غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق منی لانڈرنگ کے خطرات کو روکنے اور ان کا مقابلہ کرنے سے متعلق رپورٹ کا اعلان

رپورٹ WCS ویتنام اور بینکنگ اکیڈمی کے درمیان تعاون کے فریم ورک کے اندر، بینکنگ اکیڈمی کی ریسرچ ٹیم کے ذریعے کی گئی تحقیقی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ رپورٹ ریاستی انتظامی ایجنسیوں، مالیاتی اداروں بشمول بینک اور غیر بینک مالیاتی اداروں، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے عام طور پر منی لانڈرنگ کی روک تھام اور جنگ اور غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ جیسے جرائم سے متعلق منی لانڈرنگ کی روک تھام اور روک تھام کے لیے مفید معلومات فراہم کرتی ہے۔ خاص طور پر اس تناظر میں کہ ویتنام 2018-2022 کی مدت کے لیے منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت پر قومی خطرے کی تشخیص کر رہا ہے، اور منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی مالی معاونت اور 2021-2025 کی مدت کے لیے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی مالی معاونت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے لیے قومی ایکشن پلان کر رہا ہے۔

مطالعہ کا مقصد غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق منی لانڈرنگ کے خطرات کی شناخت اور روک تھام کے بارے میں آگاہی، صلاحیت اور مشق کا جائزہ لینا ہے اور مالیاتی انٹیلی جنس یونٹس (FIUs)، کمرشل بینکوں (CBs)، اور غیر بینک مالیاتی اداروں (FIIs) کی بیداری اور صلاحیت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تحقیقی رپورٹ ماحولیاتی جرائم سے منی لانڈرنگ کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے لیے قانونی ڈھانچہ کو بہتر بنانے میں تعاون کے لیے سفارشات بھی فراہم کرتی ہے۔ ویتنام میں جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے منی لانڈرنگ کے خطرات اور خطرات کو روکنے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مالیاتی شعبے میں کام کرنے والے افراد اور تنظیموں کے نقطہ نظر اور طریقوں کو تبدیل کرنے کا مقصد ایکشن مہمات تیار کرنا ہے۔

یہ مطالعہ اگست سے دسمبر 2022 تک 5 مہینوں کے لیے کیا گیا تھا (جس میں فیلڈ ریسرچ کا دورانیہ اکتوبر سے دسمبر 2022 تک تھا) 12 صوبوں اور شہروں میں اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے متعلقہ یونٹس اور صوبائی شاخوں کے 428 عہدیداروں کی شرکت کے ساتھ (یہ FIU گروپ کا نمائندہ ہے)، کیونکہ فی الحال، ویتنام کے پاس مخصوص مالیاتی بینک کا تصور نہیں ہے۔ ادارے؛ قانون نافذ کرنے والے ادارے (پولیس، کسٹمز)، ٹیکس حکام اور متعلقہ بین الاقوامی تنظیمیں سوالنامے کے سروے اور گہرائی سے انٹرویوز کے ذریعے۔ مطالعہ کے نتائج بینکنگ اور فنانس کے شعبے میں ایجنسیوں اور ماہرین سے مشاورت کی گئی تھی۔ دسمبر 2022 میں منعقدہ ایک مشاورتی ورکشاپ میں انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد جنگلی حیات کے جرائم کی روک تھام۔ مشاورتی ورکشاپ کے بعد، تحقیقی ٹیم نے ملکی اور بین الاقوامی ماہرین کے تبصروں کی بنیاد پر رپورٹ میں ترمیم اور اسے حتمی شکل دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔

سروے میں حصہ لینے والے زیادہ تر عہدیداروں نے اندازہ لگایا کہ غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت ایک ایسی سرگرمی ہے جس میں منی لانڈرنگ کا زیادہ اور درمیانے درجے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن یہ مسئلہ صرف حالیہ برسوں میں اور کم سطح پر دیکھا گیا ہے: جس میں کمرشل بینکوں اور غیر بینک مالیاتی اداروں کے عہدیداروں نے غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت سے منی لانڈرنگ کے خطرے کا اندازہ لگایا کہ وہ FIU سے زیادہ ہے۔ خاص طور پر، کمرشل بینکوں اور غیر بینک مالیاتی اداروں کے اعلی اور درمیانے درجے کی سطح پر منی لانڈرنگ کے خطرے کا اندازہ کرنے والے اہلکاروں کا فیصد FIUs کے 75% کے مقابلے میں 84% تھا۔

