آج صبح (25 ستمبر)، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں کے مقدمے کی سماعت نے "منی لانڈرنگ" کے جرائم کے گروپ کے لیے پوچھ گچھ جاری رکھی۔
مدعا علیہ Nguyen Phuong Anh (سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر Saigon Peninsula Group Joint Stock Company) نے اعتراف کیا کہ اس نے SCB بینک کے رہنماؤں کے ساتھ رابطہ کاری کے لیے SCB سے مختلف مقاصد کے لیے رقم نکالنے کے لیے جعلی قرضے بنانے کے لیے تقریباً 600 کمپنیاں قائم کیں اور استعمال کیں۔
پچھتاوے کا اظہار کرتے ہوئے، مدعا علیہ فوونگ انہ نے وضاحت کی کہ اسے احساس نہیں تھا کہ اس کے نتائج اتنے بڑے ہوں گے۔
الزام کے مطابق، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے، مدعا علیہ Phuong Anh نے مختلف مقاصد کے لیے رقم نکالنے کے لیے "جعلی" قرضے بنانے کے لیے SCB بینک کے رہنماؤں کے ساتھ رابطہ کیا۔ مدعا علیہ وہ شخص بھی تھا جس نے SCB بینک کے اثاثوں کے غبن اور بانڈ فراڈ سے رقم کی وصولی اور تقسیم کی براہ راست نگرانی کی۔
محترمہ لین کی ہدایت پر، 7 مارچ 2018 سے 1 اگست 2019 تک، Phuong Anh نے 3 کمپنیوں کا استعمال کیا: Blue Pearl، Saigon Peninsula اور Easter View، سے زیادہ 256 ملین USD (5,900 بلین VND سے زیادہ کے برابر) بیرون ملک منتقل کرنے کے لیے۔
مدعا علیہ ٹران تھی مائی ڈنگ (ایس سی بی بینک کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) نے وضاحت کی کہ ایس سی بی کی طرف سے محترمہ لین کی کمپنیوں کو رقم کی تقسیم کے فیصلے اس بات کی پیروی کرنا تھے جو ایس سی بی کے رہنماؤں کی پچھلی نسل نے کیا تھا۔
نقد بہاؤ کے منظر نامے کے بارے میں، اس مدعا علیہ نے کہا کہ اس نے صرف مدعا علیہ Truong My Lan سے معلومات حاصل کیں اور پھر Phuong Anh کے ساتھ رابطہ کیا تاکہ قرض اور تقسیم کا منصوبہ بنایا جا سکے۔ تاہم، مدعا علیہ کو اس بات کی تفصیلات معلوم نہیں تھیں کہ کیش فلو کیسے کیا گیا۔
مدعا علیہ Truong Khanh Hoang (SCB Bank کے قائم مقام جنرل ڈائریکٹر) نے مدعا علیہ Phuong Anh کے ساتھ قرضوں کی تقسیم کا منصوبہ تیار کرنے کے لیے ہم آہنگی کا اعتراف کیا۔ تاہم، مدعا علیہ بینک سے قرضے دینے کا انچارج تھا، جب کہ مدعا علیہ فوونگ انہ بعد میں انچارج تھا۔
جب جیوری سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے مجرمانہ رویے کو کیسے دیکھا، مدعا علیہ ہوانگ نے کہا: "جب میں نے SCB میں شمولیت اختیار کی، بینک مشکل میں تھا، میں نے صرف SCB کی تنظیم نو میں کامیابی سے مدد کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں، مجھے احساس ہوا کہ میرا رویہ غلط تھا، مجھے بہت دکھ ہوا جب SCB کی تنظیم نو کا عمل کامیاب نہیں ہوا۔"
محترمہ ٹروونگ مائی لین کے ڈرائیور، مدعا علیہ بوئی وان ڈنگ نے بیان کیا کہ اس کا روزانہ کام محترمہ لین کو اٹھانا اور کام پر چھوڑنا تھا۔ اس کے علاوہ، مدعا علیہ Tran Thi Hoang Uyen (Ms. Lan کی سیکرٹری) نے اسے SCB Bank، Ho Chi Minh City Branch جانے کے لیے کہا، تاکہ وہ مدعا علیہ Tran Thi Thuy Ai (سابق کیشیئر) سے مل کر ہر روز رقم واپس لے سکے۔
"مدعا علیہ نے محترمہ تھوئے آئی سے تقریباً 108 بلین VND وصول کیے۔ جب وہ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ محترمہ Ai نے رقم باکس میں ڈالی ہے۔ مدعا علیہ کو صرف اسے گاڑی میں ڈال کر 127 پاسچر کے پاس واپس لے جانا تھا یا اسے محترمہ Tran Xuan Phuong (Wanh Phahatgo کمپنی میں Nhanh Phahatgo کمپنی کی سیکرٹری) کو پہنچانا تھا۔ 193-203 ٹران ہنگ ڈاؤ (ضلع 1)،" مدعا علیہ ڈنگ نے کہا۔
مذکورہ دو پتوں پر رقم کی منتقلی کے علاوہ، مدعا علیہ ڈنگ نے محترمہ لین کی ہدایت پر بہت سے لوگوں کو ذاتی طور پر رقم پہنچانے کا اعتراف بھی کیا۔ ہر بار جب اس نے رقم ڈیلیور کی، مدعا علیہ کو 500,000 سے 1 ملین VND تک کا انعام دیا گیا، لیکن اسے کوئی اور فوائد نہیں ملے۔
مدعا علیہ ڈنگ نے تصدیق کی کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ محترمہ لین نے یہ رقم ایس سی بی بینک کے اثاثوں اور رقم کے غبن کے جرم سے حاصل کی تھی۔
مدعا علیہ Tran Thi Thuy Uyen نے کہا کہ حقیقت میں وہ محترمہ لین کے خاندان کے لیے صرف ایک گھریلو ملازمہ تھی، لیکن ادائیگی کو جائز بنانے کے لیے، محترمہ لین نے اسے سیکریٹری کا خطاب دیا۔
Uyen کی گواہی کے مطابق، گھر کے کام کاج کرنے کے علاوہ، مدعا علیہ کو مسز لین نے مسز لین اور اس کے شوہر اور ان کے دو بچوں کے بینک کارڈز کی نگرانی کا کام سونپا تھا۔ اس کے مطابق، جب بھی بینک اسٹیٹمنٹ بھیجتا ہے، مدعا علیہ نے ہر شخص کے اخراجات دیکھنے کے لیے ناموں کو دیکھا اور پھر مسز لین اور کارڈ ہولڈرز کو اطلاع دی کہ آیا یہ درست ہے یا نہیں؟
مدعا علیہ یوین نے بتایا کہ 30 مارچ سے 20 اگست 2019 تک، اس نے مدعا علیہ بوئی وان ڈنگ سے VND 5,800 بلین سے زائد وصول کیے اور یہ نہیں معلوم کہ یہ رقم کہاں سے آئی۔ افراد کو رقم کی منتقلی کے بارے میں، جب بھی اسے محترمہ لین کا فون آیا کہ کوئی رقم لینے آیا ہے، مدعا علیہ نے اسے پہنچا دیا۔
مدعا علیہ، ایک نوکرانی کے طور پر، کوئی علم نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ جیوری اس پر غور کرے گی،" مدعا علیہ یوین نے کہا، اس کی آواز گھٹتی ہوئی تھی۔
مدعا علیہ Tran Xuan Phuong (مدعا علیہ Ngo Thanh Nha کے سیکرٹری) نے مدعا علیہ بوئی وان ڈنگ کے ذریعہ منتقل کردہ تقریبا 325 بلین VND وصول کرنے کا اعتراف کیا۔ Phuong کی گواہی کے مطابق، پہلے تو مدعا علیہ کو صرف یہ معلوم تھا کہ اس رقم کا ذریعہ SCB سے ہے، بعد میں اسے معلوم ہوا کہ یہ رقم بانڈز کی فروخت سے حاصل کی گئی تھی۔
نیز Phuong کی گواہی کے مطابق، رقم حاصل کرنے کے بعد، مدعا علیہ Nha کی ہدایت پر، مدعا علیہ نے اسے Van Thinh Phat گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی کی سرگرمیوں، خیراتی سرگرمیوں اور افراد کے لیے رئیل اسٹیٹ خریدنے کے لیے استعمال کیا۔
فرد جرم کے مطابق، یکم جنوری 2018 سے 7 اکتوبر 2022 تک، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین اور اس کے ساتھیوں نے SCB بینک کے اثاثوں کے غبن اور بانڈ کی دھوکہ دہی کے جرم سے 445,000 بلین VND سے زائد رقم مختص کی۔ اس کے بعد، محترمہ لین نے اپنے ماتحتوں کو ہدایت کی کہ وہ رقم کی اصلیت کو چھپانے اور پوری رقم کو قانونی شکل دینے کے لیے SCB بینک کے نظام سے رقم نکالنے اور منتقل کرنے کا منصوبہ بنائیں۔
ایسا لگتا ہے کہ کوئی محترمہ ٹرونگ مائی لین کے نتائج کی تلافی کے لیے 130 ملین امریکی ڈالر ادا کرنا چاہتا ہے۔
محترمہ ٹروونگ مائی لین بانڈ ہولڈرز کی مدد کے لیے 'سپر پروجیکٹ' امیگو لاتی ہیں۔
مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے بانڈ کے اجراء پر بحث کے لیے لنچ میٹنگ کے بارے میں گواہی دی۔
ماخذ: https://vietnamnet.vn/tai-xe-giup-viec-cung-bi-cuon-vao-vong-xoao-rua-tien-cua-ba-truong-my-lan-2325692.html
تبصرہ (0)