500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی منتقلی کے لین دین کی اطلاع دینا ضروری ہے۔

08/04/2023 10:21 ناٹ لِنہ آرٹیکل پرنٹ کریں۔

ANTD.VN - 500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی مالیت کے ساتھ، یا غیر ملکی کرنسی میں اس کے مساوی رقم کی منتقلی کے لین دین کی اطلاع منی لانڈرنگ کو روکنے اور اس سے نمٹنے کے کام اور کام انجام دینے والی ایجنسی کو دی جانی چاہیے۔

یہ سرکلر 09/2023/TT-NHNN کے ضوابط میں سے ایک ہے جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے حال ہی میں جاری کردہ اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کے متعدد مضامین کے نفاذ کی رہنمائی کرتا ہے۔

یہ سرکلر رپورٹنگ اداروں کے منی لانڈرنگ کے خطرات کا اندازہ لگانے کے لیے معیار اور طریقے طے کرتا ہے۔ منی لانڈرنگ کے خطرے کے انتظام کے عمل اور منی لانڈرنگ کے خطرے کی سطح کے مطابق کسٹمر کی درجہ بندی؛ اعلی قیمت والے لین دین کے لیے رپورٹنگ کا نظام جس کی اطلاع دی جانی چاہیے۔ مشکوک لین دین وغیرہ کے لیے رپورٹنگ کا نظام

500 ملین VND یا اس سے زیادہ کی منتقلی کے لین دین کی اطلاع اینٹی منی لانڈرنگ ایجنسی کو دی جانی چاہیے۔

خاص طور پر، رپورٹ کرنے والا ادارہ معلومات اکٹھا کرنے اور ایجنسی کو رپورٹ کرنے کے لیے ذمہ دار ہے جو الیکٹرانک ڈیٹا کا استعمال کرتے ہوئے منی لانڈرنگ کو روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کا کام انجام دے رہا ہے جب کریڈٹ اداروں کے گھریلو الیکٹرانک منی ٹرانسفر ٹرانزیکشنز کی مالیت VND 500 ملین یا اس سے زیادہ ہو یا غیر ملکی کرنسی میں اس کے مساوی قدر ہو۔

الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین کے لیے جس میں شرکت کرنے والے مالیاتی اداروں میں سے کم از کم ایک ویتنام سے باہر کے ممالک یا خطوں میں واقع ہے (بین الاقوامی الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین)، 1,000 USD یا اس سے زیادہ مالیت کے لین دین کے لیے رپورٹنگ کی جانی چاہیے یا اس کے مساوی قدر والی دیگر غیر ملکی کرنسیوں میں۔

ملکی مالیاتی ادارے جو درمیانی مالیاتی ادارے ہیں یا الیکٹرانک رقم کی منتقلی کے لین دین میں حصہ لینے والے فائدہ اٹھانے والے مالیاتی اداروں کے پاس غیر نقد ادائیگیوں اور غیر ملکی زرمبادلہ کے انتظام کے ضوابط کے مطابق نامکمل یا غلط معلومات کے ساتھ لین دین کی نشاندہی کرنے کے اقدامات ہونے چاہئیں۔

ایک ہی وقت میں، مناسب تدارک کے اقدامات کو لاگو کیا جانا چاہیے، بشمول لین دین سے انکار یا معطل کرنا یا لین دین کے بعد کے کنٹرول کو لاگو کرنا یا غیر نقد ادائیگیوں اور غیر ملکی زرمبادلہ کے انتظام سے متعلق نامکمل یا غلط معلومات کے ساتھ لین دین کے لیے مشکوک لین دین کا جائزہ لینا اور رپورٹ کرنا۔

اسٹیٹ بینک کے مطابق، اعلیٰ قدر کے لین دین کی سطح کے تفصیلی ضابطے جس کی اطلاع دی جانی چاہیے، کا مقصد اینٹی منی لانڈرنگ کام کی تاثیر کو بہتر بنانے میں تعاون کرنا ہے۔ اینٹی منی لانڈرنگ کے بین الاقوامی تقاضوں اور معیارات کے مطابق جن کو ویتنام معاشی آزادی اور خود مختاری کو یقینی بنانے، مالیاتی تحفظ، قومی مالیاتی تحفظ کو یقینی بنانے کی بنیاد پر نافذ کرنے کا پابند ہے۔

ماخذ لنک: https://www.anninhthudo.vn/giao-dich-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-se-phai-bao-cao-post547825.antd