Xuyen Viet Oil کے ساتھ "ملوث": سیکرٹری اور نائب وزیر قانونی پریشانی میں

Xuyen Viet Oil Company کو سب سے پہلے 22 اگست 2016 کو پیٹرولیم کی درآمد اور برآمد کا لائسنس دیا گیا تھا۔ کمپنی کو 19 نومبر 2021 کو پیٹرولیم کی درآمد اور برآمد کا لائسنس دوبارہ دیا گیا تھا۔

xuyen viet oil.jpg
Xuyen Viet Oil کے دو رہنماؤں نے کئی عہدیداروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا

2022 میں معائنہ کے عمل کے اختتام پر، Xuyen Viet Oil Company کو وزارت صنعت و تجارت نے انتظامی طور پر منظوری دی تھی اور اس کا پیٹرولیم ایکسپورٹ اور امپورٹ بزنس لائسنس 1.5 ماہ کے لیے منسوخ کر دیا گیا تھا کیونکہ اوپر بیان کردہ پیٹرولیم ریٹیل ایجنٹوں کی مطلوبہ تعداد کو برقرار رکھنے اور پورا نہ کرنے پر ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔

2023 میں، وزارت صنعت و تجارت Xuyen Viet Oil Company کے لیے پیٹرولیم ٹریڈنگ میں قانونی ضوابط کی تعمیل کا معائنہ کرے گی۔ معائنے کے وقت، صنعت اور تجارت کی وزارت نے ریکارڈ کیا کہ Xuyen Viet Oil Company کے پاس 10 پیٹرولیم ریٹیل اسٹورز تھے۔ تاہم، معائنہ کے وقت، 3 اسٹورز کے پیٹرولیم ریٹیل کے لیے اہلیت کے سرٹیفکیٹس کی میعاد ختم ہوچکی تھی اور پیٹرولیم ریٹیل ایجنٹس کے ساتھ 20 پیٹرولیم ریٹیل ایجنسی کے معاہدوں پر دستخط کیے گئے تھے جو اب بھی نافذ العمل تھے۔

اس سے قبل، وزارت پبلک سیکیورٹی کی سیکیورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی نے مسز مائی تھی ہونگ ہان کے خلاف قانونی کارروائی کی اور عارضی طور پر حراست میں لیا - Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited اور Nguyen Thi Nhu Phuong - اس کمپنی کے ڈپٹی ڈائریکٹر۔ دونوں کو ریاستی اثاثوں کے انتظام اور استعمال سے متعلق ضوابط کی خلاف ورزی، نقصان اور بربادی کا باعث بننے پر گرفتار کیا گیا تھا۔

اس کے بعد، منسٹری آف پبلک سیکورٹی کی سیکورٹی انویسٹی گیشن ایجنسی نے تعزیرات کوڈ کے آرٹیکل 358 کے تحت "ذاتی فائدے کے لیے دوسروں پر اثر انداز ہونے کے لیے عہدے اور طاقت کا غلط استعمال" کے جرم کے جرم میں مسٹر لی ڈک تھو - بین ٹری صوبائی پارٹی کمیٹی کے سابق سیکریٹری کے خلاف قانونی کارروائی کی اور عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔

دریں اثنا، ہو چی منہ سٹی ڈیپارٹمنٹ آف فنانس کے ڈائریکٹر مسٹر لی ڈیو منہ (سابق ڈائریکٹر ہو چی منہ سٹی ٹیکس ڈیپارٹمنٹ) کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ صنعت و تجارت کے نائب وزیر مسٹر دو تھانگ ہائی (60 سال) کو بھی اسی طرح کے الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔

تحقیقاتی ایجنسی نے ہوآنگ انہ توان - ڈومیسٹک مارکیٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر، وزارت صنعت و تجارت اور ڈانگ کونگ کھوئی - پرائس مینجمنٹ ڈیپارٹمنٹ، وزارت خزانہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو "سنگین نتائج کا باعث بننے والی ذمہ داری کی کمی" کے الزام میں مقدمہ چلایا اور عارضی طور پر حراست میں لے لیا۔

وان تھنہ فاٹ اور ایس سی بی بینک کیس: حکام کی ایک سیریز نے لاکھوں امریکی ڈالر وصول کیے

وان تھنہ فاٹ گروپ، ایس سی بی بینک اور متعلقہ اکائیوں اور تنظیموں میں پیش آنے والے کیس کے حوالے سے، سپریم پیپلز پروکیوریسی نے محترمہ ٹرونگ مائی لین اور 85 دیگر مدعا علیہان کے خلاف مقدمہ چلانے کے لیے ابھی فرد جرم جاری کی ہے۔

