ویت نام نیٹ کے ذریعہ نے تصدیق کی کہ 22 فروری تک، جوڈیشل سپورٹ پولیس فورس نے محترمہ ٹرونگ مائی لین (وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن) اور 80 دیگر مدعا علیہان کو شمالی صوبوں کے حراستی کیمپوں سے ہو چی منہ شہر منتقل کرنے کا عمل مکمل کر لیا ہے۔

یہ مارچ کے اوائل میں ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت کے مقدمے کی تیاری کے لیے ہے۔

اسکول میرا لین 1.png
5 مارچ کو، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت نے وان تھنہ فاٹ گروپ میں ہونے والے مقدمے کی سماعت کی۔

اس کے مطابق، محترمہ ٹرونگ مائی لین اور 85 مدعا علیہان (سوائے 5 مدعا علیہان جو مطلوب ہیں) کے خلاف "جائیداد کے غبن"، "رشوت دینا"، "رشوت وصول کرنا"، "کریڈٹ اداروں کی سرگرمیوں میں قرض دینے سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی"، "سرکاری عہدوں کی ذمہ داریاں نبھانے کے دوران ذمہ داریاں نبھانے" کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ سنگین نتائج" اور "مناسب جائیداد پر اعتماد کا غلط استعمال"۔

مقدمہ چلائے جانے کے بعد سے، مذکورہ کیس کے مدعا علیہان کو وزارتِ عوامی سلامتی ، وزارتِ قومی دفاع اور شمالی صوبوں اور شہروں کی پولیس کے حراستی کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔

جیسا کہ اطلاع دی گئی ہے، ہو چی منہ سٹی کی عوامی عدالت 5 مارچ کو مقدمے کی پہلی سماعت شروع کرنے والی ہے۔ مقدمے کی سماعت 5 مارچ سے 29 اپریل تک جاری رہے گی۔

مقدمے کی سماعت میں سپریم پیپلز پروکیوریسی اور ہو چی منہ سٹی پیپلز پروکیوریسی کے 10 پراسیکیوٹرز شامل تھے۔ تقریباً 200 وکلاء نے کیس میں 86 مدعا علیہان کے قانونی حقوق اور مفادات کا دفاع کیا۔

مزید برآں، عدالت نے متعلقہ حقوق اور ذمہ داریوں کے حامل 2,404 افراد کو طلب کرنے کا بھی فیصلہ کیا، جن میں قانونی ادارے جنہوں نے سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (SCB) سے قرض لیا اور رقم وصول کی، اسٹیٹ بینک کے افراد؛ وہ افراد جن کے نام کمپنیاں، قرض لینے والے، اور SCB میں رہن رکھے گئے اثاثے ہیں، جنہوں نے ڈپازٹ اور نکالا؛ SCB بینک کے عملے کے گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد اور متعلقہ حقوق اور ذمہ داریوں کے حامل دیگر افراد۔

اسی وقت، عوامی عدالت نے پانچ مدعا علیہان، ایس سی بی بینک کے سابق رہنماؤں، جو اس کیس کے سلسلے میں مطلوب ہیں، کو قانون کے تحت نرمی سے لطف اندوز ہونے کے لیے جلد ہی ہتھیار ڈالنے کے لیے ایک نوٹس جاری کیا۔

پانچ مطلوب افراد میں شامل ہیں: ڈنہ وان تھانہ (سابق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز)، چیم من ڈنگ (سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)، ٹرام تھیچ ٹون (بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر)، نگوین تھی تھو سونگ (سابق چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز)، نگوین لام آن وو (بین تھانہ برانچ کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر)۔

اس معاملے میں، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کے پاس اپنے قانونی حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے 5 وکیل ہیں۔

محترمہ لین پر تین جرائم کے لیے مقدمہ چلایا گیا: "جائیداد کا غبن"، "بینکنگ سرگرمیوں کے ضوابط کی خلاف ورزی" اور "رشوت"۔ اسی وقت، محترمہ لین Nguyen Cao Tri (Capella گروپ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین) کے معاملے میں بھی "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کے غلط استعمال" کا شکار ہیں۔

فرد جرم کے مطابق، 2012 سے اکتوبر 2022 تک، محترمہ Truong My Lan نے SCB کے تقریباً تمام حصص (حصص کے 85-91.5% تک) حاصل کیے اور ان پر عملاً قبضہ کر لیا، اس طرح وہ ایک "طاقتور" شیئر ہولڈر بن گئیں۔ محترمہ لین نے مختلف ذاتی مقاصد کی تکمیل کے لیے SCB کے تمام آپریشنز میں ہیرا پھیری کی۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین اور بہت سے ساتھیوں نے کئی کارروائیاں کیں جن میں شامل ہیں: SCB میں کلیدی عہدوں پر اپنے بھروسے مند اہلکاروں کا انتخاب اور بندوبست کرنا؛ محترمہ لین کی درخواستوں کے مطابق قرض دینے اور تقسیم کرنے میں مہارت رکھنے والے SCB کے تحت متعدد یونٹس کا قیام؛ ہزاروں "بھوت" کمپنیاں قائم کرنا اور استعمال کرنا، بہت سے افراد کو ملازمت دینا؛ جرائم کے ارتکاب کے لیے ایسے افراد کے ساتھ ملی بھگت کرنا جو بہت سے متعلقہ کاروبار کے رہنما ہیں۔

ایک ہی وقت میں، محترمہ لین اور اس کے ساتھیوں نے کئی ویلیویشن کمپنیوں کے ساتھ بھی تعاون کیا تاکہ زرمبادلہ کی قدر کو بڑھایا جا سکے۔ ایس سی بی سے رقم نکالنے کے لیے بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں بنائیں؛ رقم نکالنے کے منصوبے بنائے، تقسیم کے بعد کیش فلو کو "منقطع" کر دیا....

الزام یہ ہے کہ یکم جنوری 2012 سے 7 اکتوبر 2022 تک وان تھن فاٹ گروپ کے چیئرمین نے غیر معمولی طور پر بڑی رقم نکالنے کے لیے بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں بنائیں۔

خاص طور پر، 1 جنوری 2012 سے 31 دسمبر 2017 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے مختلف مقاصد کے لیے SCB بینک سے رقم نکالنے کے لیے 368 جعلی قرض کی درخواستیں بنانے کی ہدایت کی۔ 17 اکتوبر 2022 تک، بقایا قرض VND 132,247 بلین تھا، جس کی وصولی کا کوئی امکان نہیں تھا۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین کے اقدامات سے SCB بینک کو 64,621 بلین VND سے زیادہ کا نقصان ہوا۔

9 فروری 2018 سے 7 اکتوبر 2022 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے SCB بینک سے VND 304,096 بلین سے زیادہ مختص کرتے ہوئے 916 جعلی قرض کی درخواستیں بنانے کی ہدایت کی، جس سے VND 129,372 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