مائی ہان گروپ کے مالک نے لوگوں کو 1.2 ٹریلین VND سے زیادہ کا دھوکہ کیسے دیا؟

Cau Giay ڈسٹرکٹ ( Hanoi City) کے انویسٹی گیشن پولیس ڈیپارٹمنٹ نے مجرمانہ کارروائی شروع کی ہے اور Pham My Hanh (43 سال) کو فراڈ اور جائیداد کی تخصیص کے الزام میں 4 ماہ کے لیے عارضی حراست میں رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔

صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس کی اکنامک پولیس ٹیم کے سربراہ، لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Phi Hung نے کہا کہ علاقے کی نگرانی کے ذریعے، ضلعی پولیس کو My Hanh گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی فنڈ ریزنگ سرگرمیوں میں غیر معمولی علامات کے بارے میں اطلاع ملی۔

تحقیقات کے بعد، حکام نے طے کیا ہے کہ اس کمپنی کی فنڈ ریزنگ کی سرگرمیاں قانون کی خلاف ورزی کے آثار دکھاتی ہیں۔

کمانڈر کے مطابق، مائی ہان گروپ کمپنی، جس کی سربراہی اور انتظام فام مائی ہان کے پاس ہے، Ngoc Linh ginseng میں کاشتکاری اور تجارت کے شعبے میں کام کرتی ہے۔

لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Phi Hung (تصویر: Hai Nam)

مذکورہ کاروباری سرگرمیوں کے نتیجے میں، اور سرمائے کی ضرورت کے پیش نظر، ہان اور اس کے ساتھیوں نے 2020 اور 2022 کے درمیان سرمایہ کاروں سے فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا۔ ہان کی ہدایت پر، کمپنی نے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پروجیکٹ کے آئیڈیاز کو "پینٹنگ" کرتے ہوئے وسیع اشتہاری مہم چلائی۔

مزید برآں، My Hanh نے سرمایہ کاروں کو سالانہ 24-48% کی شرح سود ادا کرنے کا وعدہ کیا اور وعدہ کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل ہنگ نے اس شرح سود کو "عام شرح سود کی سطح کے مقابلے میں بہت پرکشش" سمجھا۔

سرمایہ کاروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، مائی ہان گروپ کمپنی نے تین قسم کے معاہدوں کی پیشکش کی: Ngoc Linh ginseng لگانے کے لیے سرمائے کی شراکت کا معاہدہ، قرض کا معاہدہ، اور کمپنی میں Hanh کے حصص کی فروخت کا معاہدہ۔

ابتدائی طور پر، Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس نے اس بات کا تعین کیا کہ تقریباً 1,000 سے زیادہ سرمایہ کاروں نے اس انٹرپرائز میں 1,200 بلین VND سے زیادہ کا تعاون کیا ہے۔

مشتبہ Pham My Hanh (تصویر: Baodautu)

ہان کی اسکیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس کی اکنامک پولیس ٹیم کے کمانڈر نے کہا کہ مذکورہ فنڈ ریزنگ سے رقم کو کاروبار کے ورکنگ کیپیٹل میں شامل نہیں کیا گیا تھا، اور نہ ہی اسے کمپنی کے مالیات میں شامل کیا گیا تھا، بلکہ اسے الگ سے Hanh کے اکاؤنٹ میں منتقل کیا گیا تھا۔

اس میں سے 1.2 ٹریلین VND سے زیادہ، Hanh نے صرف 1% پیداوار اور کاروبار کے لیے استعمال کیا۔ باقی وہ مختصر مدت کے معاہدوں پر سود ادا کرتی تھی، ذاتی اخراجات، اور اپنے نام پر رجسٹرڈ رئیل اسٹیٹ خریدنے کے لیے۔

آج تک، ایسے فنڈز موجود ہیں جنہیں Hanh اور اس کی کمپنی نے استعمال کیا ہے لیکن وہ تفتیشی حکام کو حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اور ان کے استعمال کا مقصد ابھی تک واضح نہیں ہے۔

لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Phi Hung کے مطابق، My Hanh گروپ کمپنی نے اپنے کاروبار اور پیداواری سرگرمیوں کی قدر کو "اُگلایا"۔ کاروبار کے لیے "تخلیق کردہ" منظرنامے اور توقعات جو حقیقت کے مطابق نہیں تھیں۔ اور من مانی طور پر تبدیل کیا اور کمپنی کی اصل پیداوار اور کاروباری کارکردگی سے بہت زیادہ شرح سود پیش کرنے کے لیے اس کی قدر میں اضافہ کیا۔

مائی ہان گروپ کمپنی کی طرف سے Ngoc Linh Ginseng مصنوعات کی نمائش کرنے والا ایک شو روم (تصویر: ہانگ ہنگ)۔

کمپنی اب سرمایہ کاروں سے جمع کیے گئے فنڈز کو واپس کرنے سے قاصر ہے۔ تفتیش کاروں نے مشتبہ شخص اور مائی ہان گروپ کمپنی کی رہائش گاہوں، کام کی جگہوں اور گوداموں کی تلاشی لی ہے اور کیس سے متعلق متعدد دستاویزات اور شواہد قبضے میں لے لیے ہیں۔

Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس کی اکنامک پولیس ٹیم کے کمانڈر نے کہا کہ حکام کی جانب سے تصدیق اور تفتیش کے عمل کے دوران، کچھ سرمایہ کار ابھی تک ہان کے پیسے واپس کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

حکام متاثرین اور سرمایہ کاروں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ ہان کے اقدامات کی اطلاع دینے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس مشتبہ افراد کے جرائم کے دائرہ کار، پیمانے اور نوعیت کو واضح کر سکے، جبکہ متاثرین کے حقوق کو بھی یقینی بنا سکے۔

ginseng کے پودے لگانے کی تشہیر کمپنی کی ویب سائٹ پر کی گئی ہے (تصویر: MHG)۔

اس کے علاوہ لیفٹیننٹ کرنل ہنگ نے یہ بھی درخواست کی کہ وہ تنظیمیں اور افراد جنہوں نے کوآپریٹو سرگرمیاں کیں یا سول لین دین میں Pham My Hanh سے پیشگی ادائیگیاں حاصل کیں، وہ رقم کی وصولی کے لیے تفتیشی ایجنسی کے ساتھ تعاون کریں۔ حکام نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ یہ رقم بھی وہ رقم ہے جسے ہان نے اس معاملے میں غیر قانونی طور پر استعمال کیا تھا۔

لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Phi Hung نے کہا، "ہم اس معاملے کی بھرپور تحقیقات کریں گے، تحقیقات کو وسعت دیں گے تاکہ ان لوگوں کو شامل کیا جا سکے جنہوں نے ہان کی رقم کے غبن میں مدد کی، ہان کے استعمال کردہ رقم کے ذرائع کی اچھی طرح سے شناخت کریں گے، اسے بازیافت کریں گے، اور متاثرین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے۔"

ماخذ: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm