اس چال کا پردہ فاش کرنا جس نے ہزاروں سرمایہ کاروں کو اربوں ڈالر ورچوئل کرنسی PaynetCoin میں جمع کرائے

عظیم الشان کانفرنسوں اور سیمیناروں کو منظم کرنے کے علاوہ، اسکام گروپ نے PaynetCoin (PAYN) کی ورچوئل کرنسی کو معروف امریکی ایکسچینجز میں درج ہونے اور ابتدائی مراحل میں نئے شرکاء کو 5-9% سود کی ادائیگی کے طور پر بھیس دیا۔

سیکیورٹی تحقیقاتی ایجنسی نے فیمٹیک کمپنی لمیٹڈ ( ہنوئی میں نمائندہ دفتر) میں ہنگامی تلاش کا منصوبہ تعینات کیا - تصویر: پھو تھو صوبائی پولیس

جیسا کہ Tuoi Tre Online نے اطلاع دی ہے، Phu Tho صوبائی پولیس نے ابھی ایک بین الاقوامی منظم جرائم کے گروہ کو ختم کر دیا ہے جو غیر قانونی طور پر PaynetCoin نامی ورچوئل کرنسی کی خرید و فروخت کی شکل میں اربوں USD کے پیمانے پر کام کرتا تھا۔

ورچوئل کرنسی فراڈ گروپ کے آپریشن کے طریقہ کار کے بارے میں بات کرتے ہوئے، میجر جنرل Nguyen Minh Tuan - ڈائریکٹر Phu Tho Provincial Police - نے کہا کہ 2021 سے، Nguyen Van Ha (45 سال، Phu My Bac کمیون، Gia Lai صوبے میں - رنگ کے لیڈر) اور ان کے ساتھیوں نے پروگرام کیا اور B Coopernet کے پلیٹ فارم پر کرنسی کو وائرل کرنے کا پروگرام بنایا۔ شرکاء کو راغب کرنے کے لیے کثیر سطحی ماڈل کے مطابق ایک انعامی نظام بنانا (غیر قانونی سرمایہ کاری پیکجوں کو رجسٹر کرنے اور فعال کرنے کے لیے FMCPAY.com اور AFF2024.com جیسی ویب سائٹس کا استعمال کرتے ہوئے)۔

میجر جنرل Nguyen Minh Tuan نے کہا، "Ha نے فنانس کی تعلیم حاصل کی اور بینکنگ کے شعبے میں کام کیا، اس لیے وہ کریڈٹ، فنانس اور خاص طور پر لوگوں کی نفسیات کو سمجھتا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے پاس جن کے پاس پیسہ ہے لیکن سرمایہ کاری کا علم نہیں ہے، جس سے انہیں ورچوئل کرنسی میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دینا آسان ہو جاتا ہے"۔

سسٹم کو تیار کرنے کے لیے، ہا نے بہت سے لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی طرف راغب کیا، جن میں فان ویت لیپ (42 سال کی عمر، بے ہین وارڈ، ہو چی منہ سٹی میں) بھی شامل ہے۔ ان سبھی لوگوں کو ملٹی لیول مارکیٹنگ کی سرگرمیوں کا تجربہ ہے، اس لیے انہوں نے بہت تیزی سے ریزورٹس، ریزورٹس، اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں بڑے سیمینارز کا انعقاد کرکے اس نظام کو تیار کیا تاکہ سرمایہ کاری کے دوران PaynetCoin کو قیمتی اور منافع بخش کے طور پر فروغ دیا جا سکے۔

Ha's گروپ 5 - 9% ماہانہ منافع بھی ادا کرتا ہے - موجودہ معاشی تناظر میں نئے آنے والوں کے لیے ایک انتہائی پرکشش شرح سود۔

میجر جنرل Nguyen Minh Tuan کیس میں ملوث افراد سے براہ راست بیانات لیے - تصویر: Phu Tho صوبائی پولیس

فو تھو صوبے کی پولیس کے اکنامک سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ کے سربراہ لیفٹیننٹ کرنل ہوانگ تنگ نے کہا کہ اسکام گروپ نے PaynetCoin کو سرمایہ کاروں کو انعامات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا۔ یہ رقم سرمایہ کار ان لوگوں کے لیے استعمال کریں گے جن کے پاس PaynetCoin cryptocurrency کی ضرورت ہے FMCPAY.com پر USDT کریپٹو کرنسی میں تبادلے، جسے پھر USD یا ویتنامی کرنسی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔

تاہم، انہوں نے ہر لین دین کے لیے ایک بہت زیادہ رقم نکالنے کی فیس بھی مقرر کی ہے، جس سے لوگ ہر بار رقم نکالنے پر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ ساتھ ہی، وہ یہ امید "بوتے" ہیں کہ پیسہ وہیں رہ جائے گا، PaynetCoin میں جتنے زیادہ انعامی پوائنٹس جمع ہوں گے، اتنا ہی زیادہ منافع انہیں بعد میں ملے گا، لیکن درحقیقت اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔

"جب لوگوں کو سود ادا کیا جاتا ہے، تو وہ اسے واپس نہیں لیتے کیونکہ انہوں نے دھوکہ بازوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر وہ PaynetCoin رکھیں گے، تو یہ زیادہ سے زیادہ منافع بخش ہو جائے گا اور اس کی قیمت بڑھے گی، اس لیے زیادہ تر لوگ اپنے پیسے نہیں نکالتے ہیں۔" - لیفٹیننٹ کرنل ہوانگ تنگ نے اشتراک کیا۔

سیکیورٹی تحقیقاتی ایجنسی ملازمین سے بیانات لے رہی ہے - تصویر: پھو تھو صوبائی پولیس

لیفٹیننٹ کرنل ہوانگ تنگ نے یہ بھی کہا کہ سرمایہ کاروں کو دھوکہ دینے کے لیے، ہا کے گروپ نے بہت سی غلط معلومات بھی فراہم کیں جیسے کہ ورچوئل کرنسی ایکسچینج PaynetCoin امریکہ میں کام کرنے کے لیے رجسٹرڈ تھا، یا یہ کہ اس ڈیجیٹل کرنسی کو ایئر لائن کے ٹکٹ خریدنے، ہوٹل کے کمرے بک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔

"اس کیس کے ذریعے، ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ سود کی شرح کے ساتھ سرمایہ کاری کے طریقوں پر بھروسہ نہ کریں جو بینک ڈپازٹس یا مینوفیکچرنگ اداروں کی سرمایہ کاری کے مقابلے بہت زیادہ ہیں۔

سرمایہ کاری میں حصہ لیتے وقت، لوگوں کو مکمل اور سرکاری معلومات کو سیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے"- میجر جنرل نگوین من ٹوان نے زور دیا۔

تاہم، یہ تمام ویب سائٹس ہیں جو ہا کے گروپ نے بنائی ہیں اور ان کی کوئی حقیقی لین دین کی قیمت نہیں ہے۔

"اس طرح کے کور اور چالوں کے ساتھ، ہا کے گروپ نے ہزاروں شرکاء کو اپنی طرف متوجہ کیا، جمع کی گئی رقم کی کل رقم اربوں امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ اگرچہ لیڈر ویت نامی تھا، لیکن انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو متحرک کیا۔

جس وقت ہم نے اس کیس پر کریک ڈاؤن کیا، ہندوستان اور فلپائن سے پیسے اس ورچوئل ایکسچینج میں آتے رہے جو ہا نے بنایا تھا،" لیفٹیننٹ کرنل ہوانگ تنگ نے کہا۔

مشتبہ شخص کے گھر کی تلاشی کے دوران جائیداد اور جائیداد ضبط کر لی گئی - تصویر: پھو تھو صوبائی پولیس

میجر جنرل Nguyen Minh Tuan نے انکشاف کیا کہ کیس پر کریک ڈاؤن کرتے ہوئے، Ha's گروپ نے ذاتی استعمال کے لیے تقریباً 200 ملین امریکی ڈالر واپس لے لیے، اس ہدف کے مطابق نہیں جو پہلے سرمایہ کاروں سے اپیل میں بیان کیا گیا تھا۔

"اس معاملے میں، ہم نے کریک ڈاؤن کیا ہے اور سرغنہ کو، ساتھ ہی ساتھ ورچوئل کرنسی کے خالق کو دھوکہ دہی اور مناسب لوگوں کے اثاثوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ساتھ ہی، ہم نے 1,000 بلین VND تک کی کل رقم کے ساتھ بہت ساری نقدی، غیر ملکی کرنسی، اور رئیل اسٹیٹ کو ضبط اور منجمد کر دیا ہے۔

مستقبل میں، جب تحقیقات کو وسعت دی جائے گی، ہم یقینی طور پر متاثرین کو بعد میں واپس کرنے کے لیے مزید رقم ضبط کر سکیں گے۔"- میجر جنرل نگوین من ٹان نے مزید بتایا۔

کیس کے متاثرین کی تلاش کا نوٹس

Phu Tho صوبائی محکمہ پولیس کی تحقیقاتی سیکیورٹی ایجنسی نے اعلان کیا کہ یونٹ فی الحال PaynetCoin (PAYN) ڈیجیٹل کرنسی اور FMCPAY ٹریڈنگ فلور میں سرمایہ کاری سے متعلق دھوکہ دہی اور جائیداد کی تخصیص کے معاملے کی تحقیقات کر رہا ہے۔

تفتیش کی خدمت کے لیے، کیس سے متعلق معلومات کے حامل شہریوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ فون نمبر 0692.645.133 - 0393.817.910 (تفتیش کار Le Xuan Truong) یا 216، St Warreet Phu Tho Provincial Police کے تفتیشی سیکیورٹی ایجنسی کے دفتر سے رابطہ کریں اور معلومات فراہم کریں۔

حکمت

ماخذ: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm