10 سال کے لیے کرپٹو اثاثہ ٹرانزیکشن ڈیٹا کا لازمی ذخیرہ

Bắt buộc lưu trữ dữ liệu giao dịch tài sản mã hoá trong 10 năm

اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ (اسٹیٹ بینک) نے کہا کہ نئے ضوابط کے مطابق، ویتنام میں کرپٹو اثاثہ کی خدمات فراہم کرنے والی تنظیموں کو منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کو روکنے کے لیے کم از کم 10 سال تک گھریلو سرورز پر لین دین کا ڈیٹا اور صارفین کی معلومات ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے۔

اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل اثاثہ کے شعبے میں مشکوک لین دین کی نشاندہی کرنے کے لیے معیارات کا ایک سیٹ تیار کر رہا ہے۔ ریزولیوشن 05 کے مطابق، کرپٹو اثاثہ خدمات فراہم کرنے والی تنظیموں کو 1,000 USD یا اس سے زیادہ کی ٹرانزیکشن والے صارفین کی شناخت، تمام ٹرانزیکشن ہسٹری، والیٹ ایڈریس، IP ایڈریس، ایکسیس ڈیوائس اور منسلک بینک اکاؤنٹ کو اسٹور کرنا چاہیے۔ سروس کی فراہمی میں معاونت کے لیے فریق ثالث کا استعمال کرنے کی صورت میں، تنظیم کو یقینی بنانا چاہیے کہ پارٹنر سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا کے تحفظ کے معیارات پر پورا اترتا ہے اور انسداد منی لانڈرنگ، انسداد دہشت گردی کی مالی معاونت اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے انسداد کے لیے مالی اعانت سے متعلق ضوابط کی تعمیل کرتا ہے۔

ہر سہ ماہی کے پہلے مہینے کے 10 ویں دن کے بعد، وہ بینک جہاں غیر ملکی سرمایہ کار ایک خصوصی اکاؤنٹ کھولتا ہے، وزارت خزانہ، وزارت پبلک سیکیورٹی اور اسٹیٹ بینک آف ویتنام (اینٹی منی لانڈرنگ ڈیپارٹمنٹ اور فارن ایکسچینج مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ) کو تحریری طور پر رپورٹ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، گزشتہ سہ ماہی اور غیر ملکی خریداری سے متعلقہ اکاؤنٹ پر ہونے والی آمدنی اور اخراجات کی صورتحال کے بارے میں۔ سرمایہ کار

ماخذ: https://vtv.vn/bat-buoc-luu-tru-du-lieu-giao-dich-tai-san-ma-hoa-trong-10-nam-100251021213827974.htm