8 اپریل کو، حکام نے 39 سال کی بوگیوسکی تیمور اور کراوچک ارینا (دونوں یوکرائنی شہری) کو شہری لین دین کے ذریعے سود پر قرض دینے کے عمل کی تحقیقات کے لیے گرفتار کیا۔
تحقیقاتی ایجنسی کے مطابق، وزارتِ پبلک سیکیورٹی نے حال ہی میں غیر ملکی مجرموں کے ایک گروپ کا پتہ لگایا جس نے بڑے پیمانے پر ’بلیک کریڈٹ‘ چلانے کے لیے اعلیٰ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کاروبار قائم کرنے کے لیے ویت نامی لوگوں کے ساتھ تعاون کیا تھا۔ یہ کمپنیاں لوگوں کو سالانہ 2,000% تک کی بلند شرح سود پر قرض دیتی ہیں۔
شواہد اکٹھے کرنے کے بعد، پولیس نے بوگیوسکی تیمور اور کراوچک ایرینا کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ قرض دینے والی کمپنیاں چلانے کے لیے ویتنام میں داخل ہوئے۔ اسی وقت، ورکنگ گروپس نے بیک وقت ہو چی منہ شہر میں چار کمپنیوں کی تلاشی لی۔
تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا ہے کہ اس مجرمانہ گروہ کا سربراہ کیٹرینچک رومن (38 سال، یوکرین کی شہریت، فی الحال فرار ہے) تھا۔ اس شخص نے Le Thanh Huynh Cang (53 سال)، Nguyen Thi Nhat Phuong (34 سال) کے ساتھ ایپ Easycash.vn، Oncredit یا Oncredit.asia.com ویب سائٹ کے ذریعے غیر قانونی کریڈٹ چلانے کے لیے تعاون کیا۔
2019 سے، رومن نے Cang کو مالیاتی اور قرض دینے والی کمپنیاں قائم کرنے کے لیے $400,000 دیے ہیں۔ پچھلے سال، یوکرین کے ٹائیکون نے مزید 11 ملین ڈالر کا "پمپ" کرنا جاری رکھا، یہ رقم سنگاپور کی SCA کمپنی اور قبرص کے TAS بینک کی ہے۔
کینگ اور اس کے ویتنامی ساتھیوں نے غیر ملکی ٹائکون کے فراہم کردہ سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے 500,000 VND سے کئی دسیوں ملین VND تک کے قرضوں کے عمل کی منظوری دی، جس کی شرح سود 365% سے 2,000% تک سالانہ ہے۔ جمع کردہ دستاویزات کے ذریعے، پبلک سیکیورٹی کی وزارت نے طے کیا کہ اس نیٹ ورک کے لاکھوں ویتنامی صارفین ہیں، جو غیر قانونی طور پر ہزاروں اربوں VND کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
آج تک، محکمہ فوجداری پولیس نے 63 افراد کو طلب کیا ہے، 68 لیپ ٹاپ ضبط کیے ہیں۔ تقریباً 100 موبائل فونز اور بہت سی متعلقہ اشیاء اور دستاویزات... فی الحال، اس کیس کی مزید تحقیقات وزارت پبلک سیکیورٹی کر رہی ہے۔
ماخذ
تبصرہ (0)