مائی ہان گروپ کے مالک نے کیسے 1,200 بلین VND سے زیادہ کی دھوکہ دہی اور متحرک کیا؟

Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس ( Hanoi City) کی تفتیشی پولیس ایجنسی نے جائیداد کی دھوکہ دہی کے جرم میں Pham My Hanh (43 سال) کو 4 ماہ کے لیے عارضی طور پر حراست میں رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔

صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس کی اکنامک پولیس ٹیم کے کیپٹن، لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Phi Hung نے کہا کہ علاقے کی گرفت کے کام کے ذریعے، ضلعی پولیس کو My Hanh گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے کیپٹل موبلائزیشن میں غیر معمولی علامات کے بارے میں اطلاع ملی۔

تصدیق کرتے ہوئے، تحقیقاتی ایجنسی نے اب تک یہ طے کیا ہے کہ اس کمپنی کی سرمائے کو متحرک کرنے کی سرگرمیاں قانون کی خلاف ورزی کے آثار دکھاتی ہیں۔

کمانڈر کے مطابق، مائی ہان گروپ کمپنی، فام مائی ہان کے ساتھ بطور چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز اور جنرل ڈائریکٹر، درخت لگانے اور Ngoc Linh ginseng سے متعلق کاروباری سرگرمیوں کے شعبے میں کام کرتی ہے۔

لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Phi Hung (تصویر: Hai Nam)

مندرجہ بالا کاروباری سرگرمیوں کی بنیاد پر، سرمائے کی ضرورت کے پیش نظر، ہان اور ان کے ساتھیوں نے 2020-2022 کے عرصے میں سرمایہ کاروں سے سرمایہ جمع کرنے کا اہتمام کیا۔ ہان کی ہدایت پر، اس کمپنی نے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بہت سے پروموشنز شروع کیں، سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پروجیکٹ کے آئیڈیاز کو "ڈرائینگ" کیا۔

اس کے علاوہ، My Hanh نے بھی سرمایہ کاروں کو 24-48%/سال کی شرح سود کی ادائیگی کا وعدہ اور وعدہ کیا تھا۔ لیفٹیننٹ کرنل ہنگ نے کہا کہ یہ شرح سود "عام شرح سود کی سطح کے مقابلے میں بہت پرکشش ہے"۔

سرمایہ کاروں کے ساتھ کام کرتے ہوئے، My Hanh گروپ کمپنی 3 قسم کے معاہدوں کی پیشکش کرتی ہے: Ngoc Linh ginseng کی ترقی کے لیے سرمایہ کی شراکت کا معاہدہ، قرض کا معاہدہ اور کمپنی میں Hanh کے حصص کی فروخت کا معاہدہ۔

ابتدائی طور پر، Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس نے اس بات کا تعین کیا کہ 1,000 سے زیادہ سرمایہ کار تھے جنہوں نے اس انٹرپرائز میں 1,200 بلین VND سے زیادہ کا تعاون کیا۔

مدعا علیہ Pham My Hanh (تصویر: Baodautu)

ہان کی چالوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس کی اکنامک پولیس ٹیم کے کمانڈر نے کہا کہ اوپر کیپٹل موبلائزیشن سے رقم کو پیداوار اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے سرمائے میں شامل نہیں کیا گیا، کمپنی کے مالیات میں حساب نہیں دیا گیا، بلکہ Hanh کے اکاؤنٹ میں الگ سے منتقل کیا گیا۔

اس 1,200 بلین VND میں سے، Hanh نے پیداوار اور کاروبار کے لیے صرف 1% استعمال کیا۔ باقی کا استعمال مختصر مدت کے معاہدوں پر سود ادا کرنے، ذاتی اخراجات اور اس کے نام پر جائیداد خریدنے کے لیے کیا جاتا تھا۔

ابھی تک، نقدی کے بہاؤ موجود ہیں جنہیں Hanh اور کمپنی نے استعمال کیا ہے لیکن تحقیقاتی ایجنسی کو اس کی وضاحت نہیں کی گئی ہے، اور استعمال کا مقصد واضح نہیں ہے۔

لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Phi Hung کے مطابق، My Hanh گروپ کمپنی نے انٹرپرائز اور اس کی پیداوار اور کاروباری سرگرمیوں کی قدر کو "فروغ" کیا۔ "خارج کردہ" منظرنامے اور انٹرپرائز کے لیے توقعات جو حقیقت کے مطابق نہیں تھیں۔ پیداوار اور کاروبار کی کارکردگی سے کہیں زیادہ شرح سود پیش کرنے کے لیے من مانی طور پر تبدیل کیا اور انٹرپرائز کی قدر میں اضافہ کیا۔

ایک ایجنٹ مائی ہان گروپ کمپنی کے Ngoc Linh Ginseng کو دکھا رہا ہے (تصویر: Hong Nhung)

کمپنی اب سرمایہ کاروں سے جمع کی گئی رقم ادا کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے مدعا علیہ کی رہائش گاہ، کام کی جگہ، گودام اور مائی ہان گروپ کمپنی کی تلاشی لی ہے، کیس سے متعلق کئی دستاویزات اور نمائشیں ضبط کر لی ہیں۔

Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس کی اکنامک پولیس ٹیم کے کمانڈر نے کہا کہ حکام کی تصدیق اور تفتیش کے عمل کے دوران کچھ ایسے سرمایہ کار ہیں جو ہنہ کی جانب سے اپنی رقم واپس کرنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

حکام سے درخواست ہے کہ متاثرین اور سرمایہ کار ہان کے اقدامات کی اطلاع دینے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ Cau Giay ڈسٹرکٹ پولیس متاثرین کے حقوق کو یقینی بناتے ہوئے مدعا علیہ کے جرائم کے دائرہ کار، پیمانے اور نوعیت کو واضح کر سکے۔

کمپنی کی ویب سائٹ پر Ginseng باغ کا اشتہار دیا گیا (تصویر: MHG)۔

اس کے علاوہ، لیفٹیننٹ کرنل ہنگ نے ان تنظیموں اور افراد سے بھی درخواست کی جنہوں نے سول لین دین میں Pham My Hanh کے ساتھ تعاون کیا، آگے بڑھایا اور رقم وصول کی، وہ رقم کی وصولی کے لیے تحقیقاتی ایجنسی کے ساتھ تعاون کریں۔ حکام نے طے کیا کہ یہ رقم بھی وہ رقم تھی جو ہان نے کیس میں غیر قانونی طور پر مختص کی تھی۔

لیفٹیننٹ کرنل Nguyen Phi Hung نے کہا، "ہم اس معاملے کی پوری سنجیدگی سے تحقیقات کریں گے، ان لوگوں کے بارے میں تحقیقات کو وسعت دیں گے جنہوں نے ہان کو رقم غبن کرنے میں مدد کی، ہان کے استعمال کردہ رقم کے ذرائع کی اچھی طرح سے شناخت کریں گے، اسے بازیافت کریں گے، اور متاثرین کے حقوق کو یقینی بنائیں گے۔"

ماخذ: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-chu-tap-doan-my-hanh-lua-dao-huy-dong-hon-1200-ty-dong-nhu-the-nao-20231110120752094.htm