ٹائکون Nguyen Cao Tri نے Truong My Lan سے 1,000 بلین VND وصول کرنے سے انکار کیا

سپریم پیپلز پروکیورسی نے ابھی ابھی مسز ٹرونگ مائی لین (وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن) اور 85 مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے فرد جرم جاری کی ہے جو وین تھین فاٹ گروپ، ایس سی بی بینک اور متعلقہ یونٹس اور تنظیموں میں پیش آیا تھا۔

مدعا علیہان پر غبن کے جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا۔ بینکنگ سرگرمیوں اور بینکنگ سرگرمیوں سے متعلق دیگر سرگرمیوں کے ضوابط کی خلاف ورزی؛ رشوت خوری رشوت وصول کرنا؛ سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدوں اور اختیارات کا فائدہ اٹھانا؛ ذمہ داری کی کمی سنگین نتائج کا باعث بنتی ہے؛ اور مناسب جائیداد پر اعتماد کا غلط استعمال۔

مدعا علیہ نگوین کاو ٹری (وان لینگ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین اور کیپیلا گروپ کے جنرل ڈائریکٹر) کے خلاف مناسب جائیداد میں اعتماد کے غلط استعمال کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔

مسٹر ٹری پر پراسیکیوشن ایجنسی نے محترمہ ٹرونگ مائی لین سے 1,000 بلین VND مختص کرنے کا الزام لگایا تھا۔

مسٹر Nguyen Cao Tri (تصویر: Cafeland)

وان تھنہ فاٹ کے چیئرمین سے مناسب رقم کے لیے جعلی دستاویزات

فرد جرم کے مطابق، مسٹر Nguyen Cao Tri وان لینگ ایجوکیشن انویسٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (وان لینگ کمپنی)، کیپیلا گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے چیئرمین اور جنرل ڈائریکٹر ہیں۔

2017 سے 2020 تک، محترمہ ٹروونگ مائی لین نے Nguyen Cao Tri کے کئی منصوبوں میں حصص خریدنے کے لیے ملازمین کے ذریعے بار بار رقم منتقل کی: انڈسٹریل ربڑ جوائنٹ اسٹاک کمپنی (ڈونگ نائ میں)؛ Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Lam Dong میں) اور Hai Ha District، Quang Ninh صوبے میں منصوبوں میں سرمایہ کاری میں تعاون کیا۔

دسمبر 2017 میں، مسٹر ٹرائی نے صنعتی ربڑ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 65% 45 ملین USD میں Truong My Lan کو منتقل کیا۔ محترمہ لین نے 21.25 ملین USD (چارٹر کیپیٹل کے 31.22% کے برابر) تین بار ٹرائی کو منتقل کیا۔

Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock کمپنی کے بارے میں، استغاثہ ایجنسی نے طے کیا کہ Nguyen Cao Tri، جس کے پاس چارٹر کیپیٹل کا 58% حصہ تھا، نے تمام حصص Truong My Lan کو 3,000 بلین VND میں فروخت کر دیے۔ منتقلی کے عمل کے دوران، Van Thinh Phat کے چیئرمین نے 1 ملین USD اور 127 بلین VND جمع کرائے ہیں۔

اس کے علاوہ، مسٹر ٹری اور محترمہ لین نے وان تھنہ فاٹ کے چیئرمین کو پیدا ہونے والے اخراجات کی پیشرفت کے مطابق، ہائی ہا ضلع میں پراجیکٹ میں سرمایہ کاری میں حصہ لینے پر بھی اتفاق کیا۔ اس کے مطابق، محترمہ لین نے مسٹر ٹرائی کو کل 9.5 ملین امریکی ڈالر دو بار ادا کیے، جو 220 بلین VND سے زیادہ کے برابر ہے۔

فرد جرم کے مطابق، دستاویزات یا رسیدوں کے بغیر بہت سی سرمایہ کاری اور قرض کی رقم وصول کرنے کی وجہ سے، جنوری 2021 میں، مسٹر ٹرائی نے سرمایہ کاری کو بند کرنے پر رضامندی کے لیے محترمہ لین سے Ngan Dinh ریستوراں (وان تھنہ فاٹ گروپ کی ٹائم اسکوائر عمارت) میں ملاقات کی، محترمہ لین نے ٹرائی کو کل 1,000 بلین VND منتقل کیا۔

مندرجہ بالا رقم کے لیے ساکھ اور اعتماد کو یقینی بنانے کے لیے، مسٹر ٹرائی نے وان لینگ کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 10% مسز لین کو منتقل کرنے پر رضامندی ظاہر کی اور محترمہ لین سے اتفاق کیا کہ ہو کووک من کو حصص کی ملکیت دی جائے۔

21 اکتوبر 2022 کو، مسٹر ٹری نے اپنے اسسٹنٹ کو ہدایت کی کہ وہ قیمتوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے دستاویزات کا مسودہ تیار کریں اور وان لینگ کمپنی کے چارٹر کیپیٹل کا 10% منتقل کرنے کے لیے تمام معاہدوں کو ختم کریں جس پر محترمہ لین کے ساتھ دستخط کیے گئے تھے۔

لین دین کی تاریخ کی توثیق کرتے ہوئے جعل سازی کے لیے بنائے گئے دستاویزات جیسے: معاہدے کی منتقلی کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے معاہدے کے منٹ؛ حصص کی منتقلی کا معاہدہ، 4.4 ملین سے زیادہ VLG حصص کی منتقلی کی قیمت کو ایڈجسٹ کرنا...

اس کے بعد، مسٹر ٹرائی نے دستاویزات مکمل کیں اور ہو کووک من سے اپنے چھوٹے بھائی Nguyen Cao Duc اور Tran Le Diep Thuy (وان لینگ کمپنی کے اکاؤنٹنٹ) کو 4.4 ملین سے زیادہ شیئرز (چارٹر کیپیٹل کے 10% کے برابر) کی منتقلی کی تصدیق کے لیے طریقہ کار مکمل کیا۔

23 اکتوبر 2022 کو، مسٹر ٹرائی نے ٹین سون ناٹ ایئرپورٹ پر ایک کافی شاپ پر مسٹر من سے ملاقات کے لیے ملاقات کی اور ان سے منتقلی کے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے متعدد دستاویزات پر دستخط کرنے کے لیے کہا، سرمایہ کاری کے اعتماد کے معاہدے کے ختم ہونے کے منٹس...

1,000 بلین VND مختص کرنے کا شعور

26 دسمبر 2022 سے 15 نومبر تک تفتیشی عمل کے دوران، Nguyen Cao Tri نے Truong My Lan سے رقم وصول کرنے کا اعتراف نہیں کیا۔

Nguyen Cao Tri نے کہا کہ Tan Son Nhat ہوائی اڈے پر Ho Quoc Minh سے ملاقات اتفاقاً ہوئی، اور اس نے Ho Quoc Minh کو دستخط کرنے کے لیے کوئی کاغذات یا دستاویزات نہیں دیے۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین گرفتار ہونے سے پہلے (تصویر: ایچ این)۔

اس کے بعد، اگرچہ 6 جنوری 2023 کو انسٹی ٹیوٹ آف کریمنل سائنس، پبلک سیکیورٹی کی وزارت کے فرانزک امتحان نمبر 20 کا نتیجہ نکلا، جس میں ٹرائی کی طرف سے نگرانی کے لیے بنائے گئے دستاویزات میں Nguyen Cao Tri کی ہینڈ رائٹنگ کی نشاندہی کی گئی، اس بات کی تصدیق کی گئی کہ Truong My Lan سے موصول ہونے والی رقم کی تصدیق کی گئی ہے، Triong My Lan سے موصول ہونے والی رقم کی تصدیق کرنے والی تفتیشی ایجنسی کی طرف سے ابھی تک تفتیشی ایجنسی کے ذریعے ضبط کی گئی رقم کی تصدیق نہیں کی گئی۔ ٹرونگ مائی لین۔ مدعا علیہ کا کہنا تھا کہ ٹرونگ مائی لین نے بہتان لگایا اور ٹرائی کی عزت کو بدنام کیا۔

سپریم پیپلز پروکیوریسی کے مطابق، یہ ٹرونگ مائی لین کے آخر تک مناسب رقم کا ارادہ ظاہر کرتا ہے۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے ایک درخواست دائر کی ہے جس میں Nguyen Cao Tri کے اس کی جائیداد کو مختص کرنے کے عمل کی وضاحت اور ہینڈلنگ اور قانون کے مطابق حل کرنے کے لئے 1,000 بلین VND کی رقم کی وصولی کی درخواست کی ہے۔

دستاویزات، شواہد، ماہرین کے نتائج، ملزمان اور متعلقہ افراد کے بیانات کی بنیاد پر، استغاثہ ایجنسی کے پاس یہ تعین کرنے کے لیے کافی بنیادیں ہیں: ٹرونگ مائی لین کی گرفتاری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، Nguyen Cao Tri نے دھوکہ دہی سے ملازمین کو ہدایت کی کہ وہ منتقلی کے معاہدے کو ختم کرنے کے لیے دستاویزات تیار کریں اور مکمل کریں اور سرمایہ کاری کے ٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے قرض کی واجبات کو ختم کرنے کے لیے، 0000000000000000 ارب کی رقم کے آرڈر کو ختم کرنے کے لیے۔ ٹرونگ مائی لین۔

تفتیش کے دوران، حکام نے Nguyen Cao Tri کے شخص اور کام کی جگہ کی تلاشی کے دوران نقدی ضبط کی، جس میں کل 93.9 بلین، بشمول 3.3 ملین USD اور 16.7 بلین VND۔ ملزم Nguyen Cao Tri کے خاندان نے تحقیقاتی ایجنسی کے عارضی اکاؤنٹ میں 640.7 بلین VND کی ادائیگی کی۔

حالات کو کم کرنے کے حوالے سے، سپریم پیپلز پروکیوریسی کے مطابق، مسٹر ٹرائی کو تھرڈ کلاس لیبر میڈل اور میرٹ کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، انہوں نے فلاحی سرگرمیوں، وبائی امراض سے بچاؤ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کمیونٹی کے لیے تعاون کیا اور ان کا ذاتی ریکارڈ اچھا تھا۔

ماخذ: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm