VietinBank کے سابق چیئرمین Le Duc Tho کی گرفتاری کے حوالے سے، 14 دسمبر کو، عوامی تحفظ کی وزارت کی سیکورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی نے اعلان کیا کہ وہ "ریاستی اثاثوں کے نظم و نسق اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی جس سے نقصانات اور بربادی ہوتی ہے، غیر ذمہ داری سنگین نتائج کا باعث بنتی ہے، اور دوبارہ اقتدار حاصل کرنے کے معاملے کو دیکھتی ہے۔ ذاتی فائدے کے لیے دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے" Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) اور متعدد متعلقہ ایجنسیوں اور تنظیموں میں ہونے والے واقعات۔

Xuyen Viet Oil ملک بھر میں تقریباً 40 بڑے پیٹرولیم تجارتی اداروں میں سے ایک ہے، جو پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد اور برآمد کا مجاز ہے۔

Xuyen Viet Oil کا حال ہی میں میڈیا میں مختلف بینکوں کے کھربوں ڈونگ کا مقروض ہونے کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

BIDV اس کمپنی کے سب سے بڑے قرض دہندگان میں سے ایک ہے، جس کا بقایا قرض 2,000 بلین VND تک پہنچ گیا ہے۔ یہ قرض 2022 میں Xuyen Viet Oil اور BIDV Nam Ky Khoi Nghia برانچ کے درمیان کریڈٹ معاہدہ نمبر 02/2022/7191166/SĐBS کے تحت قائم کیا گیا تھا۔

متذکرہ بالا قرض کا ضامن ہیملیٹ 4، ٹوک ٹائین کمیون، ٹین تھانہ ڈسٹرکٹ (اب تن تھانہ ٹاؤن)، صوبہ با ریا ونگ تاؤ، اور زمین پر گیس اسٹیشن میں زمینی پلاٹوں پر تعمیراتی کاموں کی قیمت کا استحصال کرنے سے حاصل ہونے والے تمام منافعوں پر مشتمل ہے۔

viet oil20230910074123 1 1498.jpg
اس سے قبل، Xuyen Viet Oil کی دو خواتین ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز سے "سرکاری اثاثوں کے نظم و نسق اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی جس سے نقصان اور بربادی ہوتی ہے" کے جرم میں سیکورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی نے تفتیش کی تھی۔

مزید برآں، VietNamNet کی تحقیقات کے مطابق، BIDV پر Xuyen Viet Oil کے قرض کے لیے Sacombank میں 50 بلین VND جمع کرنے کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ اور تقریباً 33 ملین لیٹر DO ایندھن جس کی کل قیمت 450 بلین VND ہے (13,751 VND/لیٹر کی اوسط قیمت پر شمار کیا جاتا ہے)۔

اس سے قبل، 2020 اور 2021 میں، BIDV Nam Ky Khoi Nghia برانچ بھی Xuyen Viet Oil کے لیے ایک بڑا سرمایہ دار اسپانسر تھا۔

BIDV تیل اور گیس کی دیگر کمپنیوں کا بھی ایک بڑا فنانسر ہے، بشمول Hai Ha Water and Land Transport Company Limited (Hai Ha Petro) اور Trung Linh Phat Company Limited (Ninh Binh میں ایک پٹرولیم تقسیم کرنے والی کمپنی) میں متعلقہ فریق۔

BIDV فی الحال Hai Ha Petro کے قرض کے لیے کولیٹرل کو نیلام کرنے کے عمل میں ہے، جو Ha Hai – Quang Tri آئل ڈپو ہے جو Cua Viet ٹاؤن، Gio Linh ضلع، Quang Tri صوبے میں واقع ہے، جس کی ابتدائی قیمت 176 بلین VND ہے۔

BIDV ٹرنگ لن فاٹ کمپنی کے ایک لیڈر سے قرض کی وصولی کے لیے 211 بلین VND کی ابتدائی قیمت کے ساتھ Ninh Binh میں زمین کے 19 پلاٹوں کو زمین کے استعمال کے حقوق بھی فروخت کر رہا ہے۔

11 اگست کو، صنعت و تجارت کی وزارت نے Xuyen Viet Oil کی پیٹرولیم مصنوعات کے برآمدی اور درآمدی لائسنس کو منسوخ کرتے ہوئے فیصلہ نمبر 2081/QD-BCT جاری کیا۔

یہ فیصلہ Xuyen Viet Oil Company کے معائنے کے نتائج اور بڑھتے ہوئے حالات، یعنی 2022 کے معائنے کے بعد ہونے والی خلاف ورزیوں کو درست کرنے میں کمپنی کی ناکامی اور پرائس اسٹیبلائزیشن فنڈ کے ضوابط کی بار بار خلاف ورزیوں، جیسا کہ وزارت خزانہ نے اطلاع دی ہے، کی بنیاد پر کیا گیا۔

8 ستمبر کو، عوامی تحفظ کی وزارت کی تحقیقاتی سیکیورٹی ایجنسی (A09) نے "سرکاری اثاثوں کے نظم و نسق اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی جس سے نقصان اور بربادی کا باعث بنتا ہے" کا ایک مجرمانہ مقدمہ شروع کیا، جو Xuyen Viet Oil Company اور متعدد متعلقہ ایجنسیوں اور تنظیموں پر ہوا۔

تفتیشی سیکیورٹی ایجنسی نے مقدمہ چلانے کا فیصلہ بھی جاری کیا اور دو خواتین کو عارضی حراست میں رکھنے کا حکم دیا: مائی تھی ہانگ ہان - شوئن ویت آئل کے ڈائریکٹر؛ اور Nguyen Thi Nhu Phuong - Xuyen Viet Oil کے ڈپٹی ڈائریکٹر۔

Xuyen Viet Oil Company کے دونوں رہنما "ریاستی اثاثوں کے انتظام اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی، نقصانات اور بربادی کا باعث بننے" کے الزام میں زیر تفتیش ہیں۔

حال ہی میں، ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ نے اعلان کیا کہ Xuyen Viet Oil پر 1,500 بلین VND سے زیادہ ٹیکس واجب الادا ہیں۔

فی الحال، اس پٹرولیم کمپنی کے ایندھن کی قیمتوں کے استحکام کے فنڈ سے سیکڑوں بلین VND کو ریاستی بجٹ میں وصول کرنا باقی ہے۔

مسٹر لی ڈک تھو کی گرفتاری میں آئل ٹائکون کا "سیاہ داغ" نمایاں ہوا ہے ۔ Xuyen Viet Oil Company کے دونوں رہنماؤں کے خلاف "ریاستی اثاثوں کے انتظام اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی جس سے نقصانات اور بربادی ہوتی ہے" کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