چانگپینگ ژاؤ نے منی لانڈرنگ کے جرم کا اعتراف کیا، بائنانس کے سی ای او کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا

حکومت کے ساتھ چانگپینگ ژاؤ کا معاہدہ بائننس میں برسوں سے جاری تحقیقات کو حل کرتا ہے۔ محکمہ انصاف کے مطابق Zhao اور دیگر پر انسداد منی لانڈرنگ پروگرام کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے میں ناکامی اور جان بوجھ کر امریکی اقتصادی پابندیوں کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا، "امریکی قانون کے مطابق مطلوبہ کنٹرولز کو لاگو کیے بغیر امریکی منڈیوں سے منافع حاصل کرنے کی جان بوجھ کر اور حسابی کوشش میں"۔

X پر، ژاؤ نے "غلطیاں کرنے" اور "ذمہ داری لینے" کا اعتراف کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ رچرڈ ٹینگ – سابق عالمی علاقائی مارکیٹس ڈائریکٹر – بائننس کے نئے سی ای او بنیں گے۔

بائننس اور اس کے ارب پتی بانی کے خلاف کارروائی محکمہ انصاف، کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن، اور محکمہ خزانہ کے درمیان مشترکہ کوشش ہے۔

Changpeng Zhao نے منی لانڈرنگ کے جرم کا اعتراف کیا اور دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج کے CEO کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ (تصویر: بلومبرگ)

21 نومبر کو ایک پریس ریلیز میں، ٹریژری سکریٹری جینیٹ ییلن نے کہا کہ ایکسچینج نے غیر قانونی اداکاروں کو دہشت گردی اور منشیات جیسی سرگرمیوں میں معاونت کرنے والے 100,000 سے زیادہ لین دین کرنے کی اجازت دی۔ اس نے 1.5 ملین سے زیادہ ورچوئل کرنسی کے لین دین کی بھی اجازت دی جس نے امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کی۔

اس نے حماس کے القسام بریگیڈز، فلسطینی اسلامی جہاد، القاعدہ اور داعش جیسے دہشت گرد گروپوں سے متعلق لین دین کی بھی اجازت دی۔ محترمہ ییلن نے نوٹ کیا کہ بائننس نے "کبھی بھی مشتبہ سرگرمی کی رپورٹ درج نہیں کی ہے۔"

امریکی اٹارنی جنرل میرک گارلینڈ نے اس دوپہر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ جرمانہ "ہم نے اب تک کی سب سے بڑی سزاؤں میں سے ایک ہے۔" محترمہ ییلن نے بتایا کہ یہ محکمہ خزانہ کی تاریخ میں قانون نافذ کرنے والی سب سے بڑی کارروائی تھی۔

"قانون کو توڑنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کو خلل ڈالنے والا نہیں بناتا، یہ آپ کو مجرم بنا دیتا ہے،" گارلینڈ نے آگے کہا۔ "Binance امریکی عوام کی حفاظت پر اپنے منافع کو ترجیح دیتا ہے۔"

بائننس نے یہاں تک کہ "اگر وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تحقیقات کا موضوع بن جائیں تو VIP صارفین کو مطلع کرنے کے لیے ایک عمل تیار کیا ہے۔"

بائنانس کے سابق ایگزیکٹو نے ذاتی طور پر جرم قبول کیا۔ محکمہ انصاف نے عدالت سے ژاؤ کو 50 ملین ڈالر کا جرمانہ بھی کیا۔

Binance کام کرتا رہے گا لیکن نئے بنیادی اصولوں کے ساتھ۔ کمپنی کو اپنے تعمیل پروگرام کو برقرار رکھنے اور بڑھانے کی ضرورت ہوگی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ اس کا کاروبار امریکی اینٹی منی لانڈرنگ معیارات کے مطابق ہے۔ کمپنی کو ایک آزاد تعمیل مانیٹر مقرر کرنے کی ضرورت ہوگی۔

بائننس نے حکومت کو 2.5 بلین ڈالر کے معاوضے کے ساتھ ساتھ 1.8 بلین ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے پر اتفاق کیا۔

یہ تصفیہ FTX کے بانی سیم بینک مین فرائیڈ کو جیوری کے صرف تین گھنٹے کی بحث کے بعد دھوکہ دہی اور سازش کے کئی مجرمانہ شماروں کے مجرم پائے جانے کے فوراً بعد ہوا ہے۔

تقریباً 20 گواہوں اور سینکڑوں نمائشوں پر مشتمل ایک ماہ تک چلنے والے مقدمے کے لیے، ماہرین نے CNBC کو بتایا کہ انھوں نے اتنا تیز فیصلہ کبھی نہیں دیکھا۔

Binance جس طرح سے کام کرتا ہے اس کی سخت جانچ پڑتال کی گئی ہے، متعدد دائرہ اختیار میں حکام نے کمپنی کے کچھ مارکیٹوں میں لانچ کرنے کے بارے میں "پرجوش" نقطہ نظر کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے حالانکہ ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، اور غیر قانونی لین دین میں ملوث ہونے کے الزامات جیسے منی لانڈرنگ اور سیکیورٹیز فراڈ۔

2017 میں ایک چینی کاروباری کے ذریعہ قائم کیا گیا، بائننس صرف چند ہفتوں میں کریپٹو کرنسی کی جگہ میں ایک بڑی طاقت بن گیا۔

آج تک، بائننس عالمی سطح پر دنیا کا سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ایکسچینج بنا ہوا ہے، جو ہر سال تجارتی حجم میں اربوں ڈالر کی کارروائی کرتا ہے۔

ایکسچینج نے ترقی کے لیے ایک جارحانہ انداز اپنایا ہے، جس سے عالمی سطح پر اپنی رسائی کو اکثر پیشگی اجازت کے بغیر تیزی سے پھیلایا جاتا ہے۔

جبکہ اس کی بنیادی کمپنی جزائر کیمن میں واقع ہے، بائننس کا ایک بھی عالمی ہیڈکوارٹر نہیں ہے اور ژاؤ نے ایسا کرنے کے لیے اکثر کالوں کی مزاحمت کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ پلیٹ فارم کو "وکندریقرت" آپریٹنگ ماڈل پر چلانا چاہتا ہے۔

2021 میں، UK Financial Conduct Authority نے Binance کو ملک میں کام کرنے پر پابندی لگا دی۔ بائننس نے حال ہی میں ریگولیٹر کے کہنے کے بعد کہ اس کے اینٹی منی لانڈرنگ اور کسٹمر کی وجہ سے مستعدی کنٹرول ضروریات کو پورا نہیں کرتے ہیں کے بعد مکمل یوکے لائسنس حاصل کرنے کے منصوبے کو ختم کردیا۔

(سی این بی سی کے مطابق)

روس ادائیگی کی سرگرمیوں پر ڈیجیٹل روبل کا اطلاق کرتا ہے۔

وزارت خزانہ اور روس کے مرکزی بینک نے 2024 میں بجٹ کے کچھ اخراجات میں ڈیجیٹل روبل کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔

سنگاپور نے اپنی قومی ڈیجیٹل کرنسی کے اجراء کا اعلان کیا۔

محفوظ اور موثر ڈیجیٹل لین دین کے ذریعے مالیاتی صنعت میں انقلاب لانے کے مقصد کے ساتھ سنگاپور 2024 میں اپنی قومی ڈیجیٹل کرنسی جاری کرنا شروع کر دے گا۔

سوئس مرکزی بینک ڈیجیٹل کرنسی کی ادائیگیوں کی جانچ کرتا ہے۔

سوئس نیشنل بینک (SNB) نے اعلان کیا کہ مالیاتی اداروں کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کی ادائیگی کا ایک پائلٹ پروجیکٹ دسمبر 2023 میں شروع ہوگا۔

ایف ٹی ایکس کے سابق سی ای او سیم بینک مین فرائیڈ کا ایک ماہ طویل ٹرائل 2 نومبر کو ختم ہوا۔ جیوری نے سابق ارب پتی کو تمام سات الزامات میں قصوروار پایا۔

ماخذ