جیسا کہ VietNamNet کے ذریعہ اطلاع دی گئی ہے، وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی پولیس ایجنسی نے ابھی ابھی ایک ضمنی تحقیقاتی نتیجہ مکمل کیا ہے، جس میں FLC گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی سے متعلق اسٹاک مارکیٹ میں ہیرا پھیری کے کیس میں 51 مدعا علیہان پر مقدمہ چلانے کی تجویز ہے۔

مسٹر ڈوان وان فوونگ (1977 میں تھانہ ہوا سے پیدا ہوئے) FLC گروپ کے جنرل ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز رہنے کے دوران مختلف ادوار کے لیے فاروس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کا اضافی عہدہ تفویض کیا گیا۔

فاروس کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین کی حیثیت سے، 28 مئی 2015 سے 9 نومبر 2019 تک، مسٹر فوونگ نے بورڈ آف ڈائریکٹرز، بورڈ آف جنرل ڈائریکٹرز اور اس کمپنی کے افراد کو متعدد کام انجام دینے کی ہدایت کی:

flc self flc لوگو 16290183448581620029984 379.jpeg
مسٹر ڈوان وان فوونگ FLC ماحولیاتی نظام میں بہت سے اہم عہدوں پر فائز ہیں۔

چارٹر کیپیٹل میں اضافہ، جعلی کیپٹل کنٹری بیوشن ریکارڈز کی تیاری، اکاؤنٹنگ، کیپٹل کنٹریبیوشن کو قانونی شکل دینے اور جعلی کیپیٹل کنٹریبیوشن کے استعمال، پبلک کمپنی رجسٹریشن کے لیے ریکارڈ کی تیاری، ڈیپازٹری رجسٹریشن، 430 ملین شیئرز کی لسٹنگ رجسٹریشن، 4,300 بلین چارٹرس کیپٹل کمپنی کے چارٹرس VN کے برابر ہونے کی ہدایت جاری کرنا۔ مسٹر Trinh Van Quyet اور ان کے ساتھیوں کو جعلی سرمایہ کی شراکت سے بنائے گئے حصص فروخت کرنے کی اجازت دیتے ہوئے، اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 3,620 بلین VND سے زیادہ مختص کیے گئے۔

براہ راست اور براہ راست بورڈ آف ڈائریکٹرز کی رپورٹس، منٹس، اور قراردادوں پر دستخط کیے تاکہ سرمایہ میں اضافے اور فاروس حصص کی فہرست سازی کے لیے رجسٹریشن کی پالیسیاں جاری کی جائیں۔ Faros میں جعلی سرمائے کی شراکت کے لیے اکاؤنٹنگ کو قانونی شکل دینے کے لیے جعلی دستاویزات اور کاغذات پر براہ راست دستخط کیے ہیں۔

مسٹر فوونگ نے پبلک کمپنی رجسٹریشن کی درخواست کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹ آف پبلک کمپنی سپرویژن کو بھیجنے کے لیے ایک ڈوزیئر تیار کرنے کے لیے دستاویزات پر بھی دستخط کیے، ڈیپازٹری سینٹر سے رجسٹریشن اور سیکیورٹیز جمع کرنے کی درخواست کی، ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج سے درخواست کی کہ فاروس کے حصص کی فہرست میں غلط سرمایہ کی شراکت کی قیمت کے ساتھ منظوری دی جائے۔

تحقیقاتی ایجنسی میں، 2015-2020 کی مدت کے لیے ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج (HOSE) کے چیئرمین مسٹر Tran Dac Sinh، اور Le Hai Tra (سابقہ ​​رکن بورڈ آف ڈائریکٹرز، مستقل ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر، ہو چی منہ سٹی اسٹاک ایکسچینج کی فہرست سازی کونسل کے آزاد رکن) نے غلطی کا اعتراف کیا، جس میں مسٹر ٹران ڈیک سنہ نے وان کو 3 ملین کی فہرست میں مدد کی۔ اسٹاک مارکیٹ میں جعلی سرمائے کی شراکت سے، دھوکہ دہی اور سرمایہ کاروں سے VND 3,620 بلین سے زیادہ۔

FLC کے سابق چیئرمین کی مدد کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے مسٹر سنہ اور ٹرا دونوں نے کہا کہ یہ مسٹر ٹرین وان کوئٹ اور ڈوان وان فوونگ سے ان کی واقفیت کی وجہ سے ہے۔