86 افراد کے خلاف "جائیداد کے غبن" کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا۔ "بینکنگ سرگرمیوں اور بینکاری سرگرمیوں سے متعلق دیگر سرگرمیوں پر ضوابط کی خلاف ورزی"؛ "رشوت دینا"؛ "رشوت وصول کرنا"؛ "سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران عہدوں اور اختیارات کا غلط استعمال"؛ "ذمہ داری کی کمی سنگین نتائج کا باعث بنتی ہے" اور "مناسب جائیداد پر اعتماد کا غلط استعمال"۔

تحقیقات نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ SCB بینک کی انتہائی خراب مالی صورتحال اور خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے، تاکہ SCB کو خصوصی کنٹرول میں نہ رکھا جائے اور اس کی تنظیم نو جاری رکھی جائے، محترمہ Truong My Lan نے ریاستی اداروں میں عہدوں اور اختیارات کے حامل لوگوں کو رشوت دی اور متاثر کیا۔ خلاف ورزیوں کو چھپانے سے اہلکاروں کو جو غیر قانونی فوائد حاصل ہوئے وہ لاکھوں امریکی ڈالر کے برابر تھے۔

ان میں، جس شخص نے SCB سے سب سے زیادہ رقم وصول کی وہ محترمہ Do Thi Nhan (اسٹیٹ بینک کے تحت بینکنگ انسپیکشن اینڈ سپرویژن ڈیپارٹمنٹ II کی سابق ڈائریکٹر) تھیں۔ محترمہ نین معائنہ ٹیم کی سربراہ تھیں، جو معائنہ کے نتائج کی ذمہ دار تھیں۔ محترمہ Do Thi Nhan کو SCB بینک سے غیر معمولی طور پر ایک بڑی رقم ملی، 5.2 ملین USD، تاکہ وہ اپنے ماتحتوں کو ایک ایسے معائنہ کے نتیجے کی رپورٹ اور مسودہ تیار کرنے کی ہدایت کرے جو کہ غیر معروضی، بے ایمانی، اور SCB کی مالی صورتحال کی عکاسی نہیں کرتا، SCB کی خلاف ورزیوں کو چھپانے اور چھپانے کے لیے۔

ٹائیکون Nguyen Cao Tri کا اربن ڈالر کا ڈائی نین اربن ایریا پروجیکٹ

عوامی سلامتی کی وزارت نے رشوت لینے کے عمل کی تحقیقات کے لیے ابھی مقدمہ چلانے، گرفتاری کے وارنٹ پر عملدرآمد اور لام ڈونگ صوبے کی پیپلز کمیٹی کے چیئرمین مسٹر ٹران وان ہیپ کی رہائش گاہ کی تلاشی لینے کا فیصلہ جاری کیا ہے۔

مذکورہ معاملے کی تحقیقات کو وسعت دیتے ہوئے، وزارتِ عوامی سلامتی نے ابتدائی طور پر یہ طے کیا کہ لام ڈونگ صوبائی عوامی کمیٹی کے چیئرمین ٹران وان ہیپ نے ڈک ٹرانگ ضلع کے ڈائی نن اربن ایریا فار ٹریڈ، ٹورازم اینڈ ایکولوجیکل ریزورٹ پروجیکٹ (ڈائی نین اربن ایریا) سے متعلق رشوت لی تھی۔

دستاویزات کے مطابق، Dai Ninh اربن ایریا کے منصوبے کا سرمایہ کار Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company) ہے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر وومین اور اس انٹرپرائز کی قانونی نمائندہ محترمہ فان تھی ہوا ہے۔

2010 میں قائم ہوئی، Saigon Dai Ninh کمپنی کا چارٹر سرمایہ 300 بلین VND ہے۔ 2017 میں، کمپنی نے اپنے چارٹر کیپٹل کو 2,000 بلین VND تک بڑھا دیا۔ اپنے قیام کے بعد سے، اس انٹرپرائز کے پاس صرف ایک پروجیکٹ ہے، ڈائی ننہ اربن ایریا۔

2020 میں، Saigon Dai Ninh کمپنی نے ٹائیکون Nguyen Cao Tri کے Capella گروپ ماحولیاتی نظام کے تحت بین تھانہ ہولڈنگز گروپ کارپوریشن کو چارٹر کیپیٹل منتقل کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے۔

وین تھین فاٹ گروپ میں پیش آنے والے کیس کے بارے میں، Nguyen Cao Tri پر بھی "مناسب جائیداد کے لیے اعتماد کا غلط استعمال" کے جرم میں مقدمہ چلانے کی تجویز دی گئی تھی۔

ٹریلین ڈالر کے اس منصوبے کا تعلق صوبہ لام ڈونگ کے چیئرمین سے ہے جسے ابھی گرفتار کیا گیا تھا ۔ ٹائیکون Nguyen Cao Tri کے ٹریلین ڈالر کے Dai Ninh اربن ایریا کے منصوبے کا تعلق لام ڈونگ صوبے کی عوامی کمیٹی کے چیئرمین کی رشوت ستانی سے تھا۔