مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں کے خلاف 767 بلین VND کے اثاثوں کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز

24 نومبر کو، تفتیشی پولیس ایجنسی (منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) نے اعلان کیا کہ اس نے تحقیقات کا نتیجہ مکمل کر لیا ہے اور کیس کی فائل کو اسی سطح کی پیپلز پروکیوریسی میں منتقل کر دیا ہے تاکہ مسٹر ٹران کوئ تھان (70 سال) اور ان کی دو بیٹیوں، ٹران یوئن پھونگ (42 سال کی عمر میں) اور بِینچنگ (دونوں کی عمر 42 سال) کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی جا سکے۔ 2015 پینل کوڈ کی شق 4، آرٹیکل 175 کے مطابق، "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کے غلط استعمال" کے جرم کے لیے، عارضی طور پر صوبہ بن دوونگ میں مقیم ضلع۔

جس میں، مسٹر ٹران کوئ تھان اس وقت ٹین ہیپ فاٹ ٹریڈنگ اینڈ سروس کمپنی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ہیں، جس کا صدر دفتر بن دوونگ میں ہے اور ٹران یوین پھونگ اس انٹرپرائز کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔

مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں ٹران یوئن فوونگ اور ٹران نگوک بیچ کو قانونی چارہ جوئی کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔

تفتیش کے نتیجے کے مطابق، دیوانی کوڈ میں قرض دینے اور معاہدوں کی منتقلی سے متعلق دفعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، مسٹر ٹران کوئ تھان اور ان کے تین بیٹوں اور متعلقہ افراد نے سود پر رقم دی، جو کہ 2015 کے تعزیرات کوڈ کے آرٹیکل 201 کے تحت ایک جرم کی سطح سے نیچے ہے۔

تاہم، مسٹر ٹران کوئ تھان اور قرض لینے والوں نے ضمانت کے ساتھ قرض کا معاہدہ نہیں کیا، لیکن جن کاروباروں اور افراد نے قرض لیا تھا ان کو قانون کے مطابق پروجیکٹ، پروجیکٹ میں حصص اور رئیل اسٹیٹ کی منتقلی کا معاہدہ کرنے پر مجبور کیا، جس کی قیمت اثاثوں کی اصل قیمت سے کئی گنا کم تھی۔

جب قرض لینے والا رقم ادھار لینے اور جائیداد کی منتقلی کا معاہدہ کرنے کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، مسٹر ٹران کوئ تھان کے گروپ نے ان کی ساکھ اور مالی صلاحیت میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے معلومات فراہم کیں، "دوبارہ فروخت کے وعدوں" پر دستخط کیے، پراجیکٹ، رئیل اسٹیٹ کو واپس خریدنے کے لیے جمع کی رسید کے ساتھ قرض کے سود کو قانونی شکل دی، مکمل پرنسپل اور سود واپس کرنے کا وعدہ کیا۔

قرض لینے والے نے مسٹر Tran Qui Thanh کی ہدایت کے تحت Tran Uyen Phuong اور Tran Ngoc Bich میں اثاثوں کی منتقلی کا طریقہ کار مکمل کیا، پھر اس گروپ نے کنٹرول حاصل کرنے اور اثاثوں پر فیصلہ کرنے کے لیے نام تبدیل کرنے کے طریقہ کار کو تیزی سے مکمل کیا، جو کہ رئیل اسٹیٹ، سرمایہ کی شراکت، اور حصص ہیں۔

قرض لینے والے نے پرنسپل اور سود کی ادائیگی کی ذمہ داری پوری طرح ادا کی جیسا کہ اتفاق کیا گیا تھا، لیکن مسٹر ٹران کوئ تھان کے گروپ نے دھوکہ دہی کی چالیں استعمال کیں جیسے: ادائیگی سے انکار کرنے کے لیے غیر معقول بہانے بنانا، جائیداد واپس نہ کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ جائیداد کے مالک نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے اور اس لیے واپس خریدنے کا حق کھو دیا ہے۔ لیکن پورا پرنسپل ادا کرنے پر مجبور... جب قرض لینے والا ایسا کرنے میں ناکام رہا، تو مسٹر تھانہ کے گروپ نے جان بوجھ کر جائیداد مختص کی۔

تحقیقات کے نتیجے میں یہ بھی بتایا گیا کہ، جنوری 2019 سے نومبر 2020 تک، مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے ساتھیوں نے 4 متاثرین کی "مناسب املاک کے لیے اعتماد کے غلط استعمال" کے 4 کام کیے ہیں۔ خاص طور پر، اثاثوں میں شامل ہیں: 2 پراجیکٹس Minh Thanh, Nhon Thanh in Dong Nai of Dang Thi Kim Oanh (کم اونہ ریئل اسٹیٹ گروپ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین)؛ مسٹر نگوین وان چنگ کے ضلع بنہ ٹین میں پلاٹ 452 سے الگ کیے گئے 29 پلاٹ، مسٹر لام سون ہوانگ کے تھو ڈک شہر میں 4 پلاٹ اور مسٹر نگوین ہوئی ڈونگ کے بنہ تان ضلع میں 2 پلاٹ۔ 767 بلین VND سے زیادہ کی کل مالیت کے ساتھ۔

یہ معلوم ہے کہ مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی بیٹی ٹران یوین فونگ کے خلاف اپریل 2023 کے آغاز سے اب تک مقدمہ چلایا گیا ہے اور انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ صرف مدعا علیہ Tran Ngoc Bich کو ضمانت پر رہا کیا گیا ہے۔

نتیجے کے مطابق، تحقیقات کے دوران مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیاں ضدی تھیں، ایمانداری سے اعلان نہیں کیا، اور اپنے غیر قانونی رویے کو واضح طور پر تسلیم نہیں کیا۔ مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں نے قرض دینے کا اعتراف نہیں کیا بلکہ قانون کے مطابق صرف کاروباری نمائندوں اور افراد کے ساتھ اثاثوں کی خرید و فروخت کا اعتراف کیا۔

تاہم پولیس کے پاس ملزمان کی کارروائیوں کو ثابت کرنے کے لیے کافی دستاویزات اور شواہد موجود ہیں۔ اور ان کا ماننا ہے کہ مسٹر ٹران کوئ تھان نے بہت بار جرم کا ارتکاب کیا، انتہائی نفیس اور چالاک چالوں سے انتہائی قیمتی اثاثوں کے لیے، جس سے معاشرے میں غم و غصہ پیدا ہوا۔

مسٹر Tran Qui Thanh نے ماسٹر مائنڈ اور لیڈر کا کردار ادا کیا۔ اس کی دو بیٹیاں، Tran Uyen Phuong اور Tran Ngoc Bich نے ساتھیوں اور فعال مددگاروں کا کردار ادا کیا۔

ماخذ