سروے کے شرکاء نے منی لانڈرنگ کے اعلی ممکنہ خطرات کے ساتھ تین سرگرمیوں کی نشاندہی کی: رقم کی منتقلی/ادائیگی، بین الاقوامی ادائیگی/تجارتی مالیات، اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بینکاری مصنوعات اور خدمات۔

غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق اینٹی منی لانڈرنگ (اے ایم ایل) سے متعلق ضوابط دستیاب ہیں لیکن جامع نہیں ہیں: غیر بینک مالیاتی اداروں کے 90 فیصد عملے اور تجارتی بینکوں اور ایف آئی یو گروپس کے 60 فیصد سے زیادہ عملے نے سروے میں حصہ لینے والے کہا کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے موجودہ ضوابط صرف غیر قانونی اور عام طور پر لانڈرنگ سے متعلق نہیں ہیں۔ جنگلی حیات کی اسمگلنگ. اس کے علاوہ، غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ کی اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق ضوابط میں منی فلو ٹریکنگ اور اینٹی منی لانڈرنگ کے مواد کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ رقم کے بہاؤ کی اصلیت کا تعین کرنے، اشیا کی قیمت کا تعین کرنے، جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق مشتبہ منی لانڈرنگ کی علامات کی نشاندہی، یا معلومات کے تبادلے، معائنہ کے کام سے متعلق ہدایات کا فقدان... متعلقہ ایجنسیوں اور یونٹس کے نفاذ کے کام میں مشکلات کا باعث ہے۔

کمرشل بینکوں اور غیر بینک مالیاتی اداروں کا زیادہ تر عملہ PRCT سے متعلق موجودہ ضوابط کو سمجھتے ہیں۔ تاہم، وہ جنگلی حیات کے تحفظ سے متعلق ضوابط کو تقریباً نہیں سمجھتے: سروے کیے گئے کمرشل بینک کے عملے میں سے صرف 10% جنگلی جانوروں اور پودوں کی فہرست کو جانتے ہیں جو جنگلی جانوروں اور نباتات کی خطرے سے دوچار نسلوں میں بین الاقوامی تجارت کے کنونشن کے ضمیموں میں درج ہیں۔

تجارتی بینکوں اور غیر بینک مالیاتی اداروں میں جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق داخلی ضوابط صرف جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق مخصوص مواد کے بغیر، جنگلی حیات کی اسمگلنگ کے عمومی مواد پر مشتمل ہوتے ہیں۔ مالیاتی خدمات فراہم کرنے والوں کے گروپ میں، سرکاری اور غیر ملکی ملکیت والے کمرشل بینکوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق جنگلی حیات کی اسمگلنگ کے ضوابط کی مکمل تعمیل کرتے ہیں۔

غیر ملکی بینکنگ گروپ کو غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت سے متعلق منی لانڈرنگ کے خطرے کی تشخیص کے عمل کے مندرجات کو لاگو کرنے میں اس کی تاثیر کے لیے بہترین اندازہ لگایا جاتا ہے کیونکہ اس کے والدین بینک کے منی لانڈرنگ کے ضوابط کو لاگو کرنے میں اس کے تجربے کی وجہ سے۔ دریں اثنا، جوائنٹ اسٹاک کمرشل بینکوں اور غیر بینک مالیاتی اداروں کے پاس کاروباری مسابقت کے دباؤ اور منی لانڈرنگ سے متعلق ضوابط اور طریقہ کار کی تعمیل کی وجہ سے درخواست کی سطح کم ہے۔ تاہم، تمام مالیاتی اداروں کو جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت سے منی لانڈرنگ کے خطرات کی نشاندہی کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج تک، غیر قانونی جنگلی حیات کی تجارت کی سرگرمیوں سے منی لانڈرنگ کے خطرات کی نشاندہی کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے۔

غیر موثر رابطہ کاری اور معلومات کے تبادلے کا طریقہ کار (خاص طور پر بینکنگ سسٹم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان) جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق PCRT کے ضوابط کو نافذ کرنے میں سب سے بڑی مشکلات میں سے ایک ہے۔ اس تشخیص کی تصدیق جواب دہندگان کے تینوں گروپوں نے کی، جس میں 90% غیر بینک مالیاتی ادارے کا عملہ، 85% کمرشل بینک کا عملہ اور 80% FIU عملہ تھا۔ غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کرنے کے لیے متعلقہ اکائیوں کے درمیان معلومات کے اشتراک میں مخصوص طریقہ کار/پالیسیوں کا فقدان اس مشکل کی ایک وجہ ہے۔

غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق انسداد اسمگلنگ آپریشنز میں مالیاتی ادارے کے عملے کی صلاحیت اور تجربہ اب بھی کم ہے۔ سروے میں حصہ لینے والے غیر بینک مالیاتی اداروں کے 100% تک کے عملے نے کہا کہ انہیں عام طور پر انسداد اسمگلنگ اور خاص طور پر جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے انسداد اسمگلنگ کی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ سروے میں حصہ لینے والے کمرشل بینک کے 62 فیصد عملے نے کہا کہ بینکوں نے عام طور پر انسداد اسمگلنگ پر تربیتی پروگرام منعقد کیے تھے لیکن جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق انسداد اسمگلنگ پر کوئی موضوع نہیں تھا۔ سروے میں حصہ لینے والے کمرشل بینک کے عملے میں سے صرف 17 فیصد نے کہا کہ انہوں نے دیگر اکائیوں کے زیر اہتمام جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق انسداد اسمگلنگ سے متعلق آگاہی اور صلاحیت بڑھانے کے کورسز میں حصہ لیا ہے۔

تجارتی بینکوں اور غیر بینک مالیاتی اداروں کے افسران سے جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق تربیتی مواد کی بہت زیادہ مانگ ہے: سروے میں شامل 90% سے زیادہ افسران مندرجہ ذیل مواد پر تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں: پیش گوئی کے جرائم سے متعلق جنگلی حیات کی اسمگلنگ میں مشکوک لین دین کی نشاندہی کرنا؛ پیش گوئی کے جرائم سے متعلق جنگلی حیات کی اسمگلنگ میں خطرات کا اندازہ لگانا اور ان کی پیمائش کرنا؛ پیش گوئی کے جرائم سے متعلق جنگلی حیات کی اسمگلنگ میں خطرات کو کنٹرول کرنے کے اقدامات؛ اور جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق قانونی ضابطے پیش گوئی کے جرائم سے متعلق۔

غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق منی لانڈرنگ کے خطرات کو روکنے اور ان کا مقابلہ کرنے کی تاثیر کو بڑھانے کی سفارشات کے بارے میں، غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق منی لانڈرنگ کے خطرات کی روک تھام اور مقابلہ کو مضبوط بنانے کے لیے پانچ سفارشات ہیں، بشمول: (i) غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے متعلق منی لانڈرنگ کے خطرات کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت کو بہتر بنانا؛ (ii) اینٹی منی لانڈرنگ پر ایک عمومی قانونی فریم ورک کی تعمیر اور اسے مکمل کرنا، جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کو روکنا اور اس کا مقابلہ کرنا اور ماخذ جرائم سے غیر قانونی کیش فلو کی تحقیقات کے لیے حوالہ جاتی ضابطے رکھنا؛ (iii) کمرشل بینکوں اور غیر بینک مالیاتی اداروں میں جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ سے متعلق اندرونی تعمیل کے طریقہ کار اور منی لانڈرنگ کے خطرے کے انتظام کے طریقہ کار کو مضبوط بنانا؛ (iv) معلومات کے تبادلے کے طریقہ کار کو مضبوط بنانا اور غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے منی لانڈرنگ کا پتہ لگانے کے لیے فعال اکائیوں کے درمیان تحقیقات کو مربوط کرنا۔ (v) جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت سے منی لانڈرنگ کے خطرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنا، اور مالیاتی اداروں اور متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے جنگلی حیات کی غیر قانونی تجارت سے متعلق انسداد منی لانڈرنگ میں صلاحیت پیدا کرنا۔

یہ سروے رپورٹ WCS ویتنام کی جنگلی حیات سے متعلق جرائم، بشمول منی لانڈرنگ اور دیگر مالیاتی جرائم، دنیا اور ویتنام میں جنگلی حیات کی غیر قانونی اسمگلنگ کو روکنے میں تعاون کرنے سے حاصل ہونے والے جرائم سے نمٹنے میں مالیاتی اداروں کی شراکت کو فروغ دینے کی بنیاد ہے۔ سروے کے نتائج اور سفارشات کی بنیاد پر، WCS ویتنام غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے مالی خطرات اور خطرات کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے سرگرمیوں کو ڈیزائن کرنا جاری رکھے گا۔ اور غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ سے نمٹنے کے لیے مالیاتی اداروں کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے تربیتی پروگراموں کا اہتمام کریں۔

یہ تحقیق ڈبلیو سی ایس ویتنام کے ذریعے "ویتنام میں غیر قانونی جنگلی حیات کی اسمگلنگ کی روک تھام اور روک تھام" کے منصوبے کے فریم ورک کے اندر کی گئی تھی جسے بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ (INL)، امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے مالی اعانت فراہم کی گئی تھی۔

ماخذ لنک