سرمائے کی شراکت کی قدر کو بڑھانا

اضافی تفتیش کے نتیجے میں یہ بھی ظاہر ہوا کہ، مسٹر فونگ نے اپنے ذاتی نام پر 19 مئی 2015 کو مندرجہ ذیل مواد کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے: فاروس کمپنی میں Nguyen Van Manh کے 675 ہزار حصص کی منتقلی وصول کی لیکن اس نے حصہ دار کے طور پر حصہ لینے کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کی۔

شیئر ہولڈر بننے کے بعد، 27 مئی 2015 سے 12 نومبر 2015 تک، مسٹر فوونگ نے مسٹر کوئٹ کی بہن Trinh Thi Minh Hue کے لیے 4 جعلی کیپیٹل کنٹریبیوشن دستاویزات اور 2 جعلی ادائیگی کے آرڈرز پر دستخط کیے، تاکہ قانونی طور پر رقم جمع کرنے اور منتقل کرنے کے طریقہ کار کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ 675 ہزار حصص کے برابر، 77 ارب VND سے زیادہ، 7.7 ملین سے زیادہ شیئرز کے برابر۔

لسٹنگ سے پہلے، مسٹر فوونگ نے 28 جنوری 2016 کو ٹرانسفر کنٹریکٹ پر دستخط کر کے مسٹر ٹرین وان کوئٹ کو 7.7 ملین سے زیادہ شیئرز واپس کیے، لیکن کوئی ادائیگی نہیں کی گئی۔ تحقیقاتی ایجنسی کا خیال ہے کہ مسٹر فوونگ نے 5 بلین وی این ڈی جاری کرنے کی قیمت کے ساتھ 500,000 شیئرز سے فائدہ اٹھایا۔

29 اگست 2016 کو مسٹر فوونگ نے ڈوان وان فوونگ کے نام سے سیکیورٹیز اکاؤنٹ میں جمع کروانے کے لیے اندراج کیا۔ 2017 اور 2018 میں، مسٹر فونگ کو 160,000 شیئرز کا اضافی ڈیویڈنڈ ادا کیا گیا، جس سے ان کے پاس حصص کی کل تعداد 660,000 شیئرز تک پہنچ گئی۔

6 مئی 2020 اور 11 مئی 2020 کو، مسٹر فوونگ کے سیکیورٹیز اکاؤنٹ نے تمام 660,000 شیئرز فروخت کیے، جس سے 2.3 بلین VND سے زیادہ کی کمائی ہوئی۔

تحقیقاتی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ مسٹر ڈوان وان فوونگ نے Trinh Van Quyet اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر، Faros کمپنی میں کیپٹل کنٹریبیوشن کی قدر کو بڑھایا، فہرست سازی کے لیے رجسٹرڈ کیا اور جھوٹے سرمائے کی شراکت سے بنائے گئے حصص کو فروخت کیا، جس سے سرمایہ کاروں سے VND 3,620 بلین سے زیادہ وصول کیے گئے۔

انویسٹی گیشن پولیس کے مطابق، مسٹر فوونگ کے اقدامات نے جائیداد کی دھوکہ دہی سے تخصیص کے جرم کو تشکیل دیا، جیسا کہ 2015 پینل کوڈ کی شق 4، آرٹیکل 174 میں بیان کیا گیا ہے، مسٹر ٹرین وان کوئٹ کو منظم کرنے اور فعال طور پر مدد کرنے کے کردار میں ایک ساتھی کے طور پر۔

تحقیقات کے دوران مسٹر فوونگ فرار ہو گئے لیکن تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ 27 مارچ 2022 کو مسٹر ڈوان وان فوونگ برطانیہ روانہ ہو گئے۔

مسٹر ڈوان وان فوونگ کا تعلق تھانہ ہو سے ہے، اس نے ہنوئی لا یونیورسٹی سے قانون میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی ہے، اور امریکہ میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی ہے۔ وہ FLC گروپ کے بانی شیئر ہولڈرز میں سے ایک ہیں، اور درج ذیل عہدوں پر فائز رہے ہیں: مئی 2015 تک FLC کے جنرل ڈائریکٹر؛ FLC Land LLC کے چیئرمین؛ FLC گالف اینڈ ریزورٹ JSC کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین؛ FLC میڈیا اور ٹیکنالوجی JSC کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبر۔

2017 میں، جب وہ 40 سال کے ہو گئے، مسٹر فونگ کا پریس میں کئی بار تذکرہ کیا گیا جب انہوں نے ایک بیوٹی کوئین سے شادی کی۔