واضح طور پر کاموں کی وضاحت کریں اور اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی نگرانی کریں۔

کنہتیدوتھی - مستقل نائب وزیر اعظم Nguyen Hoa Binh نے ابھی ابھی فیصلہ نمبر 1338/QD-TTg مورخہ 6 نومبر 2024 پر دستخط کیے ہیں جس میں وزارتوں، وزارتی سطح کی ایجنسیوں، اور سرکاری اداروں کے درمیان منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی اعانت کے جرائم کی روک تھام اور مقابلہ کرنے کے لیے ضابطے میں ترمیم اور اس کی تکمیل کی گئی ہے۔

منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام اور کنٹرول کے معائنہ اور نگرانی میں ہر وزارت اور شعبے کے کاموں کی واضح وضاحت کریں - مثالی تصویر

خاص طور پر، فیصلہ نمبر 1338/QD-TTg مورخہ 6 نومبر 2024 منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام اور جنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل میں تنظیموں کے معائنے اور نگرانی میں کوآرڈینیشن کے ضوابط میں ترمیم کرتا ہے اور اس کی تکمیل کرتا ہے۔

فیصلہ نمبر 1338/QD-TTg کا نیا نکتہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام اور مقابلہ کرنے سے متعلق قانون کی دفعات کی تعمیل میں اداروں کی جانچ اور نگرانی کے کام میں وزارت انصاف ، وزارت صنعت و تجارت اور وزارت اطلاعات و مواصلات کے کاموں پر مخصوص ضابطے شامل کرنا ہے۔

وزارتوں، شاخوں اور ایجنسیوں کے کام خاص طور پر فیصلہ نمبر 1338/QD-TTg میں درج ذیل ہیں:

اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے درج ذیل فرائض ہیں:

ا) انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے اداروں کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور شاخوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔

بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے قیام کو اسٹیٹ بینک آف ویتنام کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

ب) وزارت پبلک سیکورٹی، وزارت خزانہ، وزارت تعمیرات، وزارت انصاف، وزارت صنعت و تجارت، وزارت اطلاعات و مواصلات کی درخواست پر انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی سے متعلق قانونی ضوابط کی تعمیل کی نگرانی کے لیے بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم میں رابطہ قائم کریں اور اس میں شرکت کریں۔ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں کو انجام دینا۔

c) صوبوں اور مرکزی طور پر چلنے والے شہروں میں اسٹیٹ بینک کی شاخوں کو ہدایت دیں کہ وہ مقامی محکموں اور برانچوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کریں تاکہ مجاز حکام کو مقامی انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے اداروں کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم قائم کریں۔

ایک بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی ٹیم کا قیام صوبے یا مرکز کے زیر انتظام شہر میں اسٹیٹ بینک کی برانچ کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

وزارت خزانہ کے درج ذیل فرائض ہیں:

ا) انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے اداروں کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور شاخوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔

بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کے قیام کو وزارت خزانہ کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

ب) منسٹری آف پبلک سیکیورٹی، اسٹیٹ بینک آف ویتنام، وزارت تعمیرات، وزارت انصاف، وزارت صنعت و تجارت، وزارت اطلاعات و مواصلات کی درخواست پر انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کے قانونی ضوابط کی تعمیل کی نگرانی کے لیے بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم میں رابطہ قائم کریں اور اس میں شرکت کریں۔ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں کو انجام دینا۔

وزارت تعمیرات کے درج ذیل کام ہیں:

ا) انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے اداروں کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور شاخوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔

بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کے قیام کو وزارت تعمیر کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

ب) وزارت پبلک سیکیورٹی، اسٹیٹ بینک آف ویتنام، وزارت خزانہ، وزارت انصاف، وزارت صنعت و تجارت، اور وزارت اطلاعات و مواصلات کی درخواست پر انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی سے متعلق قانونی ضوابط کی تعمیل کی نگرانی کے لیے بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم میں رابطہ قائم کریں اور اس میں شرکت کریں۔ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں کو انجام دینا۔

c) صوبوں اور مرکزی طور پر چلنے والے شہروں کے محکمہ تعمیرات کو ہدایت دیں کہ وہ مقامی محکموں اور شاخوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں تاکہ مجاز حکام کو مقامی انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے مضامین کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کریں۔

ایک بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کا قیام صوبے یا مرکز کے زیر انتظام شہر کے محکمہ تعمیرات کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

وزارت انصاف کے درج ذیل فرائض ہیں:

ا) انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے اداروں کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور شاخوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔

بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کے قیام کو وزارت انصاف کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

ب) وزارت پبلک سیکیورٹی، اسٹیٹ بینک آف ویتنام، وزارت خزانہ، وزارت تعمیرات، وزارت صنعت و تجارت، اور وزارت اطلاعات و مواصلات کی درخواست پر انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی سے متعلق قانونی ضوابط کی تعمیل کی نگرانی کے لیے بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم میں رابطہ قائم کریں اور اس میں شرکت کریں۔ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں کو انجام دینا۔

c) صوبوں اور مرکزی طور پر چلنے والے شہروں کے محکمہ انصاف کو مقامی محکموں اور شاخوں کی صدارت کرنے اور ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کی ہدایت کریں تاکہ مجاز حکام کو مقامی انتظامیہ کے دائرہ کار اور دائرہ کار میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے مضامین کے لئے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کریں۔

ایک بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کا قیام صوبے یا مرکز کے زیر انتظام شہر کے محکمہ انصاف کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

وزارت صنعت و تجارت کی درج ذیل ذمہ داریاں ہیں:

ا) انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے اداروں کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور شاخوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔

بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے قیام کو صنعت و تجارت کی وزارت کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

ب) منسٹری آف پبلک سیکیورٹی، اسٹیٹ بینک آف ویتنام، وزارت خزانہ، وزارت تعمیرات، وزارت انصاف، اور وزارت اطلاعات و مواصلات کی درخواست پر انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کے قانونی ضوابط کی تعمیل کی نگرانی کے لیے بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم میں رابطہ قائم کریں اور شرکت کریں۔ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں کو انجام دینا۔

c) صوبوں اور مرکزی طور پر چلنے والے شہروں کے محکمہ صنعت و تجارت کو مقامی محکموں اور شاخوں کی صدارت کرنے اور ان کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنے کی ہدایت کریں تاکہ مجاز حکام کو مقامی انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے اداروں کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کریں۔

ایک بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کے قیام کو صوبے یا مرکز کے زیر انتظام شہر کے محکمہ صنعت و تجارت کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

وزارت اطلاعات و مواصلات کے درج ذیل کام ہیں:

ا) انتظامیہ کے دائرہ کار اور میدان میں اینٹی منی لانڈرنگ سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی اطلاع دینے والے اداروں کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور شاخوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔

بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کے قیام کو وزارت اطلاعات اور مواصلات کی زیر صدارت دیگر متعلقہ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

ب) وزارت پبلک سیکیورٹی، اسٹیٹ بینک آف ویتنام، وزارت خزانہ، وزارت تعمیرات، وزارت انصاف، اور وزارت صنعت و تجارت کی درخواست پر انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی سے متعلق قانونی ضوابط کی تعمیل کی نگرانی کے لیے بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم میں رابطہ قائم کریں اور اس میں شرکت کریں۔ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں کو انجام دینا۔

پبلک سیکورٹی کی وزارت کے درج ذیل فرائض ہیں:

ا) وزارتوں، وزارتی سطح کی ایجنسیوں، سرکاری ایجنسیوں اور متعلقہ مالیاتی اداروں اور غیر مالیاتی کاروباری تنظیموں کے مطابق دہشت گردی کی روک تھام اور کنٹرول کے قانون کے مطابق دہشت گردی کی روک تھام اور کنٹرول سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل کی نگرانی کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم قائم کرنے کے لیے متعلقہ وزارتوں اور شاخوں کی صدارت کریں اور ان کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔

بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کے قیام کو دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے جس کی سربراہی وزارت عوامی سلامتی کرتی ہے۔

ب) اسٹیٹ بینک آف ویتنام، وزارت خزانہ، وزارت تعمیرات، وزارت انصاف، وزارت صنعت و تجارت، وزارت اطلاعات و مواصلات کی درخواست پر اینٹی منی لانڈرنگ کے قانونی ضوابط کی تعمیل کی نگرانی کے لیے بین الیکٹرول معائنہ اور نگرانی کی ٹیم میں رابطہ قائم کریں اور اس میں شرکت کریں۔ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں کو انجام دینا۔

ج) صوبوں اور مرکزی طور پر چلنے والے شہروں کی پبلک سیکیورٹی کو متعلقہ مقامی محکموں اور شاخوں کی صدارت کرنے اور ان کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کی ہدایت کریں تاکہ مجاز حکام کو ایک انٹر سیکٹورل انسپکشن اور نگرانی ٹیم قائم کرنے کا مشورہ دیا جائے تاکہ انسداد دہشت گردی کے قانون کی دفعات کے مطابق انسداد دہشت گردی کے قانون کی دفعات کے مطابق تعمیل کی نگرانی کی جاسکے۔ قانون کی دفعات کے مطابق مقامی انتظام کا شعبہ۔

بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کا قیام صوبوں اور مرکزی طور پر چلنے والے شہروں کی پبلک سیکیورٹی کے زیر صدارت دیگر متعلقہ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیموں کے ساتھ مربوط یا مربوط کیا جا سکتا ہے۔

وزارتوں اور وزارتی سطح کی ایجنسیوں کے پاس درج ذیل کام ہیں:

a) منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خطرے سے دوچار شعبوں اور تنظیموں کا جائزہ لینے کے لیے وزارت پبلک سیکیورٹی، اسٹیٹ بینک آف ویتنام، وزارت خزانہ، وزارت تعمیرات، وزارت انصاف، وزارت صنعت و تجارت، وزارت اطلاعات و مواصلات کے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کے منصوبے تیار کرنے میں ہم آہنگی پیدا کرنا۔

ب) وزارت پبلک سیکورٹی، اسٹیٹ بینک آف ویتنام، وزارت خزانہ، وزارت تعمیرات، وزارت انصاف، وزارت صنعت و تجارت، وزارت اطلاعات و مواصلات کی درخواست پر بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی کی ٹیم میں حصہ لیں؛ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کی طرف سے تفویض کردہ کاموں کو انجام دینا۔

c) صوبوں اور مرکزی طور پر چلنے والے شہروں میں قابل محکموں اور شاخوں کو ہدایت دینا کہ وہ صوبائی سطح کی پبلک سیکیورٹی، صوبائی سطح کے اسٹیٹ بینک، محکمہ تعمیرات، محکمہ انصاف، محکمہ صنعت و تجارت کے ساتھ قریبی رابطہ قائم کریں تاکہ مجاز حکام کو ایک بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی ٹیم قائم کرنے کا مشورہ دیا جائے۔

بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی ٹیم کے قیام کے انچارج یونٹ کے پاس درج ذیل کام ہیں:

a) ایک بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی ٹیم کے قیام کے فیصلے کے اجراء کی صدارت کریں جس میں پریذائیڈنگ یونٹ کے ایک رہنما معائنہ اور نگرانی ٹیم کے سربراہ کے طور پر ہوں۔

ب) انسداد منی لانڈرنگ کے قانون کی دفعات کے مطابق اینٹی منی لانڈرنگ کے قانون کی طرف سے تجویز کردہ اداروں کی رپورٹنگ کے لیے ایک بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی کی ٹیم کے قیام کے لیے اسٹیٹ بینک آف ویتنام (اینٹی منی لانڈرنگ پر ریاستی انتظام کو نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ذمہ دار ایجنسی) کے اراکین کا ہونا ضروری ہے اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی وزارت کے انچارج۔ مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے معائنہ اور نگرانی کے تقاضوں کی بنیاد پر مناسب اراکین کا تقرر کیا جانا چاہیے۔

c) معائنہ اور نگرانی کے منصوبے تیار کریں۔ بین الضابطہ معائنہ اور نگرانی ٹیم کے ارکان کو کام تفویض کریں۔

d) طے شدہ ضروریات اور مقاصد کے مطابق معائنہ اور نگرانی کے منصوبوں کے موثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے لاجسٹک اور تکنیکی حالات تیار کریں۔

فیصلے میں واضح طور پر کہا گیا ہے: انسداد منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کی مالی اعانت سے متعلق قانونی دفعات کی تعمیل میں تنظیموں کی بین شعبہ جاتی معائنہ اور نگرانی ٹیم جز وقتی بنیادوں پر کام کرتی ہے اور پلان کے مطابق تقاضوں اور کاموں کی تکمیل پر خود کو تحلیل کر دیتی ہے۔

ماخذ: https://kinhtedothi.vn/phan-dinh-ro-nhiem-vu-giam-sat-phong-chong-rua-tien-va-tai-tro-khung-bo.html