مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں کے خلاف 767 بلین VND کے اثاثوں کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز

24 نومبر کو، تفتیشی پولیس ایجنسی (منسٹری آف پبلک سیکیورٹی) نے اعلان کیا کہ اس نے تحقیقات کا نتیجہ مکمل کر لیا ہے اور کیس کی فائل کو اسی سطح کی پیپلز پروکیوریسی میں منتقل کر دیا ہے تاکہ مسٹر ٹران کوئ تھان (70 سال) اور ان کی دو بیٹیوں، ٹران یوئن پھونگ (42 سال کی عمر میں) اور بِینچنگ (دونوں کی عمر 42 سال) کے خلاف مقدمہ چلانے کی تجویز پیش کی جا سکے۔ 2015 پینل کوڈ کی شق 4، آرٹیکل 175 کے مطابق، "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کے غلط استعمال" کے جرم کے لیے، عارضی طور پر صوبہ بن دوونگ میں مقیم ضلع۔

جس میں، مسٹر ٹران کوئ تھان اس وقت ٹین ہیپ فاٹ ٹریڈنگ اینڈ سروس کمپنی لمیٹڈ کے ڈائریکٹر ہیں، جس کا صدر دفتر بن دوونگ میں ہے اور ٹران یوین پھونگ اس انٹرپرائز کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں۔

مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں ٹران یوئن فوونگ اور ٹران نگوک بیچ کو قانونی چارہ جوئی کے لیے تجویز کیا گیا تھا۔

تحقیقاتی نتیجے کے مطابق، دیوانی کوڈ میں قرض دینے اور معاہدوں کی منتقلی سے متعلق دفعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، مسٹر ٹران کوئ تھان اور ان کے تین بیٹوں اور متعلقہ افراد نے سود پر رقم دی، جو کہ 2015 کے پینل کوڈ کے آرٹیکل 201 کے تحت دیوانی میں "زیادہ سود کی شرح پر قرض دینے" کے جرم پر جرم کی سطح سے نیچے ہے۔

تاہم، مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور قرض لینے والوں نے ضمانت کے ساتھ قرض کے معاہدے نہیں کیے تھے، لیکن کاروباری اداروں اور افراد کو قانونی ضوابط کے مطابق پروجیکٹس، پروجیکٹس میں حصص، اور رئیل اسٹیٹ کی منتقلی کے معاہدے کرنے پر مجبور کیا، جن کی قدریں اثاثوں کی اصل قیمت سے کئی گنا کم تھیں۔

جب قرض لینے والا رقم ادھار لینے لیکن جائیداد کی منتقلی کا معاہدہ کرنے کے بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھا، مسٹر ٹران کوئ تھان کے گروپ نے ان کی ساکھ اور مالی صلاحیت میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے معلومات فراہم کیں، "دوبارہ فروخت کے وعدوں" پر دستخط کیے، اور پراجیکٹ اور رئیل اسٹیٹ کو واپس خریدنے کے لیے ڈپازٹ کی رسید کے ساتھ قرض کے سود کو قانونی شکل دی، اور سود کی مکمل ادائیگی اور جائیداد کی واپسی کا وعدہ کیا۔

قرض لینے والے نے مسٹر Tran Qui Thanh کی ہدایت پر اثاثوں کو Tran Uyen Phuong اور Tran Ngoc Bich میں منتقل کرنے کا طریقہ کار مکمل کیا۔ اس گروپ نے کنٹرول حاصل کرنے اور اثاثوں کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے نام تبدیل کرنے کے طریقہ کار کو تیزی سے مکمل کیا، جو کہ ریئل اسٹیٹ، سرمایہ کی شراکت، اور حصص ہیں۔

قرض لینے والے نے پرنسپل اور سود کی ادائیگی کی ذمہ داری کو مکمل طور پر ادا کیا جیسا کہ اتفاق کیا گیا تھا، لیکن مسٹر ٹران کوئ تھان کے گروپ نے دھوکہ دہی کی چالیں استعمال کیں جیسے: ادائیگی سے انکار کرنے کے لیے غیر معقول بہانے بنانا، جائیداد واپس نہ کرنا، یہ دعویٰ کرنا کہ جائیداد کے مالک نے معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے اور اس وجہ سے واپس خریدنے کا حق کھو دیا ہے... یا ہر ایک کو جائیداد کی ادائیگی کے لیے مجبور کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یا اس سے زیادہ رقم ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پورا پرنسپل ادا کرنے پر مجبور... جب قرض لینے والا ایسا کرنے میں ناکام رہا تو مسٹر تھانہ کے گروپ نے جان بوجھ کر جائیداد کو مختص کیا۔

تحقیقات کے نتیجے میں یہ بھی بتایا گیا کہ، جنوری 2019 سے نومبر 2020 تک، مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کے ساتھیوں نے 4 متاثرین کی "مناسب املاک کے لیے اعتماد کے غلط استعمال" کے 4 کام کیے ہیں۔ خاص طور پر، اثاثوں میں شامل ہیں: 2 پراجیکٹس Minh Thanh, Nhon Thanh in Dong Nai of Dang Thi Kim Oanh (Kim Oanh Real Estate Group کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومن)؛ مسٹر نگوین وان چنگ کے ضلع بنہ ٹین میں پلاٹ 452 سے الگ کیے گئے 29 پلاٹ، مسٹر لام سون ہوانگ کے تھو ڈک شہر میں 4 پلاٹ اور مسٹر نگوین ہوئی ڈونگ کے بنہ تان ضلع میں 2 پلاٹ۔ 767 بلین VND سے زیادہ کی کل مالیت کے ساتھ۔

یہ معلوم ہے کہ مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی بیٹی ٹران یوین فوونگ کے خلاف اپریل 2023 کے آغاز سے اب تک مقدمہ چلایا گیا تھا اور انہیں حراست میں لیا گیا تھا۔ صرف مدعا علیہ Tran Ngoc Bich کو ضمانت پر رہا کیا گیا۔

نتیجے کے مطابق، تحقیقات کے دوران، مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیاں ضدی تھیں، ایمانداری سے اعلان نہیں کرتی تھیں، اور اپنے غیر قانونی رویے سے آگاہ نہیں تھیں۔ مسٹر ٹران کوئ تھانہ اور ان کی دو بیٹیوں نے قرض دینے کا اعتراف نہیں کیا بلکہ قانون کے مطابق صرف کاروباری اور انفرادی نمائندوں کے ساتھ اثاثوں کی خرید و فروخت کا اعتراف کیا۔

تاہم پولیس کے پاس ملزمان کی کارروائیوں کو ثابت کرنے کے لیے کافی دستاویزات اور شواہد موجود ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ مسٹر ٹران کوئ تھانہ نے انتہائی قیمتی جائیداد کے لیے نفیس اور چالاک چالوں کا استعمال کرتے ہوئے کئی بار جرم کیا، جس سے معاشرے میں غم و غصہ پھیل گیا۔

مسٹر Tran Qui Thanh نے ماسٹر مائنڈ اور لیڈر کا کردار ادا کیا۔ اس کی دو بیٹیاں، Tran Uyen Phuong اور Tran Ngoc Bich نے ساتھیوں کا کردار ادا کیا اور فعال طور پر مدد کی۔

ماخذ