنام کاجو ایسوسی ایشن نے حمایت کے لیے متحدہ عرب امارات میں ویتنام کے تجارتی دفتر سے رابطہ کیا ہے۔ اسی وقت، یونٹ نے کالی مرچ اور اسپائس ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر معلومات کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے کاروباری اداروں کے ساتھ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا، جہاں سے اس نے باضابطہ طور پر سفارش کی کہ ویتنام اور متحدہ عرب امارات کے مجاز حکام اس معاملے کو حل کرنے میں کاروبار پر غور کریں اور ان کی مدد کریں۔

Vinacas یہ بھی تجویز کرتا ہے کہ صنعت میں کاروبار، اگر وہ اسی طرح کے واقعات کا سامنا کر رہے ہیں، معلومات فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر Vinacas کے دفتر سے رابطہ کریں۔

اپریل 2023 میں، ایک وناکاس انٹرپرائز کے پاس کاجو کے 5 کنٹینرز تھے جنہیں موسٹگنیم پورٹ کسٹمز نے برآمد کیا تھا، الجیریا نے بغیر اطلاع کے نیلام کر دیا تھا۔ شپمنٹ کی کل قیمت تقریباً 466,900 USD (تقریباً 11 بلین VND) تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ویتنامی کمپنی، یورل اے ٹی ایس فوڈ کمپنی (الجیریا) کا صارف کسٹم کلیئرنس کے طریقہ کار کو مکمل نہیں کر سکا کیونکہ کمپنی کو الجزائر کی وزارت تجارت نے جون 2022 سے تجارتی فراڈ انٹرپرائزز کی فہرست میں شامل کیا تھا۔

اس سے قبل، مارچ 2022 میں، 5 ویتنامی کاجو برآمد کرنے والے اداروں نے بھی سامان کے 36 کنٹینرز کا کنٹرول کھو دیا، جن کی مالیت 7 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی، جس میں اطالوی بندرگاہ پر اصل دستاویزات کے 36 سیٹ منسلک تھے۔

اٹلی کو برآمد کیے گئے کاجو کے 100 کنٹینرز کے ساتھ دھوکہ دہی کے مشتبہ 'چھپے ہوئے شخص' کو تلاش کریں۔

خریدار غالباً کاجو کے 36 کنٹینرز میں دھوکہ دہی کرنے والا ہے جو قابو سے باہر ہو گئے تھے۔ اس شخص نے "غیر قانونی طور پر بیچنے والے کو ادائیگی کیے بغیر اصل دستاویزات ضبط کر لیں۔"

ماخذ